Номер провадження 1-кс/754/1767/25
Справа № 754/8093/25
Іменем України
27 травня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024105030000471 від 17.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 26.05.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024105030000471 від 17.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №12024105030000471 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала на особистий номер телефону НОМЕР_2 повідомлення у месенджері Телеграм, від знайомої з проханням перерахувати грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізити, які надіслала знайома з номером картки НОМЕР_1 , гроші у розмірі 7 488 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 (ЄО 21666).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 15.05.2024 приблизно о 12:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення в мессенджері "Telegram" від невстановленої особи, яка листувалась під приводом її знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням надати в борг грошові кошти у сумі 7 200 гривень, після чого ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 з власної карти № НОМЕР_3 у сумі 7200 гривень (+ комісія 288 грн.).
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання. які містять банківську таємницю у: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 . ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 15.05.2024 по момент виконання ухвали - які були відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Однак дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу за період за період часу з 00:00 год. 15.04.2024 по момент виконання ухвали.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії інформацію щодо карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які були відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;
- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);
- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;
- іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину) за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 15.10.2024.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1