465/4146/25
1-м/465/4/25
26.05.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24, -
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що До Головного слідчого управління Національної поліції України (далі ГСУ) з Офісу Генерального прокурора для виконання організації надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки з надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24.
СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів компетентних органів Литовської республіки про надання міжнародної правової допомоги у справі стосовно підробки документів та використання підроблених документів.
2-м Відділом з розслідування кримінальних правопорушень 1-го Управління спеціальних доручень служби з розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки проводиться досудове розслідування № 01-6-00004-24, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 300 Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо підробки документів та використання підроблених документів.
За даними досудового розслідування, 06 вересня 2022 року дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЛТГ), акціонерне товариство (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклало договір № ЅI-561/2022 з закритим акціонерним товариством (далі 3AT) «Телеконта» (код підприємства НОМЕР_1 ) «Закупівля проектних та підрядних робіт з монтажу сигналізації, зв'язку та реконструкції електрообладнання на залізничній колії 1435/1520 мм біля Каунаського інтермодального терміналу» (далі - Договір), вартість якого становить 275 396,00 євро з урахуванням ПДВ. Огляд фактично встановленого обладнання викликав у замовника підозри щодо встановлених реле, а саме, що могли бути використані старі російські реле, в той час як за умовами Договору реле повинні бути не старше 2020 року виготовлення. У відомості витрат на електронні комунікації (телекомунікації) частини проекту зазначено, що були використані реле: 1) Реле NMS1-1440; 2) Реле NMS2-4000; 3) Реле NMS3-0,2/220; 4) Реле ОМSМ2-1500; 5) Реле КМS-3000; 6) Реле PMPUS-150/150. У розділі вимог до матеріалів зазначено, що виробником реле NMS1-1440, NMS2-4000, NMS3-0,2/220, KMS-3000, PMPUS-150/150 є Приватне підприємство науково-виробниче підприємство «Завод техніки зв'язку і автоматики» (далі ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Україна. Щодо реле ОМSM2-1500 дані відсутні. 22.11.2023 року, ОСОБА_5 , керівник проектів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив електронною поштою, що в специфікації технічного креслення проекту допущена технічна помилка, реле ОМSM2-1500 не існує, має бути зазначено НМSM2-1500, виробник «ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна, та надано сертифікат ПП ОСОБА_6 »», виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані наданого сертифікату № 2453 у відрізняються від даних сертифікату ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № 1820, які містяться у відкритому доступі. Таким чином, 22.11.2023 ОСОБА_5 , керівник проектів УАБ «Телеконта», надавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сертифікат № 2453, виданий ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у якому імовірно вказані дані, які не відповідають дійсності, імовірно використав підроблений справжній документ.
Слідчий покликається на те, що 30 червня 2023 року УАБ «Телеконта» придбало вищезгадані реле у Малого товариства (далі МТ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код підприємства НОМЕР_2 ). Рахунок-фактуру виписав тодішній директор « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 29 червня 2023 року МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » імпортувало 24 одиниці приладдя для залізничних світлофорних систем електричні реле на напругу понад 60 В (код Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (далі - КН) - 8536411090), загальною вартістю товарів 222 973,52 євро, а також 6 одиниць приладдя для залізничних світлофорних систем розетки для електричних реле (код КН - 8536699099), загальною вартістю товару 5 743,38 євро. 6 грудня 2021 року імпортувало 9 одиниць електричних реле типу IMSH-1700 (код КН 8536411090), загальною вартістю товару 161 550,00 євро. Відправник цих товарів зареєстроване в Україні товариство ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_3 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 (укр. АДРЕСА_1 ). Так само МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 7 квітня 2023 року надало документ про представництво № 0407/1, у якому зазначено, що МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є розповсюджувачем товарів ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Литві, Латвії та Естонії. Документ про представництво підписаний генеральним директором ПП ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та скріплений печаткою ПП ОСОБА_6 ».
Під час досудового розслідування такожвстановлено, що співробітник УАБ «Телеконта», « ОСОБА_8 », а також нинішній директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 були пов'язані з постачанням реле для монтажу в рамках договору SI-561/2022 «Закупівля проектних та підрядних робіт з монтажу сигналізації, зв'язку та реконструкції електрообладнання на залізничній колії 1435/1520 мм біля Каунаського інтермодального терміналу».
Також присутня копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.07.2024 року щодо тимчасового доступу до речей і документів на ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПП ОСОБА_10 » мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини та справедливості у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча належним чином були повідомлені пр. час а місце розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24.
Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Литовської Республіки просить отримати від ПП ОСОБА_10 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 інформацію, що становить комерційну таємницю.
Таким чином у ході виконання даного доручення виникла необхідність отримати від ПП ОСОБА_10 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, копій таких документів, в тому числі електронних, щодо:
1.1 Оригінал сертифікату відповідності «Завод техніки зв'язку і автоматики» № 2453, зареєстрований в реєстрі установи з питань сертифікації, наданий реєстраційний номер № TER.1.Pr.079-22;.
1.2 Оригінал сертифікату відповідності «Завод техніки зв'язку і автоматики» № 1820, зареєстрований в реєстрі установи з питань сертифікації, наданий реєстраційний номер № TER.1.Pr.079-22;
1.3 Довіреність «Заводу техніки зв'язку та автоматики» № 0407/1 від 7 квітня 2023 року, якою МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноважено реалізовувати продукцію «Заводу техніки зв'язку та автоматики» у Литві, Латвії та Естонії;
1.4 Договір між «Заводом техніки зв'язку та автоматики» та МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи про представництво, рахунки-фактури ПДВ, вантажосупровідні документи, сертифікати якості, розрахункові документи та інші документи за період з 01.01.2020 по 31.12.2023;
Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
У поданому слідчою, за погодженням прокурора, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24 необхідно отримати вищевказану інформацію від ПП ОСОБА_10 ».
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять комерційну таємницю, що перебувають у володінні ПП НВП « ОСОБА_11 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, копій таких документів, в тому числі електронних, щодо:
1.1 Оригінал сертифікату відповідності «Завод техніки зв'язку і автоматики» № 2453, зареєстрований в реєстрі установи з питань сертифікації, наданий реєстраційний номер № TER.1.Pr.079-22;.
1.2 Оригінал сертифікату відповідності «Завод техніки зв'язку і автоматики» № 1820, зареєстрований в реєстрі установи з питань сертифікації, наданий реєстраційний номер № TER.1.Pr.079-22;
1.3 Довіреність «Заводу техніки зв'язку та автоматики» № 0407/1 від 7 квітня 2023 року, якою МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноважено реалізовувати продукцію «Заводу техніки зв'язку та автоматики» у Литві, Латвії та Естонії;
1.4Договір між «Заводом техніки зв'язку та автоматики» та МТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи про представництво, рахунки-фактури ПДВ, вантажосупровідні документи, сертифікати якості, розрахункові документи та інші документи за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.
Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та зобов'язати посадових осіб ПП ОСОБА_10 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім, у тому числі у електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1