Справа№ 693/732/25
1-кс/693/114/25
Іменем України
27.05.2025 м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні №12025255370000031 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.05.2025 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025255370000031 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про подані декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про наявність у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , статусу фізичної особи-підприємця та/або участі в юридичних особах;
- відомостей про сплату ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , доходи від відчуження майна (нерухомості, транспортних засобів тощо) з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , соціальні виплати, гранти, субсидії чи інші форми державної підтримки з 26.04.2019 по 21.05.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.10.2019 звернулась з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення аліментів з ОСОБА_5 на утримання спільних неповнолітніх дітей. Так, 02.11.2019 позов було задоволено та видано судовий наказ у справі № 693/466/19 про стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аліментів на утримання неповнолітніх дітей: доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у розмірі 1/3 частини усіх видів заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 26.04.2019 і до досягнення дітьми повноліття.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2019 за № 60576483 було відкрито виконавче провадження про примусове стягнення з ОСОБА_5 встановлених рішенням суду аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
В ході досудового розслідування, відповідно до розрахунку заборгованості зі сплати аліментів встановлено, що ОСОБА_5 встановлену суму сплачував лише короткий проміжок часу, внаслідок чого станом на 19.02.2025 у нього утворилась заборгованість у сумі 132625 грн 49 коп, а тому є обґрунтовані підстави вважати, що останній злісно ухиляється від їх сплати.
Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляду, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про доходи ОСОБА_5 .
Зазначені документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості, які можуть підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями ОСОБА_5 та заподіяною шкодою, а також визначити ступінь його вини.
Крім того, вилучення відомостей про доходи, подані декларації, сплату податків, підприємницьку діяльність, відчуження майна та отримані соціальні виплати дозволить встановити, чи мав ОСОБА_5 реальні фінансові можливості для виконання судового наказу про сплату аліментів. Ці дані є ключовими для підтвердження наявності чи відсутності умислу саме на злісне ухилення від сплати аліментів, що становить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Отримання інформації про задекларовані доходи, сплачені податки, підприємницьку діяльність та операції з майном дозволить перевірити, чи не приховував ОСОБА_5 свої доходи з метою ухилення від аліментних зобов'язань. Порівняння цих даних із фактичними надходженнями на банківські рахунки допоможе виявити розбіжності, які можуть свідчити про умисне приховування доходів.
Вказані документи також дозволять встановити, чи мав ОСОБА_5 доходи, які могли бути використані для погашення заборгованості, і чи свідомо ухилявся від виконання судового наказу, чим порушував права малолітньої дитини.
Разом з тим, отримання повної інформації про доходи та майно ОСОБА_5 сприятиме захисту прав неповнолітніх дітей: доньки ОСОБА_7 та сина ОСОБА_8 на належне матеріальне забезпечення, що відповідає положенням Конвенції ООН про права дитини та законодавства України. Вилучені відомості допоможуть встановити, чи були у ОСОБА_5 можливості для виконання аліментних зобов'язань, що є важливим для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Підставами вважати, що вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є повноваження та функції ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначені законодавством України, зокрема Податковим кодексом України та Законом України «Про державну податкову службу в Україні», відповідно воно як територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідає за облік, контроль та обробку даних про доходи, майно, податки та інші фінансові операції фізичних осіб, зареєстрованих у Черкаській області, тому саме вищевказаний державний орган є держателем відповідних відомостей.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12025255370000031 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України
Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025255370000031 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, а саме до:
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- інформацію про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про подані декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про наявність у ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , статусу фізичної особи-підприємця та/або участі в юридичних особах;
- відомостей про сплату ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , доходи від відчуження майна (нерухомості, транспортних засобів тощо) з 26.04.2019 по 21.05.2025;
- відомостей про отримані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , соціальні виплати, гранти, субсидії чи інші форми державної підтримки з 26.04.2019 по 21.05.2025.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1