Справа № 445/305/25
Провадження № 1-кс/445/447/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 травня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по реквізитам:
- 18.01.2025 о 19:40:35 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «4000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32»;
- 18.01.2025 о 19:42:33 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «10000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32»;
у період часу з 00:00 годин 18.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 року у період часу з 15:05 по 19:42 год. невідома особа із використанням фішингового посилання у месенджері «Viber», під час покупки товару на платформі-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа даними банківської карти № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пенсійна) ОСОБА_5 , та у подальшому із банківського рахунку НОМЕР_6 та із банківської карти № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних ОСОБА_5 , шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 51510,5 грн. (разом із комісією банку), спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141210000047 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.01.2025 у період часу з 15:05 по 19:42 год. із належної йому банківської карти НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомою особою було списано грошові кошти у сумі 51510,5 грн. (разом із комісією банку).
Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 10 лютого 2025 року по справі №445/305/25, до банківської карти НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 14000 гривень перераховані на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за наступними транзакціями:
- 18.01.2025 о 19:40:35 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «4000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32»;
- 18.01.2025 о 19:42:33 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «10000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32».
Встановлено, що вказані реквізити належать банку Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по зазначеним реквізитам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по реквізитам:
- 18.01.2025 о 19:40:35 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «4000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32»;
- 18.01.2025 о 19:42:33 год. із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » у сумі «10000 UAH», Найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Номер рахунку отримувача « НОМЕР_2 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_3 », Призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32»;
у період часу з 00:00 годин 18.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет - банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1