Справа № 686/12836/25
Провадження № 1-кс/686/5008/25
14 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12025240000000585 від 14.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області із УБН ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Хмельницької області, здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області із УБН ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами причетні до виготовлення психотропної речовини «PVP» з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, в тому числі через мережу Інтернет. Так, було встановлено, що ОСОБА_4 , організував діяльність лабораторії по виготовленню психотропної речовини «PVP» в нежитловому приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_4 , залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , який здійснює забезпечення технічної підтримки, логістики, а також зв'язку з каналами незаконного збуту та інших невстановлених на даний час осіб. Також встановлено, що ОСОБА_4 отримує прекурсори та необхідне обладнання для виготовлення психотропної речовини «PVP» через поштові служби.
Встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, в тому числі гр.:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з іншими особами, з числа жителів Хмельницької області, на території Хмельницької області здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини з корисливих мотивів.
ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «BMW X5», н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
13.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельицького міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 9100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 91 купюра з такими серійними номерами: PG 36863464 D, PD 09916610 D, JC 39041950 A, PH 16452717 C, PH 16452731 C, PG 36863470 D, PG 36863468 D, PG 36863469 D, PG 36863465 D, PG 36863466 D, PG 36863467 D, PE 85296389 E, LL 34579184 D, PE 12437936 D, PG 24501700 C, PB 39963541 G, PK 88431623 B, PG 32185340 B, MB 05929300 Q, PH 18528512 A, PB 23105547 D, PH 16452728 C, PH 16452719 C, MH 65794116 A, QJ 07294879 A, PG 36863463 D, PB 87826437 L, PH 16452723 C, PH 16452724 C, PH 16452725 C, PH 16452726 C, PH 16452739 C, PH 16452727 C, PE 33531011 E, MJ 04221922 A, PK 12795660 E, PC 03664034 A, MB 11015290 F, PL 10812965 Q, PJ 67173997 B, MK 25825995 B, KL 34432365 D, LG 18280326 D, PD 10037133 D, PB 38502588 I, PF 91845198 L, PL 08114775 Q, PJ 67174000 B, PJ 67173996 B, PJ 69379111 B, PJ 69379110 B, PJ 67173994 B, pg 36579846 D, PG 36579848 D, PG 36863461 D, PG 36579845 D, PG 36579850 D, PG 36579847 D, PG 36863462 D, PH 11082419 B, PH 26411532 B, PH 79925023 A, PH 11082417 B, PK 12932776 E, PK 67047551 H, PB 20540131 F, PB 15665468 L, PB 43942449 G, PF 14312189 J, PF 39597492 F, PF 51135568 L, PL 68765609 D, MK 70413643 G, PE 10191141 E, PE 85296393 E, PA 57248939B, PE 89096140D, PF 41710478 K, MB 18881533S, PE 85296387 E, PE 85296388E, PE 85296390 E, LE 37957661 E, LB 19055041 E, LJ 44558649 B, PE 61768801 C, PF 42392371 D, LF 00371979 E, PA 12305591 C, QJ 07294878 A, LK 65176619 A;
- мобільний телефон марки «Galaxy J7 SM-J710FN», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Galaxy А 52 SM-A525F/DS», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 .
В ході розслідування вказаного кримінального провадження, 13.05.2025, вказані грошові кошти та мобільні телефони визнано речовими доказами про що винесено постанову.
Вилучені в ході обшуку мобільні телефони мають важливі значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони могли використовуватися ОСОБА_4 під час вчинення кримінальних правопорушень, тому в останньому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв'язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних комп'ютерно-технічних експертиз, з подальшим оглядом інформації.
Вилучені в ході обшуку грошові кошти могли бути здобуті ОСОБА_4 під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто отримані як оплату за виготовлення та збуту психотропних речовин, а тому мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто такі які здобутті злочинним шляхом.
Згідно вищевказаного є необхідність у встановленні заборон відчуження, розпорядження та користування вилученим майном ОСОБА_4 під час санкціонованого обшуку, у зв'язку з можливою зміною або видаленням ОСОБА_4 інформації, яка має значення для досудового розслідування та свідчить про його причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Враховуючи, що вказані речі і предмети є речовими доказами, на яких збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, а також підлягають конфіскації.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме:
- грошові кошти в сумі 9100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 91 купюра з такими серійними номерами: PG 36863464 D, PD 09916610 D, JC 39041950 A, PH 16452717 C, PH 16452731 C, PG 36863470 D, PG 36863468 D, PG 36863469 D, PG 36863465 D, PG 36863466 D, PG 36863467 D, PE 85296389 E, LL 34579184 D, PE 12437936 D, PG 24501700 C, PB 39963541 G, PK 88431623 B, PG 32185340 B, MB 05929300 Q, PH 18528512 A, PB 23105547 D, PH 16452728 C, PH 16452719 C, MH 65794116 A, QJ 07294879 A, PG 36863463 D, PB 87826437 L, PH 16452723 C, PH 16452724 C, PH 16452725 C, PH 16452726 C, PH 16452739 C, PH 16452727 C, PE 33531011 E, MJ 04221922 A, PK 12795660 E, PC 03664034 A, MB 11015290 F, PL 10812965 Q, PJ 67173997 B, MK 25825995 B, KL 34432365 D, LG 18280326 D, PD 10037133 D, PB 38502588 I, PF 91845198 L, PL 08114775 Q, PJ 67174000 B, PJ 67173996 B, PJ 69379111 B, PJ 69379110 B, PJ 67173994 B, pg 36579846 D, PG 36579848 D, PG 36863461 D, PG 36579845 D, PG 36579850 D, PG 36579847 D, PG 36863462 D, PH 11082419 B, PH 26411532 B, PH 79925023 A, PH 11082417 B, PK 12932776 E, PK 67047551 H, PB 20540131 F, PB 15665468 L, PB 43942449 G, PF 14312189 J, PF 39597492 F, PF 51135568 L, PL 68765609 D, MK 70413643 G, PE 10191141 E, PE 85296393 E, PA 57248939B, PE 89096140D, PF 41710478 K, MB 18881533S, PE 85296387 E, PE 85296388E, PE 85296390 E, LE 37957661 E, LB 19055041 E, LJ 44558649 B, PE 61768801 C, PF 42392371 D, LF 00371979 E, PA 12305591 C, QJ 07294878 A, LK 65176619 A;
- мобільний телефон марки «Galaxy J7 SM-J710FN», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Galaxy А 52 SM-A525F/DS», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 , які було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: у будинку АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1