Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4386/25
Номер провадження 1-кс/711/1186/25
21 травня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
володільця майна - ОСОБА_5
представника власника, володільця майна - адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №12023250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про накладення арешту на автомобіль Renault Trafic, сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та використовувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023250000000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів, що становлять загрозу для здоров'я людей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріали щодо незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів.
B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024, наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_7 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , організовує схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об'ємом 5 л., та реалізовує на території м. Канів та Канівського району. Також встановлено, що ОСОБА_8 користується транспортним засобом Renault Master, д.н.з. НОМЕР_4 . Також встановлено місце виготовлення та зберігання вказаної спиртовмісної продукції, а саме: торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має наступні GPS координати: 49.7545087, 31.4618055;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , допомагає ОСОБА_8 у формуванні клієнтської мережі, з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції, а також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_9 користується транспортним засобом Mazda CX-5, д.н.з. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 , допомагає ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у формуванні клієнтської мережі, з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції, а також приймає участь у виготовленні та розфасуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_10 користується транспортним засобом Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , використовує транспортні засоби Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , та Renault Master, д.н.з. НОМЕР_11 , з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_5 збуває ОСОБА_8 , поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_8 , та які розташовуються по вул. Енергетиків, м. Канів та які мають GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.
Також, на підставі постанови про проведення негласної слідчої дії - спостереження за місцем від 15.01.2024, за складськими приміщеннями, які розташовуються по вул. Енергетиків, в м. Канів, та які мають GPS координати: 49.7587700,31.4319505, зафіксовано дата та час коли ОСОБА_5 , на вказаній території систематично поставляє спиртовмісну продукцію ОСОБА_11 та його батьку ОСОБА_12 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ., займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції, яку йому поставляє ОСОБА_5 , та користується транспортним засобом Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_13 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 ., займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції, яку йому поставляє ОСОБА_5 , та користується транспортним засобом Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_15 .
Також встановлено місце реалізації зазначеної спиртовмісної продукції ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а саме торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має GPS координати 49.7544283, 31.4616415.
У ході проведення комплексу НСРД зафіксовано, що ОСОБА_5 на власних транспортних засобах Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , та Renault Master, НОМЕР_11 , систематично постачає алкогольну продукцію до комплексу складських приміщень по вулиці Енергетиків в м. Канів, яким користується ОСОБА_8 , яке має наступні GPS координати: 49.7587700, 31.4319505. На вказаній території ОСОБА_5 передає вказану алкогольну продукцію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в свою чергу транспортують вказану продукцію на транспортному засобі Renault Master, д.н.з. НОМЕР_4 , до точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Також на вказаній території систематично фіксувались ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які, використовуючи транспортні засоби Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_16 , та Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_16 , отримували від ОСОБА_13 фальсифіковану алкогольну продукцію та реалізували її з точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Разом з тим, у ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано процес систематичної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції місцевим жителям м. Канів.
Також, 22.04.2025 року у ОСОБА_8 , за місцем здійснення господарської діяльності, а саме у торгівельній точці, яка має GPS координати 49.7545087, 31.4618055, було проведено контрольовану закупку двох 5-ти літрових ємностей, наповнених спиртовмісною сумішшю прозорого та коричневого кольорів, яку продавець називав горілкою та коньяком. Умовно названу горілку було придбано за ціною 400 грн., а коньяк за 450 грн. Вказана спиртовмісна суміш була поміщена до пакетів фіолетового та чорного кольорів. Вказані пакети неодноразово фігурували у матеріалах НСРД та використовувалися ОСОБА_5 у конспіративних цілях, з метою приховування злочинної діяльності.
Також, 23.04.2025 року у ОСОБА_12 , за місцем здійснення господарської діяльності, а саме у торгівельній точці, яка має GPS координати 49.7543492, 31.4618963, було проведено контрольовану закупку двох 5-ти літрових ємностей, наповнених спиртовмісною сумішшю прозорого та коричневого кольорів, яку продавець називав горілкою та коньяком. Умовно названу горілку було придбано за ціною 400 грн., а коньяк за 450 грн. Вказана спиртовмісна суміш була поміщена до пакетів фіолетового та чорного кольорів. Вказані пакети неодноразово фігурували у матеріалах НСРД та використовувалися ОСОБА_5 у конспіративних цілях, з метою приховування злочинної діяльності.
