Ухвала від 26.05.2025 по справі 752/3827/13-к

Справа № 752/3827/13-к

Провадження № 1-кп/752/1/25

УХВАЛА

26 травня 2025 року м. Київ

Колегія суддів Голосіївського районного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110000000027 від 22 листопада 2012 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

в режимі відеоконференції

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

встановила:

Голосіївським районним судом здійснюється судовий розгляд вищевказаного кримінального провадження.

В судове засідання не з'явився обвинувачений ОСОБА_7 .

Прокурор звернувся клопотанням про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з його смертю.

Захисник ОСОБА_10 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується у том, що він у 2011 році, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних злочинів: заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, у період з березня 2011 року по липень 2012 року, вчинив указані злочини та замахи на ці злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документі та використання завідомо підроблених документів, у березні-жовтні 2011 року створив організовану групу, до якої у різний період часу увійшли: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою керував, приймав участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з березня 2011 року до 5 липня 2012 року, до їхнього викриття та затримання співробітниками міліції, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових членів, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти, надані в якості кредитів банківськими установами. В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували знаряддя та засоби для незаконного заволодіння чужим майном, шляхом шахрайств, а саме: телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового зв'язку, телефонні апарати CDMA- зв'язку, завідомо підроблені паспорти громадян України, довідки про доходи із підприємств, квартиру для проживання учасників організованої групи, власні автомобілі, зокрема автомобіль марки та моделі «Хюндай-Санта Фе» та невстановленим слідством автомобіль на яких пересувались під час підготовки до злочинів - проводячи розвідувально-пошукові заходи, безпосередньо під час їх учинення та після скоєння злочинів.

ОСОБА_5 являвся організатором організованої злочинної групи, який утворив цю організовану групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

У березні 2011 року, будучи досконало обізнаними з умовами надання банківськими установами України кредитних коштів на придбання споживчих товарів, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитними установами), наступного придбання за них споживчих товарів, їх реалізації та отримання незаконного прибутку і визначив способи його виконання.

Указаний план полягав в підробленні паспортів та довідок про доходи від імені засновників або керівників різних суб'єктів підприємницької діяльності, наявністю телефонного зв'язку для надання по ньому банківським працівникам неправдивих відомостей про місце роботи та проживання, осіб від імені яких повинні вчинюватися заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами та наступне придбання за них споживчих товарів.

Безпосереднє заволодіння коштами, наданими банківськими установами для придбання споживчих товарів, повинно було вчинюватися шляхом використання підроблених паспортів, підроблених довідок про доходи від імені засновників, або керівників різних суб'єктів підприємницької діяльності та з використанням довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, власників паспортів, від чийого імені повинно було здійснюватися заволодіння грошовими коштами, а саме: їх пред'явлення та надання в копіях представникам банківських установ.

З метою реалізації указаного плану злочинної діяльності, протягом березня - жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_5 , співорганізатор ОСОБА_6 , який приймав активну участь у створенні організованої групи, підшукав співучасників вчинення злочинів, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які не мали постійного місця роботи та постійного джерела прибутку, а також ОСОБА_11 , який мав знайомих в банківських установах, які не усвідомлюючи злочинний план останнього, надавали йому консультації по отриманню кредитів у банківських установах, та який використав у подальшому цю інформацію при вчиненні злочинів.

У березні 2011 року в невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_5 при зустрічі із своїм знайомим ОСОБА_6 , разом із яким в 2003 році був засуджений за вчинення спільного злочину, ініціював перед останнім вчинення заволодінь кредитними грошовими коштами та наступне придбання за них споживчих товарів, ознайомив останнього зі своїм планом злочинної діяльності по вчиненню злочинів, направлених на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайств і отримав від останнього, а пізніше і від інших учасників злочину згоду на участь в злочинному об'єднанні.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_5 визначив отримання незаконних прибутків.

Крім того, він визначив конкретні завдання об'єднання та його учасників та детально розподілив між членами створеної ним організованої злочинної групи обов'язки, відповідно до яких: з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, ОСОБА_5 , забезпечував фінансування злочинної діяльності групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщення - квартири для тимчасового проживання членів організованої групи; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, надавав грошові кошти, потрібні безпосередньо для вчинення шахрайств, у випадку необхідності внесення авансової плати за споживчий товар; надавав транспорт для пересування членів організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 підшуковував засоби для вчинення шахрайств - документи: паспорти громадян України, картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжнє посвідчення (документ) неправдивих відомостей: вклеював фотографії із зображенням членів організованої ним злочинної групи, підробляв свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Забезпечував безпосередніх виконавців шахрайств, для створення в представників кредитно-банківських установ хибного уявлення про осіб позичальників та маскування указаної злочинної діяльності зазначеними документами та забезпечував виконавців відповідним діловим одягом.

Визначав місця переховування співучасників, а також визначав разом із ОСОБА_6 предмети злочину, шляхом їх підшукування в різних супермаркетах побутової техніки столиці, та визначав подальше переховування предметів, здобутих злочинним шляхом.

Організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, яке полягало у зберіганні та подальшій реалізації товарів, одержаних внаслідок вчинення незаконних заволодінь шляхом шахрайств.

Після вчинення злочинів, ОСОБА_5 , розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отримані від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

ОСОБА_6 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, який разом з ОСОБА_5 керував утвореною ними організованою групою, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку указаних осіб, а саме: ОСОБА_6 будучи раніше знайомим із ОСОБА_5 , з яким в 2003 році був засуджений за спільне вчинення злочинів, у березні 2011 року, в невстановленому слідством місці надав ОСОБА_5 свою згоду на участь в організованій групі, усвідомивши цим факт існування вказаного злочинного угрупування, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 плану, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому під час готування та вчинення злочинів:

Підшукав та в подальшому залучив до вчинення злочинів в складі організованої групи учасників злочину, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

З метою усунення перешкод та умисно створюючи умови для вчинення злочинів, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , забезпечував фінансування злочинної діяльності групи: постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням організованої групи; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних функцій, надавав грошові кошти, потрібні безпосередньо для вчинення шахрайств, у випадку необхідності внесення авансової плати за споживчий товар; надавав транспорт для пересування членів організованої групи.

Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 підшуковував засоби для вчинення шахрайств - документи: паспорти громадян України, картки (або дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжнє посвідчення (документ) неправдивих відомостей: вклеював фотографії із зображенням членів організованої ним злочинної групи та виготовляв фальшиві документи - довідки про доходи працівника на підприємстві. Забезпечував безпосередніх виконавців шахрайств, для створення в представників кредитно-банківських установ хибного уявлення про особу позичальників та маскування їхньої злочинної діяльності, зазначеними документами, які використовувалися як засоби для вчинення шахрайств та забезпечував виконавців відповідним діловим одягом.

Спрямовував зусилля безпосередніх виконавців злочинів на виконання шахрайських дій, інструктував їх щодо виконання відповідних злочинних дій та забезпечення їх виконання, координував указані дії виконавців шахрайств, забезпечував прикриття цих дій. Зокрема, відповідав на телефонні дзвінки працівників банківських установ у випадку перевірки даних, наданих іншими членами організованого злочинного угрупування - безпосередніми виконавцями заволодінь чужим майном шляхом шахрайств під час вчинення злочинів, для підтвердження завідомо неправдивої інформації про місце роботи та проживання останніх, як позичальників кредитно-банківських yстанов.

Визначав місця переховування співучасників, а також визначав разом із ОСОБА_5 предмети злочину, шляхом їх підшукування в різних супермаркетах побутової техніки столиці, та визначав подальше переховування предметів, здобутих злочинним шляхом.

Організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, яке полягало у збуті предметів, здобутих злочинним шляхом, а також розподіляв між членами злочинної групи грошові кошти, отримані від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

ОСОБА_11 являвся виконавцем та пособником запланованих злочинів, який у складі організованої та очоленої ОСОБА_5 злочинної групи, у березні 2011 року, надавши згоду співорганізатору ОСОБА_6 та відповідно і ОСОБА_5 на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої злочинної групи, достовірно знаючи про входження до її складу іншого учасника ОСОБА_7 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами злочинної групи, в активній формі поруч із ОСОБА_7 безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами злочинної групи, через банківських працівників, зокрема через ОСОБА_13 , що працював в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_14 , працюючого в ПАТ Банк «Траст», які не усвідомлюючи про злочинні наміри першого, отримував від останніх консультації по процедурі отримання кредитів у банківських установах, інформацію яку він та інші учасники організованої групи в подальшому використовували при вчиненні злочинів.

Інструктував співучасників злочину, які безпосередньо заходили до банківських установ, щодо їх поведінки в банківських установах при оформленні заявок на отримання кредитів.

Також ОСОБА_11 підробляв документи - довідки про доходи працівника на підприємстві ТОВ «Автотранспортник 13066», ТОВ «Валєо», ТОВ «МСД-Груп», ТОВ «Логістік експрес», на осіб, документи яких використовувалися при вчиненні шахрайств. ОСОБА_7 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, у березні 2011 року, надавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої групи, достовірно знаючи про входження до ії складу ОСОБА_11 , і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами організованої групи, ОСОБА_7 повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами організованої групи, в активній формі поруч із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 безпосередньо вчинювати заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у співучасті та у складі організованої та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, у вересні 2011 року, надавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на участь в цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, ще на етапі створення організованої групи, достовірно знаючи про входження до ії складу ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, як і інші зазначені вище члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 плану, відомого всім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами організованої групи, ОСОБА_12 повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

У співучасті із членами організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та розподілу функцій між членами організованої групи, в активній формі поруч із ОСОБА_7 безпосередньо вчинив замахи на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, наданими банківськими установами у вигляді кредитів та наступного придбання за них споживчих товарів, шляхом використання підроблених документів.

Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого в складі організованої та очоленої ним організованої групи, до якої крім нього та ОСОБА_6 , який виступав співорганізатором, протягом березня - жовтня 2011 року увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаних злочинів.

1.Так, у липні 2011 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» та підписами ОСОБА_15 , який являвся директором вказаного підприємства, на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши те, що ОСОБА_16 являється працівником ТОВ «Автотранспортник 13066» і займає посаду механіка, хоча останній ніколи не являвся працівником вказаного товариства.

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких ним від працівника відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, отримано відповідну інформацію про умови кредитування вказаним банком фізичних осіб. В подальшому ОСОБА_11 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі отриманої інформації було визначено місце вчинення злочину - банківську установу «ПриватБанк» та гроші, які можна було отримати в кредит на споживчі цілі.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході підготовки до вчинення злочину, було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за якими перші двоє учасників злочину, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_7 , 21.07.2011, знаходячись в приміщенні відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся до представника вказаної банківської установи робоче місце якого розташовувалося в приміщенні банку, з метою отримання, на раніше підроблені документи, кредиту на споживчі цілі без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувався.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 та ОСОБА_17 спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним засвідченні в банківських документах, на яких він в подальшому виконав підписи від імені ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив представнику відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_7 ;

- довідку ТОВ «Автотранспортник 13066» № 198 від 20.07.2011 видану на ім'я ОСОБА_16 , згідно якої останній являвся механіком вказаного товариства;

- також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» картку (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі м. Києві.

Представник відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання кредитки «Універсальна Gold» для подальшого зняття із неї грошових коштів на споживчі цілі, а саме: анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у «ПриватБанку», довідку про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна Gold» та копію паспорта громадянина України ОСОБА_16 , в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_16 , виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 4149625301757223, 01.08.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , у відділенні «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, було надано кредит на споживчі цілі - грошові кошти, які були на рахунку кредитної картки «Універсальна Gold».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, та не маючи на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 4149625301757223, 01.08.2011 ОСОБА_7 , передав вище вказану кредитну картку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , для зняття останніми з банківського рахунку картки коштів з метою їх подальшого розподілу між учасника організованої групи.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план учасників організованої групи, та діючи відповідно до відведених їм ролей, через термінал видачі готівкових коштів, розташований за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська, 16/80, отримали 02.08.2011 та 03.08.2011 із карткового рахунку за кредитним договором № 4149625301757223 грошові кошти.

Внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відділенню «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк», спричинено збитків на загальну суму 13 472 грн. 84 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою, шляхом обману (шахрайство), вчиненого організованою групою, у вересні 2011 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами кредитів, повторно вчинено дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, у серпні 2011 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркуші кредитними грошовими коштами, паперу із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» та підписами ОСОБА_15 , який являвся директором вказаного підприємства, на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши те, що ОСОБА_16 являється працівником в ТОВ «Автотранспортник 13066» і займає посаду заступника головного механіка, хоча останній ніколи не являвся працівником вказаного товариства.

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких ним від працівника ПАТ Банку «Траст» ОСОБА_18 , який не підозрюючи про злочинні наміри учасників організованої групи, отримано відповідну інформацію про умови кредитування вказаним банком фізичних осіб. В подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі отриманої інформації було визначено місце вчинення злочину - банківську установу ПАТ Банку «Траст» та гроші, які можна було отримати в кредит на споживчі цілі.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вході підготовки до вчинення злочину було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , останній номер із яких був оформлений по підроблених документах на ОСОБА_19 , за якого себе видавав ОСОБА_20 , який не входив до складу організованої групи, за якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_7 , 06.09.2011, знаходячись в приміщенні ПАТ Банк «Траст» звернувся до представника вказаної банківської установи ОСОБА_18 , робоче місце якого розташовувалося в приміщенні банку, з метою отримання, на раніше підроблені документи, кредиту на споживчі цілі, без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувався.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_14 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були ним засвідченні в банківських документах, на яких він в подальшому виконав підписи від імені ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представнику ПАТ Банк «Траст» заздалегідь підроблені документи, а саме:

- довідку ТОВ «Автотранспортник 13066» № 246 від 25.08.2011 видану на ім'я ОСОБА_16 , згідно якої останній являвся заступником головного механіка вказаного товариства;

- також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові ПАТ Банк «Траст» картку (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі м. Києві.

Представник ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для отримання кредиту в розмірі 59 000 грн. на споживчі цілі, а саме: договір добровільного страхування від нещасних випадків, лист тарифів на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, відкритих при отриманні споживчого кредиту, заяву про надання кредиту на споживчі цілі, заяву - анкету на отримання споживчого кредиту, в яких ОСОБА_7 06.09.2011 та 08.09.2011 продовжуючи ОСОБА_16 , виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № R011.0008701, 08.09.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , в касі ПАТ Банк «Траст» було надано кредит на споживчі цілі - грошові кошти в сумі 59 000 грн.

Того ж дня, в салоні автомобіля «Хюндай Санта Фе», який використовувався учасниками організованої групи, неподалік від місця знаходження приміщення банку, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 частина грошових коштів розподілена між членами організованого злочинного угрупування, якими останні розпорядились на власний розсуд, а інша частина використана у подальшому на цілі діяльності організованої злочинної групи.

Внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ПАТ Банк «Траст», спричинено збитків на суму 59 000 грн., що є значною шкодою.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, у вересні 2011 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, з використанням автомобілів «Хюндай Санта Фе» та невстановленого слідством автомобіля, що використовувалися ними, як знаряддя вчинення злочину, проведено розвідувально-підготовчі заходи, під час яких ними встановлено та відвідано в подальшому магазин «Алло», що належить ТОВ «Алло», який розташований за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Жовтнева, 16. В результаті розвідувально-підготовчих заходів ними встановлено, що в магазині «Алло» філія Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» здійснює надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів. Отримавши вказану інформацію зазначеними особами визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчі товари, які необхідно було придбати за кредитні кошти, а саме ноутбук, сумку та мишку для ноутбуку.

3 метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів, за якими перші двоє, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи відповідно до розробленого плану та відведеної ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 09.09.2011, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибув до магазину «Алло», що належить ТОВ «Алло», і який розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 16. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_7 було вибрано споживчий товар на який йому раніше вказав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і який він мав придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук «HP Pavillon dv6-3298er (LH734EA)Ressignol Edition», вартістю 6999 грн., сумку для ноутбуку «HP Professoonal Series Slip Case(AT890AA), вартістю 207 грн. 20 коп., мишку для ноутбуку «A4 Tech AK-6D-1 USB», вартістю 71 грн. 20 коп., а разом на загальну суму 7277 грн. 40 коп.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , 09.09.2011, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Алло» отримав рахунок-фактуру на вибрану ним побутову техніку, після чого він прослідував до філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12. Перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку він звернувся до представника даної банківської установи ОСОБА_22 , з метою отримання, на раніше підроблені документи споживчого кредиту для придбання ноутбук «HP Pavillon», сумки для ноутбуку «HP Professoonal» та мишки для ноутбуку «А4 Tech AK-6D-1 USB» без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувалася.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на вказане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені до різного роду банківських документів по отриманню кредиту, після чого він виконав підписи від імені ОСОБА_16 в цих документах.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представнику філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_7 ;

- також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» картку (дублікат) фізичної особи платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі

м. Києві.

Представник філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту на придбання ноутбук «HP Pavillon», сумки для ноутбуку «HP Professoonal», мишки для ноутбуку «A4 Tech», а саме: заяву анкету про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у «ПриватБанку, заяву позичальника №KIV0R606520015 від 09.09.2011, додаток до умов кредитування «ПриватБанку» та сукупну вартість споживчого товару, в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_16 , виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору №KIV0R606520015, того ж дня, 09.09.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , філією Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 5 777 грн. 40 коп., які філія банку перерахувала на рахунок ТОВ «Алло», як оплату частини вартості ноутбуку «HP Pavillon», сумки для ноутбуку «HP Professoonal", мишки для ноутбуку «A4 Tech».

Крім того, ОСОБА_7 було внесено до каси магазину ТОВ «Алло», грошові кошти в сумі 1500 грн., що являлися іншою частиною вартості вище указаних речей. Вказані грошові кошти він отримав при підготовці до вчинення шахрайства від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які забезпечували фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_7 в магазині ТОВ «Алло», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук «HP Pavillon», сумку для ноутбуку «HP Professoonal", мишку для ноутбуку «А4 Tech», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих філією Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому речі здобуті злочинним шляхом, було реалізовано, при цьому одну частину отриманих грошей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між членами організованого злочинного угрупування, а іншу частину суми грошей використали для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», спричинено збитків на загальну суму 5 777 грн. 40 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, у вересні 2011 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

Так, у вересні 2011 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» та підписами ОСОБА_23 , на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши те, що ОСОБА_16 являється працівником ТОВ «Автотранспортник 13066», хоча останній ніколи не являвся працівником вказаного товариства.

ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, з використанням автомобілів «Хюндай Санта Фе» та невстановленого слідством автомобіля, що використовувалися ними, як знаряддя вчинення злочину, проведено розвідувально-підготовчі заходи, під час яких ними встановлено та відвідано магазин «Сітіком», що належить ТОВ «Рітейл Електронікс», який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 23-А. В результаті розвідувально-підготовчих заходів ними встановлено, що в магазині «Сітіком» здійснює ПАТ «Банк Руский Стандарт» надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів. Отримавши вказану інформацію зазначеними особами визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчі товари, які необхідно було придбати за кредитні кошти, а саме ноутбук, сумку та мишку для ноутбуку.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , останній номер із яких був оформлений по підробленим документах на ОСОБА_19 , за якого себе видавав ОСОБА_20 , який не входив до складу організованої групи, за якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 10.09.2011, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибув до магазину «Сітіком», належного ТОВ «Рітейл Електронікс», за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 23-А. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_7 було вибрано побутову техніку на яку йому раніше вказав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і яку він мав придбати у випадку добуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме, ноутбук фірми «SONY VAIO, VPC-EH 15FX/W», вартістю 8500 грн. 91 коп., сумку фірми «DICOTA BASE XX N/24178/P» для ноутбуку, вартістю 229 грн., засіб для чищення оргтехніки «COLOR WAY», вартістю 69 грн., мишку фірми «SONY VGPWMS30 WHITE» для ноутбуку, вартістю 499 грн., а всього разом на загальну суму 9297 грн. 91 коп.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , 10.09.2011, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Сітіком», звернувся до представника ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку фірми «SONY VAIO», сумки, засобу для чищення оргтехніки та мишки для ноутбуку, без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувалася.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені представником банку до анкети-зави від 10.09.2011 на отримання кредиту та до заяви від 10.09.2011 про надання кредиту, після чого ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 в цих документах.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представник «ПАТ «Банк Руский Стандарт» заздалегідь підроблені документи, а саме:

- довідку ТОВ «Автотранспортник 13066» видану ОСОБА_16 , згідно якої останній на ім'я являвся працівником вказаного товариства;

- також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові ПАТ «Банк Руский Стандарт» картку (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі м. Києві.

Представник ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту на придбання ноутбуку фірми «SONY VAIO», сумки фірми «DICOTA BASE» для ноутбуку, засобу для чищення оргтехніки, мишки фірми «SONY» для ноутбуку, а саме: кредитний договір № 91727139 від 10.09.2011, в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_16 , виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 91727139, того ж дня, 10.09.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , ПАТ «Банк Руский Стандарт» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 7544 грн. 03 коп., які ПАТ «Банк Руский Стандарт» перерахувала на рахунок ТОВ «Рітейл Електронікс», як частину оплати вартості ноутбуку фірми «SONY VAIO», сумки для ноутбуку фірми «DICOTA BASE», засобу для чищення оргтехніки, мишки для ноутбуку фірми «SONY».

Крім того, ОСОБА_7 було внесено до каси магазину ТОВ «Рітейл Електронікс», грошові кошти в сумі 1753 грн. 88 коп., що являлися іншою частиною вартості вище указаних речей. Вказані грошові кошти він отримав при підготовці до вчинення шахрайства від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які забезпечували фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_7 в магазині ТОВ «Рітейл Електронікс», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний ноутбук, сумку, засіб для чищення оргтехніки та мишку до нього, придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ПАТ «Банк Руский Стандарт».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльяності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобовязань за кредитним договором № 91727139 від 10.09.2011, цього ж дня, ОСОБА_7 , передав отримані ним за кредитні кошти ноутбук, мишку та сумку до ноутбуку і засіб для чищення оргтехніки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

Внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ПАТ «Банк Руский Стандарт», спричинено збитків на загальну суму 7544 грн. 03 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, у вересні 2011 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, з використанням автомобілів «Хюндай Санта Фе» та невстановленого слідством автомобіля, що використовувалися ними, як знаряддя вчинення злочину, проведено розвідувально-підготовчі заходи, під час яких ними встановлено та відвідано в подальшому магазин «Ельдорадо», що належить ТОВ «Дієса», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44. В результаті розвідувально-підготовчих заходів ними встановлено, що в магазині «Ельдорадо» ПАТ «Альфа-банк» здійснює надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів. Отримавши вказану інформацію зазначеними особами визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчі товари, які необхідно було придбати за кредитні кошти, а саме телевізор, домашній театр, сітьовий фільтр, кабель, спрей, батарейки.

