Справа №:755/9454/25
Провадження №: 1-кс/755/1831/25
"27" травня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100040002002 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
встановив
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було оголошено відкриті торги з особливостями на капітальний ремонт токарного верстату моделі UCB-125 за кодом ДК 021:2015:50530000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.09.2023р. № 1177-П було вирішено визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3, переможцем процедури закупівлі, в результаті чого між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір №390-BP3-23 від 03.10.2023р. на суму 4 099 800,00 грн., без ПДВ.
Окрім цього, ознайомившись з фінансовою звітністю підприємства за останній звітний період, зазначено, що числиться лише 1 працівник директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
Відповідно, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код НОМЕР_1 ) не є спеціалізованим підприємством з ремонту техніки, про що свідчило можливі недоліки вказані на електронній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, відповідно до наявності того, що офіційно числиться лише один співробітник на підприємстві, директор, співробітники які мають реальний досвід (відповідної кваліфікації) надання послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки, відсутні аналогічного досвіду є фіктивною. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та обладнання, матеріально-технічної бази, що була підтверджена ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", також є фіктивною. Тобто вся інформація та документи, підготовлені та надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для участі, були завчасно опрацьовані та підготовлені для можливості взяти участь в торгах та підтвердити відповідність вимогам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою подальшого укладення договору про закупівлю.
За наявною інформацією під час надання послуги були використані вживані комплектуючі і запасні частини, в тому числі російського походження. Також, не всі комплектуючі і запасні частини, які підлягали заміні відповідно до договору, були фактично замінені.
Вказав, що для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до договору №390-BP3-23 від 03.10.2023, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього; тендерна документація щодо проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; вищевказані документи можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому, зважаючи на вищенаведене суд прийшов до висновку про можливість неповідомлення власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки існує реальна можливість та ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, власник майна може здійснити дії, спрямовані на зміну або знищення документів у вказаному кримінального провадження, що унеможливить виконання ухвали слідчого судді, а отже, створить перешкоди у забезпеченні тимчасового доступу.
За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Окрім того, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі/прокурори, що включені в групу слідчих/прокурорів у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів виключно слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, вказаним у долучених до клопотання копіях постанов про призначення групи слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні від 05.06.2024 року та від 07.06.2025 року.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
постановив
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100040002002 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , та групі прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса отримувача послуг: АДРЕСА_2 оригіналів документів, а саме до: тендерної документації щодо проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору з капітального ремонту №390-BP3-23 від 03.10.2023, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього; завірених копій документів особових справ працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснювали перевірку виконаних послуг та документів при передачі виконаних послуг та проведення розрахунків за виконані послуги, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій за договорами №390-BP3-23 від 03.10.2023; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №390-BP3-23 від 03.10.2023 за період з початку дії договорів та по дату їх закінчення; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами №390-BP3-23 від 03.10.2023; товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами №390-BP3-23 від 03.10.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя