Справа № 703/413/25
1-кс/703/566/25
27 травня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12025255350000015внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, -
встановила:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотаннямв якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 14.01.2025 по строк дії ухвали (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 14.01.2025 по строк дії ухвали з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 Код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 15.01.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те що 13.01.2025 близько 23 год. 30 хв. у месенджері Фейсбук надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те що останній є переможцем виграшу мобільного телефону Iphone 15 ProMax та має оплатити страховку в сумі 700 грн. та зв'язатися з невідомим на ім'я ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_5 . 14.01.2025 заявник здійснив перерахування зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 700 грн.. Після оплати в месенжері Телеграм ОСОБА_7 написав невідомий ОСОБА_9 , який надав заявнику банківську картку № НОМЕР_8 на яку було здійснено перерахунок коштів у сумі 10000 грн.. Після здійснення перерахування заявнику повідомлено, що потрібно перерахувати ще 10000 грн та 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , а потім в месенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_9 , де вказано банківську картку № НОМЕР_7 на яку заявником перераховано ще 1800 грн. та 900 грн., що на загальну суму становить близько 25000грн. але мобільного телефону не отримав та грошові кошти не повернуті.
16.01.2025 за даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №12025255350000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 13.01.2025 близько 20 год. 49 хв. у месенджер Фейсбук останньому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_10 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_10 , в якому остання написала, що потерпілий став переможцем та отримає Iphone 15 ProMax, але для того щоб ОСОБА_7 його було надіслано потрібно сплатити 700 грн., за страхування, а також попросила надіслати дані куди надсилати мобільний телефон, оскільки останній перебував у м. Сміла Черкаської області вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 7 та вказав номер телефону НОМЕР_11 . Після того почав переписку з ОСОБА_10 , в якій остання надіслала картковий рахунок № НОМЕР_7 на який мав сплатити вказані кошти. Після чого ОСОБА_7 зайшовши до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , здійснив перерахунок грошових коштів на вищевказану картку в сумі 700 грн. Після чого ОСОБА_10 повідомила йому, що потрібно зв'язатися з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 , для оформлення мого виграшу та надала силку ІНФОРМАЦІЯ_5 в Телеграм каналі за якою потерпілий мав зайти та зв'язатися з даним менеджером, що він і зробив. Коли зайшов до Телеграму дійсно було написано менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та його номер телефону НОМЕР_5 , та почав з ним переписку, в якій ОСОБА_9 повідомив, що за оформлення мобільного телефону, а також що ОСОБА_7 мав отримати виграш у сумі 120 000 грн., для його отримання останньому потрібно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. двома платежами, він погодився та йому надіслали банківську картку № НОМЕР_8 , на які ОСОБА_7 перерахував грошові кошти. Після того як здійснив перерахунок даних коштів ОСОБА_9 повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 10000 грн., одним платежем оскільки попередні кошти не проходять та перебувають в очікувані повернення, для того щоб їх повернути та отримати свій виграш у сумі 110 000 грн. потрібно здійснити даний переказ в сумі 10000 грн., він погодився та знову перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , потім ОСОБА_9 повідомив, що грошові кошти надійшли на рахунок, але потрібно ще перерахувати 2000 грн. на картку № НОМЕР_8 , що він і зробив. В подальшому на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_11 в месенджері Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_11 » (м.т. НОМЕР_9 ), в якому остання написала куди ОСОБА_7 відправити мобільний телефон, він надіслав адресу на яку потрібно надіслати мобільний телефон. Після того ОСОБА_11 написала, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 900 грн., як державний податок в розмірі 3%, дані кошти будуть повернуть на пошті, ОСОБА_7 погодився та перерахував дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_7 , потім в ході переписки, йому надійшло повідомлення, що там не вірно порахували та потерпілому потрібно перерахувати ще 1800 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , що він і зробив. Після того ОСОБА_7 надійшло повідомлення у месенджері Вайбер від невідомої особи ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_12 ) в якому остання питали чи буду я забирати грошові кошти в сумі 120000 грн. та знову просила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн, але потерпілий написав їй що вже надсилав. Потім почали надходити повідомлення, якщо не перерахую кошти, то через декілька днів вони анулюються, але він більше не перераховував кошти оскільки зрозумів, що його обманюють.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме до банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в межах даного кримінального провадження. При отриманні інформації та її огляді встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, на яку було здійснено переказ грошових коштів.
Підставою вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 .
Прокурорв судове засідання не з'явився,подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, також в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, так як термін її зберігання обмежений та існує загроза її знищення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно матеріалів клопотання, 14.01.2025 невідомі особи умисно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволоділи грошовими коштами в сумі близько 2500 грн., які останній перерахував на банківські картки, чим спричинило матеріальної шкоди останньому.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12025255350000015 від 16.01.2025року, дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 14.01.2025 по строк дії ухвали (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілої, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 14.01.2025 по строк дії ухвали з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 Код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1