Справа № 756/6232/25
Номер провадження № 1-кс/756/1203/25
16 травня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102050000067, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 25.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102050000067, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- фото- та відеозаписи, під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.02.2025 до 19.02.2025.
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 18.02.2025 до 19.02.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.02.2025 до 19.02.2025, та як верифікувалися дані дії.
1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавача та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність. Крім того, у своїй заяві просять подане клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_5 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як вказують надані матеріали досудового розслідування, 18.02.2025, ОСОБА_6 яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , надійшло повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від її сина ОСОБА_7 про необхідність здійснити переказ коштів, на що ОСОБА_6 погодилися. Між тим, через певний час, ОСОБА_6 стало відомо, що її було введено в оману, а її сину не потрібно було переказувати грошові кошти, оскільки його сторінку було зламано.
Своїми діями, невстановлена особа, спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 7500, 00 грн.
При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - а саме на рахунок № НОМЕР_2 , що емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить таємницю.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.02.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.04.2025, копія виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 .
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить таємницю, зокрема відноситься за своїм змістом до банківської, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо номеру рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 18.02.2025 до 19.02.2025;
- про відкриття вказаного рахунку, у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;
- про ІР-адреси (аккаунтів), входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 18.02.2025 до 19.02.2025, та як верифікувалися дані дії.;
- фото- та відеозаписи, під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 18.02.2025 до 19.02.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1