Справа № 585/1393/25
Номер провадження 1-кс/585/773/25
26 травня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000315 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200470000315 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 14.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.04.2025 в період часу з 23:43 год. по 23:58 год. невідома особа в період дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 70350,00 грн., в результаті того, як заявник перейшов за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре отримав від невідомої особи в мережі «Теlеgram» (котре на момент прийняття заяви не збереглося), та ввів свої анкетні дані.
Відомості за даним фактом 15.04.2025 року було внесено в ЄРДР за № 12025200470000315 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
При огляді мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 04.04.2025 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на невідому банківську картку о 23:43:15 год. у сумі 1500,00 грн., та о 23:44:07 год. у сумі 850,00 грн, загальна сума становить 2350,00 грн., із назвою транзакції «БО Благодійний Фонд Лелека-Україна» та коментарем « ОСОБА_6 ». Також при огляді мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 04.04.2025 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на невідому банківську картку о 23:57:02 год. у сумі 25000,00 грн., о 23:57:30 год. у сумі 25000,00 грн., та о 23:58:08 год. у сумі 18000,00 грн, загальна сума становить 68000,00 грн. із назвою транзакції «МONO*SAKHNIUK YANA, KYIV P 32 ».
18.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа № 585/1393/25, номер провадження 1-кс/585/573/25, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 . В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 04.04.2025 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на інші два невідомі банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Рух коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надати змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних в клопотанні.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.
В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000315 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 04.04.2025 року по 14.04.2025 року.
При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо розрахункового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення Sourceport з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 22 год. 00 хв. 04.04.2025 по 14.04.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1