3 метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , за якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 11.09.2011, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибув до магазину «Ельдорадо» належного ТОВ «Дієса», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_7 було вибрано споживчий товар на який йому раніше вказав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і який він мав придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: LCD телевізор «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», вартістю 16376 грн., сертифікат ПДС на 3 роки(додатковий сервіс), вартістю 2183 грн., прибуткову картку, вартістю 0,06 грн., акустичну систему домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», вартістю 1 грн., кабель «Monster HDMI», вартістю 490 грн., фільтр сітьовий АPC Р-1, вартістю 136 грн., кабель «Monster опт.», вартістю 336 грн., спрей «Monster 129101», вартістю 199 грн., батарейку «DURACELL», вартістю 18 грн., батарейку «DURACELL», вартістю 18 грн., а всього разом на загальну суму 19 760 грн. 06 коп.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , 11.09.2011, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо» належного ТОВ «Дієса», звернувся до представника ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_25 , робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання LCD телевізора «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікату ПДС на 3 роки(додатковий сервіс), прибуткової картки, акустичної системи домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабелю «Monster HDMI», сітьового фільтра APC P-1, кабелю «Monster опт.», спрея «Monster 129101», двох батарейок «DURACELL», без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувалася.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_25 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які представником банку були внесені до анкети-зави від 11.09.2011 на отримання кредиту та до бланку кредитного договору №401013262, після чого ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 в цих документах.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представнику ПАТ «Альфа-Банк» заздалегідь підроблені документи, а саме:

Також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові ПАТ «Альфа-Банк» картку (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі м. Києві.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту на придбання LCD телевізора «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікату ПДС на 3 роки (додатковий сервіс), прибуткової картки, акустичної системи домашній кінотеатр «SAMSUNG HT- D453», кабелю «Monster HDMI», сітьового фільтра APC Р-1, кабелю «Monster опт.», спрея «Monster 129101», двох батарейок «DURACELL», а саме: кредитний договір № 401013262 від 11.09.2011, в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_16 , виконав підписи від імені

останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 401013262, того ж дня, 11.09.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , ПАТ «Альфа-Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 17 760 грн. 06 коп., які ПАТ «Альфа-банк» перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Дієса», як частину оплати вартості LCD телевізора «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікату ПДС на 3 роки(додатковий сервіс), прибуткової картки, акустичної системи домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабелю «Monster HDMI», сітьового фільтра APC P-1, кабелю «Monster опт.», спрея «Monster 129101», двох батарейок «DURACELL».

Крім того, ОСОБА_7 внесено до каси магазину ТОВ «Дієса», грошові кошти в сумі 2000 грн., що являлися іншою частиною вартості вище указаних речей. Вказані грошові кошти він отримав при підготовці до вчинення шахрайства від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які забезпечували фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_7 в магазині «Ельдорадо», належного ТОВ «Дієса», на підставі платіжних документів, було отримано вищевказаний LCD телевізор «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікат ПДС на 3 роки (додатковий сервіс), прибуткову картку, акустичну систему домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабель «Monster HDMI», сітьовий фільтр АРС Р-1, кабель «Monster опт.», спрей «Monster 129101», дві батарейки «DURACELL», придбані за рахунок кредитних коштів, наданих ПАТ «Альфа-Банк».

В продовження спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючі на меті виконання зобов'язань за кредитним договором № 401013262 від 11.09.2011, цього ж дня, ОСОБА_7 , передав отримані ним за кредитні кошти вищевказаний LCD телевізор «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікат ПДС на 3 роки(додатковий сервіс), прибуткову картку, акустичну систему домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабель «Monster HDMI», сітьовий фільтр APC P-1, кабель «Monster опт.», спрей «Monster 129101», дві батарейки «DURACELL» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

В подальшому ОСОБА_26 LCD телевізор «SAMSUNG UE40D7000LSXUA» залишив для власного користування, а інші речі здобуті злочинним шляхом, а саме прибуткову картку, акустичну систему домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабель «Monster HDMI», сітьовий фільтр АРС Р-1, кабель «Monster опт.», спрей «Monster 129101», дві батарейки «DURACELL», разом із ОСОБА_6 реалізував, при цьому одну частину грошей, отриманих від реалізації речей, вони розподілили між членами організованого злочинного угрупування, а іншу частину грошей використали для подальшої діяльності організованої злочинної групи.

Внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ПАТ «Альфа-Банк», спричинено збитків на загальну суму 17 760 грн. 06 коп.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, у вересні 2011 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання банківсько-кредитними установами споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаного злочину.

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, з використанням автомобілів «Хюндай Санта Фе» та невстановленого слідством автомобіля, що використовувалися ними, як знаряддя вчинення злочину, проведено розвідувально-підготовчі заходи, під час яких ними встановлено та відвідано в подальшому магазин «Алло», що належить ТОВ «Алло», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 1. В результаті розвідувально-підготовчих заходів ними встановлено, що в магазині «Алло» ПАТ «Платинум банк» здійснює надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів. Отримавши вказану інформацію зазначеними особами визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазин та споживчий товар, який необхідно було придбати за кредитні кошти - ноутбук.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за якими перші двоє учасників злочину, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні будуть активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_7 , 11.09.2011, знаходячись в приміщенні магазину ТОВ «Алло», звернувся до представника ПАТ «Платинум банк» ОСОБА_27 , робоче місце якої розташовувалось в приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання ноутбуку фірми «ASUS A52», без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувалася.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника ПАТ «Платинум банк» ОСОБА_27 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_16 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особистості, які представником банку були внесені до анкети-заяви позичальника від 11.09.2011, до кредитного договору з обслуговуванням кредитної картки, страхування життя, майна та/або подовження гарантії позичальника, після чого ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 в цих документах.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представнику ПАТ «Платинум Банк» заздалегідь підроблені документи, а саме:

- довідку ТОВ «Автотранспортник» видану на ім'я ОСОБА_16 , згідно якої останній являвся працівником вказаного підприємства та сума його середньомісячного заробітку склала 1 900 грн.

Також ОСОБА_7 було пред'явлено представникові ПАТ «Платинум Банк» картку (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , видану ДПІ у Святошинському районі м. Києві.

Представник ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту, на придбання ноутбуку фірми «ASUS A52», а саме: кредитний договір № 21/4446SFPRPG7 від 11.09.2011, в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_16 , виконав підписи від імені останнього.

На підставі укладеного кредитного договору № 21/4446SFPRPG7, того ж дня, 11.09.2011, ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_16 , ПАТ «Платинум Банк» було надано споживчий кредит - грошові кошти в сумі 4055 грн., які ПАТ «Платинум Банк» перерахувала на рахунок ТОВ «Алло», як частину оплати вартості ноутбуку фірми «ASUS A52».

Крім того, ОСОБА_7 було внесено до каси магазину ТОВ «Алло», прошові кошти в сумі 500 грн., що являлися іншою частиною вартості вище указаних речей. Вказані прошові кошти він опримав при підготовий до вчинення шахрайства від ОСОБА_28 та ОСОБА_5 , яжі забезпечували фінансувания злочинної діяльності організованої групи.

Після цього, ОСОБА_7 в магазині ТОВ «Алло», на підставі платіжних документів, отримано вищевказаний ноутбук, придбаний за рахунок кредитних коштів, наданих ПАТ «Платинум Банк».

Однак в подальшому, указану вище річ ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 , як винагороду за участь у вчиненні шахрайських дій.

В наслідок вчинення шахрайських дій шляхом обману, злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ПАТ «Платинум Банк», спричинено збитків на суму 4055 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в умисних діях, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, що завдали значної шкоди потерпілим, вчинені організованою группою.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в травні 2012 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочину та закінченого

замаху на вчинення злочину при наступних обставинах.

Так, у травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп», на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши те, що ОСОБА_29 являється працівником ТОВ «МСД Груп» і займає посаду керівника транспортного відділу, хоча останній ніколи не являвся працівником вказаного товариства

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , за якими перші учасники злочину, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 31.05.2012, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибув до відділення № 46 АТ «БМ Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе, 4. Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , 31.05.2012, знаходячись в приміщенні відділення №46 АТ «БМ Банк», звернувся до кредитного менеджера вказаного банку ОСОБА_30 , з метою отримання, на раніше підроблені документи, грошового кредиту в розмірі 50 000 гривень, без мети виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувався.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи працівника відділення № 46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_30 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_29 використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на вказане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 вході підготовки до вчинення злочину, та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені до анкети заяви на отримання кредитної картки з лімітом 50 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив представникові відділення № 46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_31 , заздалегідь підроблені документи отримані від ОСОБА_6 , а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7

- довідку ТОВ «МСД-Груп» № 53-05/2012 від 25.05.2012 видану на ім'я ОСОБА_29 , згідно якої останній являвся керівником транспортного відділу вказаного підприємства та його середньомісячний заробіток складав в розмірі 14 781 грн. 02 коп.

Також, ОСОБА_7 було пред'явлено представникові відділення № 46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_31 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Представник відділення №46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_32 , будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, підготував документи необхідні для оформлення заявки на отримання грошового кредиту, в яких ОСОБА_7 продовжуючи видавати себе за ОСОБА_29 , виконав підписи від імені останнього, а саме в анкеті-заяві на отримання кредитної картки в графі «ПІБ Позичальник», на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого на ОСОБА_29 , а також на дублікату картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва написавши «Копия верна».

Під час перевірки представниками АТ «БМ Банк» ОСОБА_29 , як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту в розмірі 50 000 гривень, представниками даної банківської установи було прийнято рішення про відмову у видачі грошового кредиту ОСОБА_29 , за якого себе видавав ОСОБА_7 . Злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконано всі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тобто вони вчинили закінчений замах на заволодіння кредитними грошовими коштами в розмірі 50 000 гривень, шляхом шахрайства, належних відділенню № 46 АТ «БМ Банк», чим самим намагалися завдати банківській установі шкоди.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого

на повторне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в червні 2012 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочину та закінченого замаху на вчинення злочину при наступних обставинах

В ході проведення підготовки до вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, з використанням автомобілів «Хюндай Санта Фе» та невстановленого слідством автомобіля, що використовувалися ними, як знаряддя вчинення злочину, проведено розвідувально-підготовчі заходи, під час яких ними помічено, а в подальшому і відвідано магазин «Фокстрот», що належить ТОВ «Рітейл Електронікс», який розташований за адресою:м. Київ, вул. Гната Юри, 20. В результаті розвідувально-підготовчих заходів ними встановлено, що в магазині «Фокстрот» надання кредитних коштів для придбання споживчих товарів здійснює ПАТ «Банк Руский стандарт». Отримавши вказану інформацію зазначеними особами визначено місце вчинення злочину - указаний вище магазина та споживчі товари, які необхідно було придбати за кредитні кошти - телевізор та кондиціонер.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було надано ОСОБА_7 інформацію з номерами телефонів, за якими перші двоє чоловіків, у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника, наданої їм ОСОБА_7 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

З метою реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), виконуючи та діючи, відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 10.06.2012, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибув до магазину «Фокстрот», що належить ТОВ «Рітейл Електронікс», і який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20. У приміщенні вказаного магазину, ОСОБА_7 було обрано споживчий товар на який йому раніше вказав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і який він мав придбати у випадку здобуття, злочинним шляхом кредитних коштів, а саме: телевізор та кондиціонер фірми «Самсунг» загальною вартістю 3100 грн.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений указаний план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , 10.06.2012, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», належного ТОВ «Рітейл Електронікс», звернувся до кредитного менеджера ПАТ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_33 , робоче місце якого розташовувалось у приміщенні вказаного магазину, з метою отримання, на раніше підроблені документи, споживчого кредиту для придбання телевізора та кондиціонеру, без наміру виконання кредитних зобов'язань, про що представник банку не здогадувалася.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи працівника ПАТ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_34 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_29 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на вказане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 вході підготовки до вчинення злочину та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які були внесені з його слів представником кредитно-банківської установи до банківської програми на отримання споживчого кредиту.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представникові ПАТ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_34 заздалегідь підроблений документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7 .

