Справа № 592/8327/25
Провадження № 1-кс/592/3556/25
27 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480003426, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024200480003426, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 23.11.2024 близько 09:10 год. ОСОБА_4 в застосунку Вайбер в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ОСОБА_5 яка користується абонентським номером НОМЕР_1 отримала повідомлення про отримання грошової допомоги із зазначенням посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким на екрані з'явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де остання підтвердила вхід до застосунку. 24.11.2024 близько 10:40 год. ОСОБА_6 отримала телефонний дзвінок від абонентського номер у НОМЕР_2 де в телефоні особа співрозмовника представилася працівником банку та повідомила, що її банківські картки незахищені та з метою захисту карток на телефон вона отримає повідомлення з кодом підтвердження після чого повідомила їх даному чоловіку. В подальшому з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на її ж картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та з якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 135064 грн через ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим останній було завдано матеріального збитку. (ЄО 75764 від 24.11.2024).
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 24.11.24 з 11:51:33 по 11:52:56, були здійснені перекази грошових коштів, трьома транзакціями на загальну суму 64000 грн з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 24.11.24 о 12:09:29 був здійснений переказ грошових коштів на суму 22 850 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 25.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024200480003426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.11.2024 вбачається, що 24.11.2024 з карток, зокрема, АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 було списано грошові кошти.
Відповідно до протоколу огляду речей від 19.05.2025 по кримінальному провадженню № 1202420048000346 від 25.11.2024, 24.11.24 з 11:51:33 по 11:52:56, були здійснені перекази грошових коштів, трьома транзакціями на загальну суму 64000 грн з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 24.11.24 о 12:09:29 був здійснений переказ грошових коштів на суму 22850 грн з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, інформація по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024200480003426 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2024 по 01.12.2024.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.