Справа № 456/1487/25
Провадження № 1-кс/456/630/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
23 травня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 12025141130000268, внесеного 15.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, за допомогою мобільних телефонів марки «iPhone 15 Pго Мах» із сім- карткою НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та марки «iPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із сім-карткою НОМЕР_7 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.2015 та «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженому постановою КМУ від 03.06.2009 № 589, будучи зареєстрованим в чатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Anonymous_caratelll_bot», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у системі обміну миттєвими повідомленнями веб-додатку «Telegram», тобто чатах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, будучи ознайомленим з правилами оплати та умовами збуту психотропних речовин, на підставі отриманих повідомлень з вищевказаних чатів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 15.03.2025, незаконно придбав у невстановленої особи та відшукав так званий «мегаклад», в якому містилась психотропна речовина амфетамін, яку ОСОБА_5 надалі незаконно перевозив та зберігав з метою збуту. 15 березня 2025 року близько 20.30 год. ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут психотропної речовини амфетамін, шляхом розкладання її у вигляді «закладок» на території м. Стрий, прибув на залізничний вокзал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де в це час у нього при поверхневому огляді працівниками поліції Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області було виявлено порошкоподібні речовини, замотані в ізоляційні стрічки, в одній з яких відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів виявлено психотропну речовину «Амфетамін», яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено згідно зі Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці П «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, масою 0,0701 грам, що згідно з Таблицею № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України за № 188 від 01.08.2000, є невеликим розміром.
Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, за допомогою мобільних телефонів марки «Redmi 14c» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім-карткою НОМЕР_10 , марки «iPhone 16Pro» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із сім-карткою № НОМЕР_13 , та планшету марки «iPad Pro» (3-го покоління) серійний номер LVFQDC1WM2, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.2015 та «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженому постановою КМУ від 03.06.2009 № 589, будучи зареєстрованим в чатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Anonymous_caratelll_bot», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у системі обміну миттєвими повідомленнями веб-додатку «Telegram», тобто чатах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, будучи ознайомленим з правилами оплати та умовами збуту психотропних речовин, на підставі отриманих повідомлень з вищевказаних чатів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 10.05.2025, повторно незаконно придбав у невстановленої особи та відшукав так званий «мегаклад», в якому містилась психотропна речовина PVP, яку ОСОБА_5 надалі незаконно зберігав та пересилав з метою збуту. Так, 10.05.2025 о 04.10 год. ночі ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне пересилання з метою збуту психотропної речовини PVP, будучи зареєстрованим в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під іменем ОСОБА_6 із н.т. НОМЕР_14 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поштомату № НОМЕР_15 що по АДРЕСА_3 (біля АТБ), відправив ОСОБА_7 (змінені анкетні дані) ТТН 20451161213840 кристалічнуречовину, упаковану в пластилін та пластикову банку, які той отримав 11.05.2025 близько 20.27 год. в поштоматі № НОМЕР_16 , що по вул. Джерельна в м. Моршин Стрийського району Львівської області (магазии ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та добровільно видав того ж дня в приміщенні Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області. Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів і прекурсорів у вилученій кристалічній речовині, яку видав ОСОБА_7 виявлено PVP, який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено згідно зі Списком № 2 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, загальною масою 0,8170 грам, що згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України за № 188 від 01.08.2000, є більшим за невеликі розміри та меншим за великі.
Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, за допомогою мобільних телефонів марки «Redmi 14c» IMEI: НОМЕР_8 . НОМЕР_9 , із сім-карткою НОМЕР_10 , марки «iPhone 16Pro» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із сім-карткою № НОМЕР_13 , та планшету марки «iPad Pro» (3-го покоління) серійний номер LVFQDC1WM2, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.2015 та «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженому постановою КМУ від 03.06.2009 № 589, будучи заресстрованим в чатах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Anonymous_caratelll_bot», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у системі обміну миттєвими повідомленнями веб-додатку «Telegram», тобто чатах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, будучи ознайомленим з правилами оплати та умовами збуту психотропних речовин, на підставі отриманих повідомлень з вищевказаних чатів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 13.05.2025, повторно незаконно придбав у невстановленої особи та відшукав так званий «мегаклад», в якому відповідно до експерес-тесту «a-PVP (Syntetic stimulant reagent)» № 26, міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено згідно зі Списком № 2 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, вагою 200 грам, що згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України за № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, яку надалі незаконно зберігав з метою збуту по місшо свого проживания за адресою: АДРЕСА_4 , до виявлення та вилучення працівниками Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, під час проведення 13.05.2025 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді. 13.05.2025 під час проведення обшуку по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Постановою старшого слідчого слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 13.05.2025 дану картку визнано речовим доказом. У зв'язку із наведеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, а саме до інформації по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 15.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 12.05.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 13.05.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (кримінальне провадження №12025141130000268) /а.с.7-8/.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, якою здійснювався продаж психотропної речовини та якій безпосередньо перераховувалися кошти.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141130000268 від 15.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_5 , а саме:
- належним чином засвідчену копію договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку № НОМЕР_1 , в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали вказати IP-адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1