Представник відділення ПАТ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_34 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, здійснила електронне внесення до банківської програми всієї інформації про клієнта, що є необхідним для подальшого прийняття рішення по заявці на видачу коштів за програмою споживче кредитування.

Під час перевірки представниками ПАТ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_29 , як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання споживчого кредиту, представниками даної банківської установи було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_29 , за якого себе видавав ОСОБА_7 .

Злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконано всі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тобто вони вчинили закінчений замах на заволодіння кредитними грошовими коштами в розмірі 3100 гривень, шляхом шахрайства, належних ПАТ «Банк Руский стандарт», чим самим намагалися завдати банківській установі шкоди.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в квітні - червні 2012 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочину та закінченого замаху на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, у травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - кредитними грошовими коштами, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркути паперу із відписками печатки ТОВ «МСД-Грут», на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс зазідомо неправдиві відомості, вказавши те, шо ОСОБА_29 являється працівником ТОВ «МСД-Груп» і займас посалу керівника пранспортного відділу, хоча останній ніколи не язлявся працівником вказаного товариства.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в квітні 2012 року, згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких останні познайомилися їз представником автомобільного салону м. Києва ОСОБА_35 , якого вводячи в оману попрохали підібрати для їхнього знайомого ОСОБА_29 в автосалонах міста Києва новий автомобіль, а також підібрати банківсько-кредитну установу яка б погодилась надати ОСОБА_29 кредит на споживчі цілі, а саме на придбання вибраного ОСОБА_35 автомобіля. В продовження злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в квітні 2012 року, перебуваючи за місцем роботи ОСОБА_36 , а саме в автомобільному салоні по бул. І. Лепсе, 8 в м. Києві надали останньому копію підроблених документів:

-паспорт громадянина Укратни cepiї НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС Укратни в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7

-довідку ТОВ «МСД-Груп» № 68-05/2012 від 30.05.2012 видану на ім'я ОСОБА_29 , зйдно якої останній являвся керівником транспортного відділу вказаного підприємства та його середньомісячний заробіток складав в pозмipi 9304 грн. 07 коп.

Також, ОСОБА_6 було пред'явлено ОСОБА_37 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському райокй м. Киева.

ОСОБА_38 , будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_6 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, а також злочинних дій іншиих учасників організованої групи, 11.06.2012, знаходячись за місце своє роботи, а саме в ТОВ «Автокредит» розташованому по бул. 1. Лепсе, 8 в м. Києвi за допомогою всесвітньої мережі Інтернет направив до відділення ПАТ «Альфа-банк», яке розташоване за адресою м. Київ, пр-т Московський, 9, заявку від імені ОСОБА_29 , а також сканкопію паспорту громадянина України, дублікату картки фізичної особи - платника податків та довідки про доходи на останнього, на отримання ОСОБА_29 у вказаній банківсько-кредитній установі кредиту в розмірi 188 036 грн. 88 коп. на придбання в ТОВ «Автоцентр Київ» автомобля «Skoda Оktavia А5».

Представник ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_39 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності наданих їй ОСОБА_40 відомостей щодо особи позичальника, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_29 , прийняла на розгляд заявку, відомості якої внесла на розгляд до банківської системи.

Під час перевірки представниками ПАТ «Альфа-банк» заявки ОСОБА_29 , як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обгрунтованості надання кредиту в розмірі 188 036 грн. 88 коп., на придбання останнім в ТОВ «Автоцентр Китв» автомобля «Skoda Оktavia А5», ОСОБА_29 , за якого себе видавав ОСОБА_41 , було відмовлено в кредитуванні.

Злочинними діями організованої групи до складу якої увййшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконано всі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тобто вони вчинили закінчений замах на заволодіння кредитними грошовими коштами в розміpi 188 036 гривень 88 копійок, шляхом шахрайства, належних відділенню ПАТ «Альфа-Банк», чим самим намагалися завдати вказаному товариству шкоди у великих розмірах.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, наданими в кредит банківсько-кредитною установою для придбання споживчого товару, шляхом обману (шахрайство), наступної його реалізації і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, в червні 2012 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, будучи достовірно обізнаними з умовами надання споживчих кредитів, повторно вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочину та закінченого замаху на заволодіння чужим майном при наступних обставинах.

Так, у травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах здобув чисті аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп», на яких в подальшому виготовив довідку про доходи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, вказавши те, що ОСОБА_29 являється працівником ТОВ «МСД-Груп» і займає посаду керівника транспортного відділу, хоча останній ніколи не являвся працівником вказаного товариства. При цьому невстановлена слідством особа у вказаній довідці виконала в графі «Генеральний директор» та в графі «головний бухгалтер» підписи від імені вказаний осіб.

В ході проведення підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно розподілених між членами організованої злочинної групи функцій, проведено розвідувально-підготовчі заходи, в ході яких останні познайомилися із представником автомобільного салону м. Києва ОСОБА_35 , якого вводячи в оману попрохали підібрати для їхнього знайомого ОСОБА_29 в салонах міста новий автомобіль, а також підібрати банківсько-кредитну установу яка б погодилась надати ОСОБА_29 кредит на споживчі цілі, а саме на придбання вибраного ОСОБА_35 автомобіля. ОСОБА_42 , будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника, не усвідомлюючи характер злочинних дій останніх, підібрав для ОСОБА_29 в автосалоні ТОВ «Автоцентр Київ» автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», після чого почав підбирати кредитно-банківську установу для надання останніми ОСОБА_29 споживчого кредиту на придбання вище вказаного транспортного засобу.

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7

- довідку ТОВ «МСД-Груп» № 68-05/2012 від 30.05.2012 видану на ім'я ОСОБА_29 , згідно якої останній являвся керівником транспортного відділу вказаного підприємства та його середньомісячний заробіток складав в розмірі 9304 грн. 07 коп.

Також, ОСОБА_7 було пред'явлено ОСОБА_43 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

ОСОБА_42 , будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих йому відомостей щодо особи позичальника та наданих ОСОБА_7 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, а також злочинних дій інших учасників організованої групи, в червні 2012 року, знаходячись за місцем своє роботи, а саме в ТОВ «Автокредит», розташованому по бул. I. Лепсе, 8 в м. Києві за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» направив до Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою м. Київ, пр-т 40 річчя жовтня, 23 заявку від імені ОСОБА_29 , а також сканкопію паспорту громадянина України, дублікату картки фізичної особи - платника податків та довідки про доходи на останнього, на отримання ОСОБА_29 у вказаній банківсько-кредитній установі кредиту в розмірі 208545 грн. на придбання в ТОВ «Автоцентр Київ» автомобіля «Skoda Oktavia A5».

Представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_44 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй ОСОБА_35 відомостей щодо особи позичальника, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_29 , прийняла заявку на отримання кредиту, відомості якої внесла на розгляд до банківської системи.

Під час перевірки представниками Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» заявки ОСОБА_29 , як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту в розмірі 208 545 грн., на придбання останнім в ТОВ «Автокредит Київ» автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», ОСОБА_29 , за якого себе видавав ОСОБА_7 , було задоволено частково в кредитуванні, оскільки банківська установа погодилась надати в кредит частину вартості вище вказаного транспортного засобу, а саме грошові кошти в розмірі 166 836 грн.

З метою усунення перешкод та умисного створення умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , останній із яких в подальшому мав виступити поручителем по кредиту, інформацію з номерами телефонів №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у випадку перевірки працівниками банківсько-кредитної установи завідомо неправдивої інформації про позичальника та поручителя, наданої їм ОСОБА_7 та ОСОБА_12 під час отримання кредитних коштів, реалізовуючи спільний умисел та діючи відповідно до розподілених ролей, повинні були активно дезінформувати указаних працівників під час телефонної розмови про особу позичальника.

Для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , активно дезінформуючи представника Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_45 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_29 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому бу наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які представником банку були внесені до анкети позичальника - фізичної особи від 19.06.2012 на отримання кредиту.

Крім того, ОСОБА_7 , пред'явив указаному представнику Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_46 , заздалегідь підроблені документи, а саме:

Також, ОСОБА_7 було пред'явлено представникові Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_46 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

ОСОБА_12 , 19.06.2012, для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі активно дезінформуючи представника Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_45 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_47 , використовуючи при цьому раніше підроблений паспорт громадянина України на указане ім'я, який йому був наданий ОСОБА_6 в ході підготовки до вчинення злочинів та виступаючи поручителем по кредиту, надав неправдиві відомості щодо своєї особи, які представником банку були внесені до банківської програми.

Крім того, ОСОБА_12 , пред'явив указаному представнику Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_46 , заздалегідь підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянина України НОМЕР_25 Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я виданого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 .

Також, ОСОБА_12 було пред'явлено представникові Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_46 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 23.12.2004 ОСОБА_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , виданий ДПI у Солом'янському районі м. Києва.

В подальшому, 05.07.2012, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для досягнення спільного злочинного умислу, організованої злочинної групи, прибули до приміщення Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою м. Київ, пр-т 40 річчя жовтня, 23, де ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 прослідували до вказаної банківської установи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали очікувати на вище вказаних осіб на вулиці, надаючи при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 в телефонному режимі консультацію по вчиненню шахрайських дій.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи, відповідно до розробленого плану та відведених ролей, 05.07.2012, учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщення Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», активно дезінформували представника вказаної банківської установи ОСОБА_48 , спотворюючи істину, видаючи себе за ОСОБА_29 та ОСОБА_47 , використовуючи при цьому раніше підроблені паспорти громадян України на указані імена, які їм були надані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та переконаною в достовірності, наданих їй відомостей щодо особи позичальника і поручителя та наданих ОСОБА_7 і ОСОБА_12 документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій останніх, підготувала документи необхідні для отримання споживчого кредиту ОСОБА_29 , на придбання ним в ТОВ «Автоцентр Київ» автомобіля «Skoda Octavia A5», хетчбек, номер кузова № НОМЕР_27 , по кредитному договору №043АI10120705021, а саме договір кредиту №043АI10120705021 на купівлю автотранспортних засобів від 05.07.2012, договір застави транспортного засобу № 043AI10120705021-3ACТ від 05.07.2012, договір поруки № 043АI10120705021-ПОР від 05.07.2012 та інші банківські документи, в яких ОСОБА_7 , виконав від імені ОСОБА_29 підписи, а також ОСОБА_48 підготувала договір поруки № 043AI10120705021-ПОР від 05.07.2012 року в якому ОСОБА_12 виконав підписи від імені ОСОБА_49 .

Крім того, на виконання умов споживчого кредитування ОСОБА_7 було здійснено добровільне страхування автомобіля «Skoda Octavia А5», хечбек, номер кузова № НОМЕР_27 , в ПрАТ СК «ВУСО», внаслідок чого він передав представникам вказаної страхової компанії, як оплату за надання останніми страхових послуг, гроші в сумі 13 972 грн. 52 коп. Вказану суму грошей ОСОБА_7 отримав при підготовці до вчинення шахрайства від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які забезпечували фінансування злочинної діяльності організованої групи.

05.07.2012, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 були затримані працівниками міліції, а перерахування грошей в сумі 166 836 грн. по кредитному договору №043AI10120705021 із банківського рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» на банківський рахунок ТОВ «Автоцентр Київ» зупинено.

