Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/658/25
номер провадження 1-кс/695/497/25
27 травня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000135 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена слідством, після загибелі 01.01.2024 його онука військовослужбовця ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с. Кринки Херсонського району Херсонської області, заволоділа його мобільними телефонами та планшетом, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого використовуючи телефон ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що останній загинув, здійснила вхід до його облікового запису, в результаті чого отримала повний доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила крадіжку коштів з його рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 40000грн.
06.02.2025 слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12021250370000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 ККУ.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є рідним дідусем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 01.01.2024 загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України в с.Кринки Херсонського району Херсонської області. Інших родичів у його онука не має.
Після поховання, яке відбулось 10.01.2024 від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 йому стало відомо про те, що військовослужбовці вч НОМЕР_4 скерували на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 особисті цінні речі його онука. У поштовому відправленні повинні були бути два мобільні телефони, один із який Айфон, планшет та квадрокоптер, бритва та можливо ще якісь речі (марки та ІМЕІ не пам'ятає, на квадрокоптер є документи). Він чекав повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 про час коли можна прибути до них та забрати речі онука. У зв'язку з тим, що тривалий час повідомлень не було він звернувся до ТЦК та йому повідомили, що посилка по дорозі з вище описаними речами в м.Дніпро переадресована із доставки в м. Золотоноша до ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я невідомої для мене на той час особи ОСОБА_7 у відділення № НОМЕР_5 м. Київ, номер телефону НОМЕР_6 . Також надано скріншот переписки де вказано, що ОСОБА_7 представилась дружиною онука та вказала їй переслати речі, бо дядько ОСОБА_8 , алкоголік та все пропиває. Даний факт встановлений перед відбуванням поминок 40 днів після смерті, тобто до 09.02.2024.
У зв'язку з чим ним скеровано запит до військової частини НОМЕР_4 та отримано відповідь про те, що відповідальні особи, які відправили цінні речі загиблого невідомій особі притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Але відомості про те куди саме та кому були відправлені речі онука не надані.
Згодом йому випадково стало відомо, що на розгляді Деснянського районного суду м. Києва перебуває справа за заявою про встановлення юридичного факту спільного проживання чоловіка та жінки без шлюбу, а саме з його онуком ОСОБА_6 . Його онук ніякого відношення до м. Київ не мав, ніколи там не проживав, і не служив в той час коли був мобілізований. Як з'ясувалося, з заявою в окремому провадженні звернулася ОСОБА_7 .
Його онук коли був мобілізований, то проходив спочатку навчання в м.Львів, після чого був відправлений в зону проведення бойових дій Донецької області, після було навчання в м. Одеса, і далі знову в зону проведення бойових дій Херсонська область, де він 01.01.2024 під час виконання бойового завдання і загинув. За весь період своєї служби у відпустці не перебував та весь час проживав за місцем дислокації військової частини.
За життя його онук користувався наступними абонентськими номерами мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Крім того ним до суду подано позов про встановлення факту перебування його на утриманні у загиблого онука з метою збільшення пенсії по втраті годувальника, що перебувало на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час проведення судового засідання, яке відбулось 27.01.2025 ОСОБА_7 подала до суду клопотання про долучення доказів у виді скріншоту з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , де видно джерело доходу та суми доходів онука (за період з 2017 по 2020 роки) та до свого клопотання долучила копію виписки (скріншот з телефону), який завірила власноручно «З оригіналом згідна 21.01.2025».
Йому відомо, що у онука перебували три банківські картки це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дані картки знаходяться у ОСОБА_5 .
Йому відомо, що у онука на рахунках перебували кошти, а саме на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були кошти в сумі понад 45000грн. Це тільки те що йому відомо, коштів могло бути більше на банківських рахунках. Якщо з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти, то вони могли зникнути із інших рахунків онука.
У зв'язку з тим, що в скріншотах з доходами, поданих ОСОБА_7 , було видно, що відкритий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 30.01.2025 він відвідав нотаріуса та ознайомився з матеріалами спадкової справи, де встановив, що на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок 500грн.
Встановлено, що у загиблого військовослужбовця ОСОБА_6 за життя були відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
На підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 20.02.2025 №695/658/25 номер провадження 1-кс/695/212/25 слідчим отримано інформацію про вхідні та вихідні абонентські з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 та інформацію про перевипуск сім-картки в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під огляду отриманої інформації, проведеним аналізом абонентського номеру ОСОБА_6 встановлено, що мобільний пристрій з абонентським номером після смерті ОСОБА_6 30.01.2024 працював та 29.06.2024 відбувся перевипуск абонентського номеру телефону НОМЕР_1 в АДРЕСА_5 .
