Справа № 739/1030/25
Провадження № 1-кс/739/299/25
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27 травня 2025 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270320000063 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий у кримінальному провадженні №12025270320000063 від 13.02.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025 на його мобільний телефон зателефонували невстан овлені особи з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невстановлені особи повідомили, що на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 відбулося зарахування пенсійної виплати та субсидії. Після чого повідомили, що банківською карткою ОСОБА_4 намагаються скористатися шахраї, але щоб цього не відбулося, то ОСОБА_4 попросили підтвердити дійсний номер банківської картки, а також попросили назвати код для підтвердження, який прийде в смс повідомленні. Після виконаних дій невстановленої особи банківської картки № НОМЕР_7 було списано грошові кошти у сумі 10 150 грн.
21.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 12.02.2025 в період часу з 19:09:28 по 19:15:27 було здійснено шість переказів грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , а саме о 19:07:41 грошові кошти у сумі 2 200 грн., о 19:09:28 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:07:48 грошові кошти у сумі 2 100 грн., о 19:11:32 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:11:25 грошові кошти у сумі 2 150 грн., о 19:15:27 грошові кошти у сумі 2 150 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, в рамках кримінального провадження №12025270320000063 від 13.02.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12025270320000063 від 13.02.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів,що містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2025 по 23.05.2025.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок № НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2025 по 23.05.2025.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1