Злочинними діями організованої групи до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконано всі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тобто вони вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, кредитними грошовими коштами, належними Московському відділенню ПАТ «Укрсоцбанк», в розмірі 166 836 гривень, що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме умисних дій, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, що завдали шкоди в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої групи, яку він та ОСОБА_6 самі ж організували та очолили, направленого на підроблення посвідчення або іншого офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств незалежно від форм власності, в період часу з липня 2011 року по липень 2012 року, за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , вчинили повторно, організованою групою, низку підроблень документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при невстановлених слідством обставинах з метою подальшого підроблення офіційного документу для його використання при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), в березні 2011 року запропонували ОСОБА_7 , який також входив до складу вказаної організованої групи, прийняти участь у підробленні його паспорту громадянина України для подальшого використання ними його при вчиненні шахрайств. ОСОБА_7 , на вказану пропозицію погодився та неподалік від входу до станції метро «Шулявська» передав свій документ - паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28 , виданий 22.11.1999 Славутицьким МВ РУМВС України в Київській обл. ОСОБА_6 , цим самим прийнявши участь в складі організованої групи у підробленні офіційного документу, що видається і посвідчується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в липні 2011 року при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, підробили вказаний офіційний документ, здійснивши фальсифікацію справжнього змісту тексту шляхом внесення в нього неправдивих відомостей, що виразилось у переклеюванні фотографії в паспорті громадянина України, серії НОМЕР_28 , виданого 22.11.1999 Славутицьким МВ РУМВС України в Київській обл., змінивши в офіційному документі фотографію ОСОБА_7 на фотографію невстановленої слідством особи 10.07.2012 під час проведення працівниками міліції обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 вилучено паспорт громадянина України, серії НОМЕР_28 , виданий 22.11.1999 Славутицьким МВ РУМВС України в Київській обл. на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого було вклеєно фотокартку невстановленої слідством особи.

Відповідно до висновку № 662 від 17.08.2012 встановлено, що на першій та третій сторінках паспорту громадянина України, серії НОМЕР_28 , виданого 22.11.1999 Славутицьким МВ РУМВС України в Київській обл. на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мало місце переклеювання фотокарток.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційного документу, діючи згідно розподілених ролей, вчинили у складі організованої групи, до якої окрім них також в подальшому увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підроблення офіційного документу, який видається та посвічується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при невстановлених слідством обставинах з метою подальшого повторного підроблення офіційного документу для його використання при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), підшукали та придбали від невстановлених слідством осіб та при невстановлених слідством обставинах паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданого 30.07.2002 Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , власник якого в 2004 році помер.

Отримавши при невстановлених слідством обставинах офіційний документ, що видається і посвідчується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає певні права - паспорт громадянина України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в липні 2011 року при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, підробили вказаний офіційний документ, здійснивши фальсифікацію справжнього змісту тексту шляхом внесення в документ неправдивих відомостей, що виразилось у переклеюванні фотографії в паспорті громадянина України, змінивши у ньому фотографію ОСОБА_16 на фотографію ОСОБА_7 , яку останній надав їм, цим самим надавши свою згоду на участь у вчиненні, в складі організованої групи, повторного підроблення документу для його подальшого використання при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство).

10.07.2012 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 працівниками міліції виявлено та вилучено паспорт громадянина України, серії НОМЕР_5 , виданий 30.07.2002 Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого було вклеєно фотокартку ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку № 662 від 17.08.2012 встановлено, що на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 30.07.2002 Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мало місце переклеювання фотокартки. Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційного документу, діючи згідно розподілених ролей, вчинили повторно, у складі організованої групи, до якої окрім них також в подальшому увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підроблення офіційного документу, який видається та посвічується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою подальшого підроблення офіційного документу та використання його при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у липні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого в липні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи № 198 від 20.07.2011, шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , з 01 травня 2010 року працює в ТОВ «Автотранспортник 13066» і займає посаду механіка, і його заробітня плата з січня 2011 по червень 2011 складає щомісячно 4757 гривень 45 копійок, а за весь цей період часу 28544 гривні 70 копійок, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

21.07.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику вказаного відділення банку ОСОБА_13 , а пізніше і ОСОБА_17 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 звертається до вказаного товариства із проханням надати йому кредитну картку «Універсальна Gold», грошовий ліміт якої складав в розмірі 14 000 гривень. А також ОСОБА_7 надав працівникам вказаної банківської установи завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останнім підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото і який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи № 198 від 20.07.2011 видану ТОВ «Автотранспортник 13066» на ОСОБА_16 , яку він отримав від ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Зазначені завідомо неправдиві відомості ОСОБА_7 були власноручно внесені до анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг «ПриватБанку», після чого, останнім виконано підписи від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис клієнта», чим самим він здійснив підроблення документу, який надає право на отримання кредиту в банківській установі.

Крім того, представником відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 , зі слів ОСОБА_7 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому банківську кредитну карту «Універсальна Gold» та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_16 до довідки про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна GOLD», яка була надрукована за допомогою комп'ютерної техніки та роздрукована за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис» указаної довідки, тим самим засвідчивши довідку надані ним завідомо неправдиві відомості.

01.08.2011, в приміщенні відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, представник вказаної кредитно-банківської установи ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання банківської кредитної картки «Універсальна Gold» грошовий ліміт якої складав в розмірі 14 000 гривень, яку в подальшому і отримав ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 було виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику відділення «Паркове» столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 , а саме на копії підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7 , копії картки (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києві, та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій відомості.

Згідно висновку експерта №972 від 11.11.2012 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_16 в анкеті-заяві про приєднання до умов та правил надання банківських послуг «ПриватБанку» в графі «Підпис клієнтів» на копії паспорту громадянина України виданого на ОСОБА_16 в графі «Копія вірна ОСОБА_16 21.07.2011», в довідці про умови кредитування з використання кредитки «Універсальна GOLD» в графі «Підписи» виконані ймовірно гр. ОСОБА_7 . Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованою групою, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , та входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою подальшого підроблення офіційного документу та використання його при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у серпні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого в серпні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи № 246 від 25.08.2011, шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , з 01 травня 2010 року працює в ТОВ «Автотранспортник 13066» і займає посаду заступника головного механіка, і його заробітня плата з лютого 2011 року по липень 2011 року складає щомісячно 10812 гривень 83 копійок, а за весь цей період часу 64 876 гривень 98 копійок, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

06.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні ПАТ Банк «Траст», за адресою: м. Київ, вул. С. Струтинського, 8 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику вказаного відділення банку ОСОБА_50 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому гроші за програмою споживчого кредиту, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останньому підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому у свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи № 246 від 25.08.2011 видану ТОВ «Автотранспортник 13066» на ОСОБА_16 , яку він отримав від ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис позичальника» в заяві - анкеті на отримання споживчого кредиту, тим самим засвідчивши заяву-анкету на отримання споживчого кредиту, чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, здійснивши повторне підроблення документу, який надає право на отримання кредиту в банківській установі.

08.09.2011, в приміщенні ПАТ Банк «Траст», за адресою: м. Київ, вул. С. Стутинського, 8, представник вказаної кредитно-банківської установи ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував документи, а саме договір добровільного страхування від нещасних випадків, лист тарифів на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб відкритих при отриманні споживчого кредиту, заяву про надання кредиту на споживчі цілі необхідні для отримання споживчого кредиту та інші документи, які необхідні для оформлення споживчого кредиту, на яких в подальшому ОСОБА_7 виконав підпис від імені ОСОБА_16 .

Також, ОСОБА_7 було виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представником ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_51 , а саме на копії підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_7 , копії картки (дублікат) фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданої ДПІ у Святошинському районі м. Києві, та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи «оригінал отримано ОСОБА_16 » в документах, які знаходяться в кредитній справі ПАТ Банк «Траст» по кредитному договору № R011.0008701, а саме в договорі добровільного страхування від нещасних випадків, в графі «Страхувальник»; в листі - тарифів на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб відкритих при отриманні споживчого кредиту в графі «клієнт ОСОБА_16 »; в заяві про надання кредиту на споживчі цілі в графі « ОСОБА_16 »; в заяві анкеті на отримання споживчого кредиту в графі «Позичальник», виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіннячужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

09.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 12 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику банківської установи ОСОБА_22 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит на придбання побутової техніки в магазині ТОВ «Алло» розташованому в цьому ж місці, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , чим самим використав завідомо підроблений документ.

Зазначені завідомо неправдиві відомості представник банку ОСОБА_22 , яка будучи введеною в оману, внесла до заяви позичальника від 09.09.2011 на отримання кредиту, після чого, ОСОБА_7 виконав власноручно підписи від імені ОСОБА_16 під записом «підпис клієнта» у зазначеному вище документі, тим самим він здійснив повторне підроблення документу, який надає право на отримання кредиту в банківській установі.

Того ж дня, 09.09.2011, в приміщенні філії банківської установи представник Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 777 грн. 40 коп., на придбання ноутбуку «HP Pavillon dv6-3298er(LH734EA)Ressignol Edition», сумки для ноутбуку «HP Professoonal Series Slip Case(AT890AA), мишки для ноутбуку «A4 Tech AK-6D-1 USB», які ОСОБА_7 хотів придбати по підробленим документах в магазині ТОВ «Алло», розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський рн, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 16.

Після цього, ОСОБА_7 виконав підписи від імені ОСОБА_16 в довідці про умови кредитування ПриватБанку та сукупну вартість споживчого кредиту, листі зобов'язання по кредитному договорі №KIV0R606520015 від 09.09.2011, які підготувала за допомогою комп'ютерної техніки і роздрукувала за допомогою множильної техніки ОСОБА_22 .

Також, ОСОБА_7 було виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , а саме на копії: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картці фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданого ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої також пізніше увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою подальшого підроблення офіційного документу та використання його при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання іх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого у вересні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , працює в ТОВ «Автотранспортник 13066» і отримує заробітню плату, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

10.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сітіком», що належить ТОВ «Рітейл Електронікс», за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 23А та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику філії ПАТ «Банк Руський Стандарт» ОСОБА_24 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит на придбання побутової техніки в магазині «Сітіком», а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи видану ТОВ «Автотранспортник 13066» на ОСОБА_16 , яку підробив ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Зазначені завідомо неправдиві відомості представник банку ОСОБА_24 , яка будучи введеною в оману, внесла в заяву про надання кредиту на споживчі цілі від 10.09.2011, після чого, ОСОБА_7 виконано власноручно підписи від імені ОСОБА_16 під записом «клієнт ОСОБА_16 » у зазначеному вище документі, тим самим він здійснив повторне підроблення документу, який надає право на отримання кредиту в банківській установі.

Того ж дня, 10.09.2011, в приміщенні магазину «Сітіком», належного ТОВ «Рітейл Електронікс», за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 23А, представник філії ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 7544 грн.03 коп., на придбання ноутбуку фірми «SONY VAIO», сумки фірми «DICOTA BASE» для ноутбуку, засобу для чищення оргтехніки, мишки фірми «SONY» для ноутбуку.

Після цього, ОСОБА_7 виконав підписи від імені ОСОБА_16 в анкеті заяві, про відкриття поточного рахунку, графіку платежів, довідці про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість споживчого кредиту по кредитному договору № 91727139 від 10.09.2011, які підготувала на комп'ютерній техніці і роздрукувала за допомогою множильної техніки ОСОБА_24 .

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданий ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ БАНК «Руский стандарт Банк» по кредитному договору № 91727139, а саме в заяві про надання кредиту на споживчі цілі в графі «Клієнт ОСОБА_16 », в анкеті до заяви в графі «заявник ОСОБА_16 », в заяві про відкриття поточного рахунку в графі «зразок підпису власника рахунку», на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої увійшов в подальшому ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

11.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Ельдорадо», що належить ТОВ «Дієса», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику філії ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_25 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , чим самим використав завідомо підроблений документ.

