Справа № 712/6241/25
Провадження №1- кс/712/2409/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року за № 12025255330000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000210 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажі зимової гуми на автомобіль ввела в оману гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 гри., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримав. (ЄО 13481 від 18.02.2025).
В ході допиту встановлено, що 29.01.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_3 , прож: АДРЕСА_1 , в якого потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше придбав транспортний засіб «Honda FR-V» запропонував придбати комплект зимової гуми та дисків вартістю 15000 гривень на вказаний вище транспортний засіб, на що потерпілий погодився. ОСОБА_6 попросив перерахувати йому повну вартість, проте ОСОБА_5 вмовив його платити частинами. Того ж дня потерпілий зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахував ОСОБА_7 на його картку № НОМЕР_2 гроші в розмірі 6500 гривень.
02.02.2025 року потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та попросив перерахувати ще 4500 гривень, оскільки йому були потрібні кошти, а також пообіцяв зробити знижку, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував кошти на вищевказану картку.
03.02.2025 року ОСОБА_6 знову телефонував потерпілому та просив перерахувати ще 1500 гривень, за що пообіцяв відправити гуму та диски за свій рахунок, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував кошти. В загальній сумі потерпілий перерахував ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 12500 гривень, проте гуму з дисками так і не отримав. ОСОБА_6 обіцяв потерпілому повернути кошти за товар, проте так твого і не зробив.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ
НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року, до рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних, даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 20.01.2025 року но 20.02.2025 року по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти AT «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 , з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 20.01.2025 року по 20.02.2025 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПП України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКІІ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності. ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1