Дата документу 23.05.2025Справа № 554/4163/23
Провадження № 1-кс/554/6890/2025
23.05.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12023170440000406 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. до 11.08.2023) про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 05.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 року о 15 год. 50 хв. невстановлена особа, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку в сумі 11558,85 грн., відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала збитків на вищевказану суму.
05.05.2023 слідчим СВ ВП № 2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170440000406 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04.05.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_2 , сума переказу склала 11 558, 85 грн. Також потерпілою в ході допиту зазначено, що грошові кошти перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 .
Під час проведеного тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 09.05.2023 о 11:24:03 год. грошові кошти в сумі 12050,00 грн. перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , даний картковий рахунок також емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення особи необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції:
АДРЕСА_3 - для отримання інформації про особу та місце зняття коштів, перерахованих із карткового рахунку № НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції:
АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 08.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали, також по іншим його банківських рахунках, а саме:
Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1