Зазначені завідомо неправдиві відомості представник банку ОСОБА_25 , яка будучи введеною в оману, внесла в заяву-анкету на отримання кредиту від 11.09.2011, після чого, ОСОБА_7 виконано власноручно підписи від імені ОСОБА_16 під записом « ОСОБА_16 » у зазначеному вище документі, тим самим він здійснив повторне підроблення офіційного документу, який надає право на отримання споживчого кредиту в банківській установі.

Того ж дня, 11.09.2011, в приміщенні магазину «Ельдорадо», що належить ТОВ «Дієса», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, представник філії ПАТ «Альфа-банк», будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 760 грн.06 коп., на придбання ОСОБА_16 LCD телевізора «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікату ПДС на 3 роки(додатковий сервіс), прибуткової картки, акустичної системи домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабелю «Monster HDMI», сітьового фільтра APC Р-1, кабелю «Monster опт.», спрея «Monster 129101», двох батарейок «DURACELL».

Після цього, ОСОБА_7 виконав підписи від імені ОСОБА_16 в бланку кредитного договору, графіку платежів по кредитному договору № 401013262 від 11.09.2011, які підготувала за допомогою комп'ютерної техніки і роздрукувала за допомогою множильної техніки ОСОБА_25 .

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_25 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданого ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ «Альфа-банк» по кредитному договору № 401013262, а саме в бланку кредитного договору №401013262 в графі «Позичальник ОСОБА_16 », в анкеті-заяві на отримання кредиту в графі « ОСОБА_16 », на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами, за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого у вересні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи, шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , з 01 травня 2010 року працює в ТОВ «Автотранспортник 13066», хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

11.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Алло», що належить ТОВ «Алло», за адресою: м. Київ, вул. Мельника, 1 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику філії ПАТ «Платинум банк» ОСОБА_27 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та довідку про доходи ТОВ «Автотранспортник 13066», отриману від ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Зазначені завідомо неправдиві відомості представником банку ОСОБА_27 , яка будучи введеною в оману, внесла їх в заяву-анкету позичальника на отримання кредиту від 11.09.2011, після чого, ОСОБА_7 виконано власноручно підписи від імені ОСОБА_16 під записом « ОСОБА_16 » у зазначеному вище документі, тим самим здійснивши повторне підроблення офіційного документу, який надає право на отримання споживчого кредиту в банківській установі.

Того ж дня, 11.09.2011, в приміщенні магазину «Алло», що належить ТОВ «Алло», за адресою: м. Київ, вул. Мельника, 1, представник філії ПАТ «Платинум банк», будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4055 грн., на придбання ОСОБА_16 ноутбуку фірми «ASUS A52».

Після цього, ОСОБА_7 виконав підписи від імені ОСОБА_16 в бланку кредитного договору з обслуговування кредитної картки, страхуванням життя, майна та/або подовженої гарантії позичальника по кредитному договору № 21/4446SFPRPG7, від 11.09.2011, які підготувала за допомогою комп'ютерної техніки і роздрукувала за допомогою множильної техніки ОСОБА_27

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_27 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданого ДПІ у Святошинському районі м.Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463 / тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ «Платинум Банк'по кредитному договору № 21/4446SFPRPG7, а саме в заяві-анкеті позичальника в графі « ОСОБА_16 », в кредитному договорі з обслуговуванням кредитної картки, страхуванням життя, майна та/або подовженої гарантії позичальника в графі «Позичальник ОСОБА_16 », в ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при невстановлених слідством обставинах з метою подальшого повторного підроблення офіційного документу для його використання при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), підшукали та придбали від невстановлених слідством осіб та при невстановлених слідством обставинах паспорт громадянина України серії НОМЕР_29 , виданий 12.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , втрату якого власник виявив у квітні місяці 2012 року. Отримавши при невстановлених слідством обставинах офіційний документ, що видається і посвідчується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає певні права - паспорт громадянина України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в невстановлений слідством точний час з 19 квітня 2012 року по 31 травня 2012 року при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, підробили вказаний офіційний документ, здійснивши фальсифікацію справжнього змісту тексту шляхом внесення в документ неправдивих відомостей, що виразилось у переклеюванні фотографії в паспорті громадянина України, змінивши у ньому фотографію ОСОБА_29 на фотографію ОСОБА_7 , яку останній надав їм, цим самим надавши свою згоду на участь у вчиненні, в складі організованої групи, повторного підроблення документу для його подальшого використання при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство).

05.07.2012 працівниками міліції виявлено та вилучено у ОСОБА_7 паспорт громадянина України, серії НОМЕР_29 , виданий 12.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого вклеєно фотокартку ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку № 673 від 20.08.2012 встановлено, що на першій та третій сторінках паспорту громадянина України, серії НОМЕР_29 , виданого 12.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мало місце переклеювання фотокарток.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційного документу, діючи згідно розподілених ролей, вчинили повторно, у складі організованої групи, до якої окрім них також увійшли ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , підроблення офіційного документу, який видається та посвічується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у травні 2012 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп» (код ЄРДПОУ 35919006), після чого в травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в місті Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи № 53-05/2012 від 25.05.2012 шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_29 , працює в ТОВ «МСД-Груп» і з 18.05.2012 займає посаду керівника транспортного відділу, і його заробітня плата з листопада 2011 року по квітень 2012 року складає щомісячно 14781 гривню 02 копійки, а за весь цей період часу 88 686 гривень 12 копійок, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

31.05.2012, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні відділення № 46 АТ «БМ Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р Лепсе, 4, та видаючи себе за ОСОБА_29 , повідомив представнику вказаної банківської установи ОСОБА_32 завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит на споживчі цілі, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме пред'явив представнику банку підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, і який йому надали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи №53-05/2012 від 25.05.2012 видану ТОВ «МСД-Груп» на ОСОБА_29 , яку йому надавав ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Того ж дня, 31.05.2012, в приміщенні банківської установи за адресою: м. Київ, б-р Лепсе, 4, відділення № 46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_32 , будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготував і за допомогою множильної техніки роздрукував анкету-заяву на отримання кредитної картки з лімітом коштів в розмірі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Підпис позичальника» в анкеті - заяві на отримання кредитної картки, чим самим ОСОБА_7 здійснив повторне підроблення офіційного документу, який надає право на отримання споживчого кредиту в банківській установі.

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_29 на зроблених копіях документів, наданих представнику відділення № 46 АТ «БМ Банк» ОСОБА_32 , а саме на копії: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна 31.05.2012», якими ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи « ОСОБА_29 », «Копия вирна» в документах, які знаходяться в матеріалах перевірки АТ «БМ банк» за заявою ОСОБА_29 , а саме в анкеті-заяві на отримання кредитної картки в графі «ПІБ Позичальник», на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_29 виданого на ОСОБА_29 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у травні 2012 року, повторно підробили офіційні документи, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп» (код ЄРДПОУ 35919006), після чого в травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в місті Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством - довідки про доходи № 68-05/2012 від 30.05.2012 шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_29 , працює в ТОВ «МСД-Груп» і з 18.05.2012 займає посаду керівника транспортного відділу, і його заробітня плата з листопада 2011 року по квітень 2012 року складає щомісячно 9304 гривні 07 копійок, а за весь цей період часу 55 824 гривні 42 копійки, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

В травні 2012, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в салоні невстановленого слідством транспортного засобу неподалік входу до станції метро «Академмістечко» та видаючи себе за ОСОБА_29 , надав ОСОБА_43 завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить його допомогти в підшукати для придбання новий автомобіль, а також банківську установу для здійснення нею кредитування при купівлі транспортного засобу, та надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме пред'явив ОСОБА_43 підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, і який він отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підроблену довідку про доходи № 68-05/2012 від 30.05.2012 видану ТОВ «МСД-Груп» на ОСОБА_29 , підроблення якої здійснив ОСОБА_11 , копії яких в подальшому передав останньому ОСОБА_6 , чим самим ОСОБА_29 використав завідомо підроблені документи.

Після цього ОСОБА_42 , який будучи введеним в оману та переконаним у справжності наданих йому копій, подав сканкопії вказаних документів до різних банківських установ, зокрема до ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк», в результаті чого отримав від представників останньої банківської установи згоду банку в наданні ОСОБА_29 споживчого кредиту на придбання ним транспортного засобу в ТОВ «Автоцентр Київ».

19.06.2012, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документів, діючи згідно відведених їм ролей, знаходячись в приміщенні Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя жовтня, 23 та видаючи себе відповідно за ОСОБА_29 та ОСОБА_52 , надали представникам вказаного банку ОСОБА_53 завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит, а ОСОБА_54 бажає виступити по вказаному кредиту поручителем. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_12 надали завідомо неправдиві відомості щодо особи позичальника та поручителя, а саме ОСОБА_7 надав підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підроблену довідку про доходи №68-05/2012 від 30.05.2012 видану ТОВ «МСД-Груп» на ОСОБА_29 , підроблення якої здійснював ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 виданого Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 , отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим самим ними використано завідомо підроблені документи.

Також ними надано представникам Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_53 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та картку фізичної особи платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Крім того 05.07.2012, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документів, діючи згідно відведених їм ролей, знаходячись в приміщенні Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя жовтня, 23 та видаючи себе відповідно за ОСОБА_29 та ОСОБА_52 , надали представникам вказаного банку ОСОБА_48 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит, а ОСОБА_54 бажає виступити по вказаному кредиту поручителем. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_12 надали завідомо неправдиві відомості щодо особи позичальника та поручителя, а саме ОСОБА_7 надав підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підроблену довідку про доходи №68-05/2012 від 30.05.2012 видану ТОВ «МСД-Груп» на ОСОБА_29 , здійсненням підроблення якої займався ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 виданого Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 , отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим самим ними використано завідомо підроблені документи.

Також ними надано представникам ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 дублікат картки фізичної особи - платника Московського віддiлення податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та картку фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

19.06.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_44 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_12 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, неправдиві відомості в згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії на доступ Банку до його кредитної історії та отримання кредитного звіту та згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії від 19.06.2012, в яких зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_52 , які в подальшому були надруковані нею за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_12 , виконав підпис від імені ОСОБА_52 в графі «суб'єкт кредитної історії», чим самим здійснив повторне підроблення документу, який надає права.

05.07.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_12 , внесла завідомо неправдиві відомості в договір поруки № 043АI10120705021ПОР від 05.07.2012, в якому зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_52 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_12 , виконав підпис від імені ОСОБА_52 в графі «від імені Поручителя», чим самим повторно здійснив підроблення документу, який надає права.

Також 05.07.2012 ОСОБА_12 виконано підписи від імені ОСОБА_52 на зроблених копіях документів, а саме на копії: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_30 виданого Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 , дублікаті картки фізичної особи - платника податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим ОСОБА_12 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 19.06.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_44 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , внесла завідомо неправдиві відомості в згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії на доступ Банку до його кредитної історії та отримання кредитного звіту та згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії від 19.06.2012, в яких зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 в графі «суб'єкт кредитної історії», чим самим здійснив підроблення документу, який надає права.

05.07.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , внесла завідомо неправдиві відомості в договір кредиту № 043АI10120705021ПОР від 05.07.2012 на купівлю транспортного засобу, пам'ятку позичальника, договір поруки № 043АI10120705021 ПОР від 05.07.2012, договір відновлювальної кредитної лінії №043016425INSURANCE1, анкети позичальника - фізичної особи в якому зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення документу, який надає права.

Також, 05.07.2012 ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_29 на зроблених копіях документів, а саме на копії: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картки фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна 31.05.2012», якими ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

05.07.2012 приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Московського відділення «Укрсоцбанк» вніс завідомо неправдиві відомості в договір застави транспортного засобу № 043АI10120705021-ЗАСТ в якому зазначив завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки на бланку № ВРТ 379742. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення офіційного документу, який видається приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи.

