СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3075/25
ун. № 759/11021/25
26 травня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з серпня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_4 заволодів чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 480000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній значної шкоди. Грошові кошти були переказані на банківську картку та рахунок, а саме:
НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_2 .
№ НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що, у зв'язку з тим, що чоловік вищевказаної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець ЗСУ, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, захищаючи територіальну цілісність України загинув, потерпіла отримала грошову допомогу від держави в розмірі 5 000 000 грн.
На початку серпня 2024 року в соціальній мережі ОСОБА_5 , познайомилась з чоловіком, котрий назвався ОСОБА_4 з яким остання почала спілкуватись на постійній основі. На початку грудня 2024 року, гр. ОСОБА_4 , знаючи про те, що потерпіла отримала грошові кошти від держави за загибель чоловіка почав просити на різні свої потреби грошові кошти, при цьому обіцяючи їх повернути, однак цього не зробив. Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами в сумі 480 000 грн.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
НОМЕР_1
№ НОМЕР_3
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001583 від 10.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №1205100080001583, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,отримувалися готівкою у період часу з 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;
- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка та рахунок НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , у період часу 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки та рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , у період часу 01.08.2024 по по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 26.07.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1