рава №333/4266/25
Провадження №1-кс/333/1768/25
Іменем України
26 травня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082050000002 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -
Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставної виплати протягом 2022 - 2024 років заробітної плати непрацевлаштованим на підприємстві особам, було здійснено розтрату майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану. Згідно з відповіддю, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 з вх. №417 від 02.04.2025 року у комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . А також відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_10 . Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Судом встановлено, що 11.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.4 ст.191 КПК України (кримінальне провадження №42025082050000002). Клопотання слідчого погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з'ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42025082050000002 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжі, а саме:
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу 03.06.2020 по 28.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 03.06.2022 по 28.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 03.06.2022 по 28.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу 02.06.2020 по 29.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 02.06.2022 по 29.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 02.06.2022 по 29.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за період часу 02.06.2020 по 28.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_4 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 02.06.2022 по 28.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_4 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 02.06.2022 по 28.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період часу 12.03.2020 по 29.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_5 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 12.03.2022 по 29.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_5 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 12.03.2022 по 29.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за період часу 27.08.2020 по 28.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_6 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 27.08.2022 по 28.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_6 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 27.08.2022 по 28.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , за період часу 10.01.2023 по 28.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_7 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 10.01.2023 по 28.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_7 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 10.01.2023 по 28.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , за період часу 15.06.2023 по 27.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_8 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 15.06.2023 по 27.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_8 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 15.06.2023 по 27.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- довідка - інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , за період часу 01.01.2020 по 29.02.2024;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв'язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_9 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 29.02.2024;
- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_9 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2020 по 29.02.2024, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 червня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1