Справа № 761/20602/25
Провадження № 1-кс/761/14044/2025
21 травня 2025 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городки російської федерації, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №22024000000000707, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №22024000000000707, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідуван ня у кримінальному провадженні №22024000000000707, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року.
В рамках даного кримінального провадження 03 жовтня 2024 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
04.10.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 01.12.2024 року з визначенням застави у розмірі 1651 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 999 228 грн.
26.11.2024 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який в подальшому неодноразово продовжувався слідчими суддями.
Відповідно до змісту клопотання, обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.
16.05.2025 року підозрюваному та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування та надано повний доступ до матеріалів досудового розслідування.
Між тим, слідчий зауважує, що станом на момент подання вказаного клопотання підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник з матеріалами кримінального провадження не ознайомилися.
Запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_3 закінчується 26.05.2025 року, але згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність змінити відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, поклавши на нього обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, у зв'язку з тим, що у сторони захисту триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Таким чином, орган досудового розслідування просить змінити запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3 .
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про зміну запобіжного заходу підтримав та просив задовольнити на підставі наведених у ньому доводів. Між тим, зауважив, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, тому виникла необхідність у зміні запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3 , зважаючи на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3 .
Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні думку захисника підтримав та не заперечував щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000707, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року.
В рамках даного кримінального провадження 03 жовтня 2024 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
04.10.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 01.12.2024 року з визначенням застави у розмірі 1651 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 999 228 грн.
26.11.2024 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який в подальшому неодноразово продовжувався слідчими суддями та останній раз 28 березня 2025 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строком до 26 травня 2025 року.
Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Щодо обґрунтованості підозри, пред'явленої ОСОБА_3 та причетність підозрюваного до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя зауважує наступне.
Між тим, поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві, а отже в оцінці цього питання кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням сталої практики ЄСПЛ, про що прямо вказує ч. 5 ст. 9 КПК України.
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що необхідні для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред'явлення особі обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов'язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав осіб.
Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об'єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.
З урахуванням письмових доказів, що додані до клопотання та детально досліджені, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_3 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, не може вважатись не обґрунтованою, а докази, надані органом досудового розслідування, є, на даний час, досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_3 до кримінального правопорушення, що йому інкримінується.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що на стадії досудового розслідування кримінального провадження останній не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.
Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення і правильність кваліфікації його дій є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.
Також, слідчим суддею враховується, що в рамках кримінального провадження наразі триває стадія виконання вимог статті 290 КПК України та станом на день розгляду даного клопотання сторона захисту не ознайомилась з матеріалами кримінального провадження.
Попередньо застосований відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту закінчується 26 травня 2025 року, що у сукупності з вищевикладеним свідчить про об'єктивну неможливість завершити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складення та скерування обвинувального акту до закінчення строку дії попередньої ухвали.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Так, наведені у клопотанні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення продовжують існувати.
Суд оцінює наявність ризику можливості переховування підозрюваного ОСОБА_3 як цілком ймовірний з огляду на додані до клопотання слідчого матеріали, при цьому враховуючи також тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може спонукати до вчинення спроби ухилення.
Ризик переховування від правосуддя обумовлюється можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов'язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого санкцією ч. 5 ст. 190 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи вищевикладене, а також дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність слідчим у клопотанні ризику можливості підозрюваним переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.
Встановлюючи ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання, зокрема, свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.
Тобто, ризик незаконного впливу існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Слідчий суддя враховує, що покази свідків, у вказаному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_3 як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю, в тому числі і дистанційно, через інших осіб, впливати на свідків, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.
Також слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_3 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки тяжкість настання ймовірного покарання може спонукати останнього до вчинення дій чи бездіяльності для його уникнення.
За таких обставин, на переконання слідчого судді, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання із застосуванням передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, буде співрозмірним із тяжкістю кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 та у повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти визначеним ризикам.
Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими свідками у провадженні, як безпосередньо, так й через інших осіб; продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Керуючись ст.ст. 177, 179, 181, 193, 194, 196, 197, 200, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №22024000000000707, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024 року - задовольнити.
Змінити застосований до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими свідками у провадженні, як безпосередньо, так й через інших осіб;
- продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали в частині покладення обов'язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України визначити в межах строку досудового розслідування, однак не більше 2 (двох) місяців з дня винесення ухвали, а саме 19 липня 2025 року включно.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1