При опрацюванні списку встановлено, що поповнення абонентського номеру телефону загиблого ОСОБА_6 після його смерті відбувалось шість разів наступним чином:
28.06.2024 (22:02:44), фінансова установа - поповнення 5909592723 privat, номер транзакції - 77701000005917058238, ІР - 217.117.76.1, номер чеку - 5909592723, на суму - 10.0.
17.07.2024 (20:13:18), фінансова установа - поповнення 5950309689 privat, номер транзакції - 77701000005957932479, ІР - 217.117.76.1, номер чеку - 5950309689, на суму - 3.9.
11.09.2024 (16:06:27), фінансова установа - поповнення 6064973124 universal, номер транзакції - 77701000006073248351, ІР - НОМЕР_10 , номер чеку - 6064973124, на суму - 5.0.
07.11.2024 (22:09:28), фінансова установа - поповнення 6178704930 privat, номер транзакції - 77701000006187574571, ІР - 217.117.76.1, номер чеку - 6178704930, на суму - 10.0.
23.12.2024 (08:52:56), фінансова установа - поповнення 6268362306 privat, номер транзакції - 77701000006277782792, ІР - 217.117.76.1, номер чеку - 6268362306, на суму - 5.0.
09.01.2025 (09:19:12), фінансова установа - поповнення 6303158550 privat, номер транзакції - 77701000006312725952, ІР - 217.117.76.1, номер чеку - 6303158550, на суму - 5.0.
Крім того встановлено, що абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_1 в період часу з 30.11.2023 (після зміни мобільного пристрою) був в користуванні наступним чином: з 01.12.2023 по 07.12.2023 - абонентських контактів не відбувалось, з 07.12.2023 по 10.12.2023 та 30.01.2024 - відбувались абонентські контакти, в більшій частині через мережу інтернет. Фактично з 30.11.2023 на зв'язку ОСОБА_6 не перебував, та є підстави вважати, що не користувався своїм мобільним телефоном, оскільки після 30.11.2023 змінено мобільний пристрій.
Відповідно інформації отриманої слідчим з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилученої згідно ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, справа №695/658/25 номер провадження 1-кс/695/209/25 від 20.02.2025 отримано інформацію про рух коштів померлого в період часу з 01.01.2024 по 06.02.2025. Встановлено номери рахунків ОСОБА_6 . Також отримана інформація, що в 2023 році ОСОБА_6 відкрив три рахунки - банки для збору коштів на пікап та дрони на суми - 400000грн., 300000грн. та 300000грн. На рахунках кошти відсутні.
Встановлено, що у ОСОБА_6 були відриті наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно ким, коли, за допомогою чого та з яких банківських рахунків та карток здійснювались поповнення мобільного номеру померлого ОСОБА_6 та в подальшому встановити особу, яка відновила його абонентський номер після смерті.
Крім отримати додатково роздруківку коштів по рахунках померлого за десять днів від моменту не користування ним мобільним пристроєм до 01.01.2024. Дана інформація підтвердить той факт, що на банківських рахунках ОСОБА_6 перебували грошові кошти, та зникли, перевіриться факт використання, коштів, які ОСОБА_6 збирав на дрони та пікап на загальну суму 1 000 000.00 грн, та їх використання, засвідчить факт несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, пояснить способи і обставини втручання в роботу інформаційних систем від чужого імені та висвітлить відповідні обставини і викриє осіб, причетних до злочину.
Володільцем необхідної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000135 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 були відриті наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
У кримінальному провадженні №12025250370000135 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ,старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо:
- інформацію ким, коли, за допомогою чого, яким чином та з яких банківських рахунків/карток здійснювались поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_19 (із зазначенням дати, часу, суми поповнення, відомостей про особу, іншої наявної інформації), а також кому належать такі банківські рахунки/картки, з яких здійснювались поповнення, у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) рахунків, карток (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери) та копій документів стосовно відкриття таких банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема щодо поповнень які здійснювались через мережу інтернет з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: 11.09.2024 о 16:06год. фінансова установа - поповнення 6064973124 universal, номер транзакції - 77701000006073248351, ІР - НОМЕР_10 , номер чеку - 6064973124, на суму - 5грн.
-відомості щодо банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 20.11.2023 по 01.01.2024;
- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 за період з 20.11.2023 по 01.01.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 за період з 20.11.2023 по 01.01.2024;
- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 за період з 20.11.2023 по 01.01.2024;
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті на ім' я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
- інформацію щодо виготовлення в період часу з 20.11.2023 по 01.01.2024 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім'я власника карти ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_20 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 20.11.2023 по 01.01.2024.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27.06.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1