05.07.2012 представник ПрАТ страхової компанії «ВУСО» ОСОБА_56 будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Московського відділення «Укрсоцбанк» внесла завідомо неправдиві відомості в договір добровільного страхування наземного транспорту № 523999-02-10-01 в якому зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані нею за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення офіційного документу, який видається підприємством і який надає права.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи «Копия верна ОСОБА_29 » в документах, які знаходяться в кредитні справі ПАТ «Укрсоцбанк» по кредитному договору № 043А/10120705021, а саме на світлокопії паспорту ОСОБА_29 ; в договорі кредиту № 043А/10120705021 на купівлю транспортних засобів від 05.07.2012 в графі «Позичальник ОСОБА_29 », в договорі застави транспортного засобу №043АI10120705021-3ACТ від 05.07.2012 в графі «Заставодавець ОСОБА_29 », в договорі поруки №043AI10120705021-ПОР від 05.07.2012 в графі від імені «Від імені Позичальника ОСОБА_29 » виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також відповідно до вказаного висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи «Копия верна» в документах, які знаходяться в кредитні справі ПАТ «Укрсоцбанк» по кредитному договору № 043А/10120705021, а саме на ксерокопії паспорту ОСОБА_52 , договорі поруки №043АI10120705021-ПОР від 05.07.2012 в графі «Від імені Поручителя ОСОБА_52 » виконані ОСОБА_12 .

Такими діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, вчинили повторно підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою подальшого повторного підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), в невстановлений слідством точний час в період з 26 червня 2012 року по 05 липня 2012 року при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, підробили офіційний документ, який видається і посвідчується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає певні права - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5», НОМЕР_32 , номер кузова № НОМЕР_27 , здійснивши повне виготовлення сфальсифікованого документу.

05.07.2012 працівниками міліції у ОСОБА_7 виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 від 26.06.2012 на автомобіль марки і моделі «Skoda Octavia A5», хечбек, легковий, номер кузова № НОМЕР_27 , що зареєстрований на ОСОБА_29 , і яке видається органами ВРЕР УДАІ МВС України.

Відповідно до висновку експерта №424/тдд від 03.09.2012 встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 від 26.06.2012 видане ВРЕР № 1 УДАІ ГУМВС України в м. Києві на автомобіль марки і моделі «Skoda Octavia A5», хечбек, легковий, номер кузова № НОМЕР_27 , який зареєстрований на ОСОБА_29 , не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України та виготовлене за допомогою кольорової копіювально-множильної техніки струменевим способом.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення офіційного документу, діючи згідно розподілених ролей, вчинили повторно, у складі організованої групи, підроблення офіційного документу, який видається та посвічується повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у липні 2012 року, повторно підробили офіційні документи, що надають права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою при наступних обставинах.

05.07.2012, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні ВРЕР ДАІ №1 підпорядкованого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 17, та видаючи себе за ОСОБА_29 пред'явив представнику вказаної установи ОСОБА_57 , наданий йому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , підроблений документ, який видається та посвідчується державною установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання його як підроблювачами, так і іншими особами: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, чим самим використав завідомо підробленого документу.

Того ж дня, 05.07.2012, в приміщенні ВРЕР ДАІ №1 підпорядкованого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 17, ОСОБА_58 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала заяву № 790215-1330М1 від 05.07.2012 на зняття з обліку для реалізації автомобіль «Skoda Octavia А5», номер кузова № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_34 , власником якого на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу був ОСОБА_29 . Після цього, ОСОБА_7 , в заяві № 790215-1330 М1 від 05.07.2012, виконав підпис від імені ОСОБА_29 в графі « ОСОБА_29 », чим самим ОСОБА_7 здійснив повторне підроблення офіційного документу, який надає право на зняття з реєстрації транспортного засобу.

Відповідно до висновку експерта № 617/тдд від 29.11.2012 встановлено, що підписи в графах « ОСОБА_29 », в заяві №790215-1330М1 від 05.07.2012 щодо зняття з реєстрації з ОСОБА_29 автомобіля «Skoda Octavia A5», номер кузова № НОМЕР_27 , виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу і використання завідомо підробленого документу, діючи у складі організованої групи, до якої також увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме умисних дій, які виразились у підробленні посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, які надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, з метою підроблення офіційного документу при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у червні 2012 року, повторно вчинили замах на вчинення підроблення офіційного документу, що надають право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ними, для використання їх як самим підроблювачем, так і іншими особами, за наступними обставинами.

10.06.2012, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторне підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», належного ТОВ «Рітейл Електронікс», який розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, звернувся до кредитного менеджера філії ТОВ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_59 , робоче місце якої розташовувалось у приміщенні вказаного магазину, та видаючи себе за ОСОБА_29 повідомив представнику вказаної банківської установи завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит на споживчі цілі, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї

особи, а саме пред'явив представнику банку підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, чим самим використав завідомо підроблені документи.

Того ж дня, 10.06.2012, в приміщенні магазину «Фокстрот», належного ТОВ «Рітейл Електронікс», за адресою: м. Київ, вул. Г.Юри 20, ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та переконаною у справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів внесла дані про клієнта до електронної банківської програми.

Під час перевірки представниками ТОВ «Банк Руский стандарт» ОСОБА_29 , як майбутнього позичальника цієї банківсько-кредитної установи та фінансової обґрунтованості надання кредиту, відділенням ТОВ «Банк Руский стандарт» було прийнято рішення про відмову у видачі споживчого кредиту ОСОБА_29 , за якого себе видавав ОСОБА_7 , і анкета клієнта, підготовлена представником вищезазначеної банківської установи за допомогою комп'ютерної техніки не була формалізована в паперовому носії інформації і підписана від імені позичальника. У зв'язку з відмовою банківсько-кредитної установи у видачі кредиту ОСОБА_29 , від чийого імені виступав, використовуючи завідомо підроблений паспорт на зазначене ім'я ОСОБА_7 , не були відповідно підготовлені і підписані документи, що складають кредитну справу позичальника банку.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документу, діючи у складі організованої групи, до якої також увійшов ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили повторний замах на вчинення підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, який є незакінченим оскільки вище вказані особи з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які в вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме умисних дій, які виразились у замаху на підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, і які надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно, організованою группою.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у липні 2011 року, використали завідомо підроблені документи за наступними обставинами.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у серпні 2011 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого в серпні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчуєтьсяпідприємством - довідки про доходи № 246 від 25.08.2011, шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , з 01 травня 2010 року працює в ТОВ «Автотранспортник 13066» і займає посаду заступника головного механіка, і його заробітня плата з лютого 2011 року по липень 2011 року складає щомісячно 10812 гривень 83 копійок, а за весь цей період часу 64 876 гривень 98 копійок, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько- кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

Після цього, представник ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_21 , зі слів ОСОБА_7 вніс завідомо неправдиві відомості до анкети заяви на отримання споживчого кредиту щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому гроші в сумі 59000 гривень за програмою споживче кредитування та завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_16 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис позичальника» в заяві - анкеті на отримання споживчого кредиту, тим самим засвідчивши заяву-анкету на отримання споживчого кредиту, чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, здійснивши повторне підроблення документу, який надає право на отримання кредиту в банківській установі.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Того ж дня, 09.09.2011, в приміщенні філії банківської установи представник Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 5 777 грн. 40 коп., на придбання ноутбуку «HP Pavillon dv6-3298er(LH734EA)Ressignol Edition», сумки для ноутбуку «HP Professoonal Series Slip Case(AT890AA), мишки для ноутбуку «А4 Tech AK-6D-1 USB», які ОСОБА_7 хотів придбати по підробленим документах в магазині ТОВ «Алло», розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський рн, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 16.

Після цього, ОСОБА_7 виконав підписи від імені ОСОБА_16 в довідці про умови кредитування ПриватБанку та сукупну вартість споживчого кредиту, листі зобов'язання по кредитному договорі №KIVOR606520015 від 09.09.2011, які підготувала роздрукувала за допомогою множильної техніки ОСОБА_22 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої також пізніше увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого у вересні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , працює в ТОВ «Автотранспортник 13066» і отримує заробітню плату, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько- кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

10.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів,діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Сітіком», що належить ТОВ «Рітейл Електронікс», за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 23А та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику філії ПАТ «Банк Руський Стандарт» ОСОБА_24 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит на придбання побутової техніки в магазині «Сітіком», а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи видану ТОВ «Автотранспортник 13066» на ОСОБА_16 , яку підробив ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Банк Руский Стандарт» ОСОБА_24 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданий ДПI у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ БАНК «Руский стандарт Банк» по кредитному договору № 91727139, а саме в заяві про надання кредиту на споживчі цілі в графі «Клієнт ОСОБА_16 », в анкеті до заяви в графі «заявник ОСОБА_16 », в заяві про відкриття поточного рахунку в графі «зразок підпису власника рахунку», на ксерокопіі паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Такими діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_61 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої увійшов в подальшому ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Того ж дня, 11.09.2011, в приміщенні магазину «Ельдорадо», що належить ТОВ «Дієса», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, представник філії ПАТ «Альфа-банк», будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 17 760 грн. 06 коп., на придбання ОСОБА_16 LCD телевізора «SAMSUNG UE40D7000LSXUA», сертифікату ПДС на 3 роки (додатковий сервіс), прибуткової картки, акустичної системи домашній кінотеатр «SAMSUNG HT-D453», кабелю «Monster HDMI», сітьового фільтра APC Р-1, кабелю «Monster опт.», спрея «Monster 129101», двох батарейок «DURACELL».

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_25 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_62 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданого ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ «Альфа-банк» по кредитному договору № 401013262, а саме в бланку кредитного договору №401013262 в графі «Позичальник ОСОБА_16 », в анкеті-заяві на отримання кредиту в графі « ОСОБА_16 », на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у вересні 2011 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Автотранспортник 13066» (код ЄРДПОУ 37035279) та підписами генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 , після чого у вересні 2011 року, являючись членом організованої групи, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в м. Києві, здійснив підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи, шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_16 , з 01 травня 2010 року працює в ТОВ «Автотранспортник 13066», хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу при вчиненні шахрайств як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько- кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

11.09.2011, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні магазину «Алло», що належить ТОВ «Алло», за адресою: м. Київ, вул. Мельника, 1 та видаючи себе за ОСОБА_16 , надав представнику філії ПАТ «Платинум банк» ОСОБА_27 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_16 просить указане товариство надати йому кредит, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме надав останній підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого вклеєно його фото, який йому в свою чергу надав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та довідку про доходи ТОВ «Автотранспортник 13066», отриману від ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Того ж дня, 11.09.2011, в приміщенні магазину «Алло», що належись ТОВ «Алло», за адресою: м. Київ, вул. Мельника, 1, представник філй ПАТ «Платинум банк», будучи введеною в оману та переконано в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, за допомогою компютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 4055 грн., на придбання ОСОБА_16 ноутбуку фірми «ASUS A52».