15.05.2025 в період з 06 год. 58 хв. до 09 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2025 (справа №711/3984/25) проведено обшук автомобіля Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , та VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який проводився у присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:
- автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 .
Постановою від 15.05.2025 зазначений автомобіль визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні у зв'язку із тим, що було достатньо підстав вважати, що вказаний транспортний засіб використовувався з метою транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв не маркірованих марками акцизного податку, тобто був засобом вчинення злочину.
Прокурор зазначає, що на даний час є потреба у накладенні арешту на вищевказаний транспортний засі з метою забезпечення збереження як речового доказу.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив накласти арешт на автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та використовувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження як речового доказу, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним транспортним засобом.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 , володілець майна ОСОБА_5 , їх представник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на автомобіль, оскільки автомобіль перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 , яка не має жодного відношення до даного кримінального провадження, а під час проведення обшуку автомобілі нічого не було виявлено.
Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію власника майна ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , та їх представника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024 наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_7 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , використовує транспортні засоби Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , та Renault Master, д.н.з. НОМЕР_11 , з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_5 збуває ОСОБА_8 , поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_8 , та які розташовуються по вул. Енергетиків, м. Канів та які мають GPS координати: 49.7587700, 31.4319505.
У ході проведення комплексу НСРД зафіксовано, що ОСОБА_5 на власних транспортних засобах Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , та Renault Master, НОМЕР_11 , систематично постачає алкогольну продукцію до комплексу складських приміщень по вулиці Енергетиків в м. Канів, яким користується ОСОБА_8 , яке має наступні GPS координати: 49.7587700, 31.4319505. На вказаній території ОСОБА_5 передає вказану алкогольну продукцію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в свою чергу транспортують вказану продукцію на транспортному засобі Renault Master, д.н.з. НОМЕР_4 , до точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Також на вказаній території систематично фіксувались ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які, використовуючи транспортні засоби Volkswagen LT, д.н.з. НОМЕР_16 , та Nissan NV 300, д.н.з. НОМЕР_16 , отримували від ОСОБА_13 фальсифіковану алкогольну продукцію та реалізували її з точок продажу на центральному ринку в м. Канів. Разом з тим, у ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано процес систематичної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції місцевим жителям м. Канів.
15.05.2025 в період з 06 год. 58 хв. до 09 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2025 (справа №711/3984/25) проведено обшук автомобіля Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , та VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , який проводився у присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно протоколу обшуку від 15.05.2025, під час проведення обшук автомобіля нічого не відшукано, а сам автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , був вилучений та поміщений на територію Приладобудівного заводу під матеріальну відповідальність директора.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 15.05.2025, автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та використовувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250000000461.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні прокурор просить накласти арешт на автомобільRenault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , з метою збереження як речового доказу.
Разом з цим, в судовому засіданні прокурором не обгрунтовано та не доведено яке ж значення має у цьому кримінальному провадженні автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , які сліди вчинення злочину він містить, у зв'язку з чим його необхідно фізично зберігати, шляхом позбавлення права власника на володіння, користування та розпорядження вказаним майном, зважаючи на те, що під час обшуку в ньому нічого не відшукано, та який належить ОСОБА_4 , відносно якої кримінальне провадження не здійснюється.
Посилання прокурора в судовому засіданні про те, що автомобіль Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , може бути предметом спеціальної конфіскації, то в поданому клопотанні такої підстави прокурором не зазначалося, а тому слідчий суддя позбавлений можливості вирішувати вказану позицію.
При цьому, згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.96-2 КК України,спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Будь-яких доказів про обізнаність ОСОБА_4 про можливу незаконну діяльність ОСОБА_5 , що є предметом досудового розслідування, слідчому судді не надано.
За таких обставин, у слідчого судді відсутні правові підстави для арештувказаного автомобіля Renault Trafic, сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .
Нормами ч.3 ст.173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Згідно з вимогами ч.3 ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Враховуючи вимоги ст.ст. 169, 170, 173, 175 КПК України, автомобіль Renault Trafic, сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , підлягає до негайного поверненню власнику ОСОБА_4 .
Відповідно до положень ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на автомобіль Renault Trafic, сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , - залишити без задоволення.
Вилучений автомобіль Renault Trafic, сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , негайно повернути власнику - ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.05.2025 року о 09:00 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1