Також, ОСОБА_7 виконано підписи від імені ОСОБА_16 на зроблених копіях документів, наданих представнику філії ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_27 , а саме на копіях: підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки фізичної особи - платника податків від 29.11.2004 ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданого ДПІ у Святошинському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим самим ОСОБА_7 засвідчив вірність цих копій і таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи, які знаходяться в кредитній справі ПАТ «Платинум Банк'по кредитному договору № 21/4446SFPRPG7, а саме в заяві-анкеті позичальника в графі « ОСОБА_16 », в кредитному договорі з обслуговуванням кредитної картки, страхуванням життя, майна та/або подовженої гарантії позичальника в графі «Позичальник ОСОБА_16 », в ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданого на ОСОБА_16 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої в подальшому також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у травні 2012 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп» (код ЄРДПОУ 35919006), після чого в травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в місті Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством - довідки про доходи № 53-05/2012 від 25.05.2012 шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_29 , працює в ТОВ «МСД-Груп» і з 18.05.2012 займає посаду керівника транспортного відділу, і його заробітня плата з листопада 2011 року по квітень 2012 року складає щомісячно 14781 гривню 02 копійки, а за весь цей період часу 88 686 гривень 12 копійок, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

31.05.2012, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення документів та використання підроблених документів, діючи згідно відведеної йому ролі, знаходячись в приміщенні відділення № 46 АТ «БМ Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р Лепсе, 4, та видаючи себе за ОСОБА_29 , повідомив представнику вказаної банківської установи ОСОБА_32 завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит на споживчі цілі, а також надав завідомо неправдиві відомості щодо своєї особи, а саме пред'явив представнику банку підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, і який йому надали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи №53-05/2012 від 25.05.2012 видану ТОВ ОСОБА_29 , яку йому надавав ОСОБА_11 , чим самим використав завідомо підроблені документи.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи « ОСОБА_29 », «Копия вирна» в документах, які знаходяться в матеріалах перевірки АТ «БМ банк» за заявою ОСОБА_29 , а саме в анкеті-заяві на отримання кредитної картки в графі «ПІБ Позичальник», на ксерокопії паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 виданого на ОСОБА_29 виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у травні 2012 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Так, ОСОБА_11 , згідно розподілених між членами організованої групи функцій, за невстановлених слідством обставин підшукав та придбав чистий аркуш паперу формату А4 із відтисками печатки ТОВ «МСД-Груп» (код ЄРДПОУ 35919006), після чого в травні 2012 року, здійснюючи підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами, при невстановлених слідством обставинах та в невстановленому слідством місці в місті Києві, здійснив повторне підроблення офіційного документу який видається та посвідчується підприємством - довідки про доходи № 68-05/2012 від 30.05.2012 шляхом повної фальсифікації змісту документу зазначивши в ньому, що ОСОБА_29 , працює в ТОВ «МСД-Груп» і з 18.05.2012 займає посаду керівника транспортного відділу, і його заробітня плата з листопада 2011 року по квітень 2012 року складає щомісячно 9304 гривні 07 копійок, а за весь цей період часу 55 824 гривні 42 копійки, хоча вказана особа ніколи у вказаному товаристві не працювала і заробітню плату не отримувала. Вказане повторне підроблення здійснено ОСОБА_11 з ціллю подальшого використання вказаного документу як ним самим, так і іншими особами, які входили до складу організованої групи, оскільки даний документ надає право на укладення кредитного договору з банківсько-кредитною установою та право отримання кредитних коштів за ним, так як він засвідчує платоспроможність фізичної особи.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої також увійшов ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у червні 2012 року використали завідомо підроблені документи за наступними обставинами.

Того ж дня, 10.06.2012, в приміщенні магазину «Фокстрот», належного ТОВ «Рітейл Електронікс» адресою: м. Київ, вул. Г.Юри 20, ОСОБА_60 , будучи введеною в оману та переконаною у справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів внесла дані про клієнта до електронної банківської програми

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, до якої також увійшов ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у травні-червні 2012 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

19.06.2012, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , реалізовуючи свій спільний з учасниками організованого злочинного угрупування умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та підроблення документів, діючи згідно відведених їм ролей, знаходячись в приміщенні Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя жовтня, 23 та видаючи себе відповідно за ОСОБА_29 та ОСОБА_52 , надали представникам вказаного банку ОСОБА_53 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що ОСОБА_29 просить указане товариство надати йому кредит, а ОСОБА_54 бажає виступити по вказаному кредиту поручителем. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_12 надали завідомо неправдиві відомості щодо особи позичальника та поручителя, а саме ОСОБА_7 надав підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якого було вклеєно його фото, отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підроблену довідку про доходи №68-05/2012 від 30.05.2012 видану ТОВ «МСД-Груп» на ОСОБА_29 , підроблення якої здійснював ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_30 виданого Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 , отриманий від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим самим ними використано завідомо підроблені документи.

Також ними надано представникам Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_53 дублікат картки фізичної особи - платника податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та картку фізичної особи - платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також ними надано представникам ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 дублікат картки фізичної особи - платника Московського відділення податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та картку фізичної особи платника податків від 24.05.2012 ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_21 , виданий ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Також 05.07.2012 ОСОБА_12 виконано підписи від імені ОСОБА_52 на зроблених копіях документів, а саме на копії:підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_30 виданого Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.04.2003 на ім'я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в який були вклеєні фотокартки ОСОБА_12 , дублікаті картки фізичної особи - платника податків від 23.12.2004 ОСОБА_52 ідентифікаційний код НОМЕР_31 , виданий ДПІ у Солом'янському районі м. Києва та виконано на них рукописні записи «копия верна», чим ОСОБА_12 засвідчив вірність цих копій таким чином, вніс до копій перерахованих документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 19.06.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_63 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , внесла завідомо неправдиві відомості в згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії на доступ Банку до його кредитної історії та отримання кредитного звіту та згоду фізичної особи - суб'єкта кредитної історії від 19.06.2012, в яких зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 в графі «суб'єкт кредитної історії», чим самим здійснив підроблення документу, який надає права.

05.07.2012 представник Московського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_48 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , внесла завідомо неправдиві відомості в договір кредиту № 043АI10120705021ПОР від 05.07.2012 на купівлю транспортного засобу, пам'ятку позичальника, договір поруки № 043АI10120705021 ПОР від 05.07.2012, договір відновлювальної кредитної лінії №043016425INSURANCE1, анкети позичальника - фізичної особи в якому зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення документу, який надає права.

05.07.2012 приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , будучи введеним в оману та переконаним в справжності наданих йому документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Московського відділення «Укрсоцбанк» вніс завідомо неправдиві відомості в договір застави транспортного засобу № 043АI10120705021-ЗАСТ в якому зазначив завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані за допомогою компютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки на бланку № ВРТ 379742. Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення офіційного документу, який видається нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи.

05.07.2012 представник ПрАТ страхової компанії «ВУСО» ОСОБА_56 будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Московського відділення «Укрсоцбанк» внесла завідомо неправдиві відомості в договір добровільного страхування наземного транспорту № 523999-02-10-01 в якому зазначила завідомо неправдиві відомості щодо особи самого ОСОБА_29 , які в подальшому були надруковані нею за допомогою комп'ютерної техніки та роздруковані за допомогою множильної техніки Після цього, ОСОБА_7 , виконав підпис від імені ОСОБА_29 , чим самим повторно здійснив підроблення офіційного документу, який видається підприємством і який надає права.

Відповідно до висновку експерта № 463/тдд від 02.10.2012 встановлено, що підписи та рукописні записи «Копия верна ОСОБА_29 » в документах, які знаходяться в кредитні справі ПАТ «Укрсоцбанк» по кредитному договору № 043А/10120705021, а саме на світлокопії паспорту ОСОБА_29 ; в договорі кредиту № 043А/10120705021 на купівлю транспортних засобів від 05.07.2012 в графі «Позичальник ОСОБА_29 », в договорі застави транспортного засобу №043АI10120705021-ЗАСТ від 05.07.2012 в графі « Заставодавець ОСОБА_29 », в договорі поруки №043АI10120705021-ПОР від 05.07.2012 в графі від імені «Від імені Позичальника ОСОБА_29 » виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи в складі організованої групи, згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , входячи до складу організованої групи, діючи відповідно до розробленого раніше плану, та згідно розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, при вчиненні заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) у липні 2012 року, використали завідомо підроблений документ за наступними обставинами.

Того ж дня, 05.07.2012, в приміщенні ВРЕР ДАІ №1 підпорядкованого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 17, ОСОБА_58 , будучи введеною в оману та переконаною в справжності наданих їй документів, не усвідомлюючи характер злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі пред'явлених останнім підроблених документів, підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.05.1996 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою комп'ютерної техніки підготувала і за допомогою множильної техніки роздрукувала заяву № 790215- 1330М1 від 05.07.2012 на зняття з обліку для реалізації автомобіль «Skoda Octavia А5», номер кузова № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_34 власником якого на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу був ОСОБА_29 . Після цього, ОСОБА_7 , в заяві № 790215-1330 М1 від 05.07.2012, виконав підпис від імені ОСОБА_29 в графі « ОСОБА_29 », чим самим ОСОБА_7 здійснив повторне підроблення офіційного документу, який надає право на зняття з реєстрації транспортного засобу.

Такими діями, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) і використання завідомо підробленого документу, діючи організованою групою, до якої також увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, вчинили використання завідомо підробленого документу.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального праопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме умисних дій, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчинені організованою групою.

Відповідно до приписів п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається якщо обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до п. 2 ч. 10 ст. 284 КПК України суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім'ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз'ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Як убачається з матеріалів справи, обвинувачений ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_12 , про що Славутицьким відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) складено актовий запис про смерть № 254 від 27.09.2024.

В судовому засіданні захисник повідомив, що отримав копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, на реабілітації померлого не наполягає, проти задоволення клопотання не заперечує.

Враховуючи викладене, кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Керуючись статтями 284, 323, 372, 376 КПК України, колегія суддів

постановила:

Клопотання прокурора задовольнити.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Попередній документ

127653691

Наступний документ

127653694

Інформація про рішення:

№ рішення:	127653693
№ справи:	752/3827/13-к
Дата рішення:	26.05.2025
Дата публікації:	29.05.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Голосіївський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (05.12.2025)
Дата надходження:	06.06.2013

Розклад засідань:

Минулі засідання (38)

25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
25.12.2025 01:02	Голосіївський районний суд міста Києва
17.03.2020 11:00	Голосіївський районний суд міста Києва
04.06.2020 11:00	Голосіївський районний суд міста Києва
22.09.2020 10:00	Голосіївський районний суд міста Києва
30.11.2020 12:15	Голосіївський районний суд міста Києва
22.02.2021 11:30	Голосіївський районний суд міста Києва
29.04.2021 10:30	Голосіївський районний суд міста Києва
15.07.2021 10:30	Голосіївський районний суд міста Києва
20.09.2021 16:30	Голосіївський районний суд міста Києва
23.11.2021 15:00	Голосіївський районний суд міста Києва
15.02.2022 15:00	Голосіївський районний суд міста Києва
19.04.2022 12:30	Голосіївський районний суд міста Києва
13.09.2022 11:00	Голосіївський районний суд міста Києва
07.11.2022 12:30	Голосіївський районний суд міста Києва
21.12.2022 13:00	Голосіївський районний суд міста Києва
23.02.2023 14:00	Голосіївський районний суд міста Києва
18.04.2023 11:00	Голосіївський районний суд міста Києва
13.06.2023 10:30	Голосіївський районний суд міста Києва
19.07.2023 12:00	Голосіївський районний суд міста Києва
25.09.2023 14:00	Голосіївський районний суд міста Києва
22.11.2023 13:30	Голосіївський районний суд міста Києва
31.01.2024 12:00	Голосіївський районний суд міста Києва
12.06.2024 10:30	Голосіївський районний суд міста Києва
18.11.2024 11:15	Голосіївський районний суд міста Києва
27.01.2025 12:00	Голосіївський районний суд міста Києва
05.03.2025 10:30	Голосіївський районний суд міста Києва
26.05.2025 13:30	Голосіївський районний суд міста Києва
12.08.2025 14:00	Голосіївський районний суд міста Києва
27.10.2025 13:00	Голосіївський районний суд міста Києва
17.11.2025 13:00	Голосіївський районний суд міста Києва