Справа № 206/4981/23
Провадження № 1-кс/206/702/25
26.05.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Лоскутівка Сєвєродонецького району Луганської області, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимою, не є депутатом, не заміжньою, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , яка є фізичною особою-підприємцем,
якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра було подано вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27725 кг, яке призначалось для мешканців Луганської області та поставлено до м. Лисичанська Луганської області, як гуманітарна допомога.
В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку вартістю 637675 грн, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану, за наступних обставин. Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 № 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України ОСОБА_6 від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб. Тобто, у період час з 24.02.2022 до 23.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан. Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. ОСОБА_5 , є фізичною особою - підприємцем, зареєстрованою 04.03.2013 в Єдиному державному реєстрі за № 23810000000008035, вид господарської діяльності 10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, у господарській діяльності використовувала найманих працівників, господарську діяльність здійснювала за адресою: АДРЕСА_2 . Так, у період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Лисичанськ Луганської області, використовуючи складні умови життєдіяльності, які склались на території м. Лисичанська внаслідок активних бойових дій військ російської федерації, будучи єдиним суб'єктом господарської діяльності, який на території міста Лисичанська здійснював виробництво хліба та хлібобулочних виробів, під приводом випікання хліба та хлібобулочних виробів для безоплатної подальшої роздачі мешканцям Лисичанської територіальної громади, маючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в якості гуманітарної допомоги отримала від Луганської обласної військової адміністрації борошно пшеничне вищого ґатунку, яке Луганській обласній військовій адміністрації поставило ТОВ «Торум» (код ЄДРПОУ 41367994): 17.05.2022 по накладній № 1032 від 17.05.2022 та 19.05.2022 по накладним № 1044 від 19.05.2022 та № 1045. 17.05.2022 ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, в місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 17.05.2022 отримала в якості гуманітарної допомоги борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 8,25 т.
19.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів розташованих на території міста Лисичанська. 20.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 20.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 9,95 т . 21.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території міста Лисичанська. 21.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 21.05.2022, в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 6,3 т. 22.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, створюючи видимість використання отриманого борошна пшеничного за призначенням, з метою подальшого отримання борошна пшеничного, частково використала отримане борошно для випікання хліба, який поставила до гуманітарних штабів на території міста Лисичанська. 23.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, у місті Лисичанськ Луганської області від Луганської обласної військової адміністрації, відповідно до прибуткової накладної № К000005658 від 23.05.2022 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 9,8 т. Таким чином, за період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 в якості гуманітарної допомоги отримала борошно пшеничне вищого ґатунку у кількості 34,3 т . У період з 17.05.2022 по 23.05.2022 ОСОБА_5 , зберігаючи вказане борошно в приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Канатна, 39-В. достовірно знаючи про походження борошна та його цільове призначення, незважаючи на встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, незаконно ним розпорядилася з метою отримання прибутку для себе, шляхом продажу частини борошна пшеничного вищого ґатунку з загальної кількості борошна, отриманого в якості гуманітарної допомоги, зацікавленим особам. З решти отриманого борошна ОСОБА_5 до 13.06.2022 випікала хліб та надавала його безоплатно до гуманітарних штабів для потреб мешканців Лисичанської територіальної громади. Так, ОСОБА_5 , у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, перебуваючи в приміщенні, за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, здійснила продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27260 кг. Відповідно до висновку експерта від 31.08.2022 № 4806/4807-22 за результатами проведення судової економічної експертизи вартість невикористаного борошна пшеничного вищого ґатунку з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи № 5098-22 від 25.08.2022 складає 637675 грн.
ОСОБА_5 , у період з 17.05.2022 по 23.05.2022, достовірно знаючи, що вона діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27725 кг вартістю 637675 грн в умовах воєнного стану, що становить значний розмір, тобто у триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі та під час дії в Україні воєнного стану, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Враховуючи неможливість вручити повістку про виклик особи у порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, у зв'язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території, в газеті «Урядовий кур'єр» № 129 (7527) від 29.06.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 29.06.2023 опубліковано повістку про виклик особи - ОСОБА_5 , на 03.07.2023, 04.07.2023, 05.07.2023 о 10:00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 12022131240000842 від 17.06.2022. У призначений слідчим час громадянка України ОСОБА_5 не з'явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила. Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 07.07.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, а саме опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 07.07.2023 та в газеті «Урядовий кур'єр» № 135 (7533) від 07.07.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження. У призначений час підозрювана ОСОБА_5 до СУ ГУНП в Луганській області не з'явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила. У зв'язку із зазначеним, існують достатні підстави вважати що підозрювана ОСОБА_5 переховується.
Таким чином, 07.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану. Постановою слідчого від 15.07.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_7 оголошено в розшук. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом від 07.06.2022 огляду місця події ділянки місцевості та двоповерхової будівлі у місті Лисичанськ на перехресті вулиць Малиновського, буд.21 та вул. Канатна, яким виявлено у двоповерховій будівлі близько 190 мішків білого кольору; копіями товарно-транспортних накладних, накладних та актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, які свідчать про постачання у травні 2022 року ТОВ «ТОРУМ» борошна пшеничного вищого ґатунку на адресу Лисичанської територіальної громади; копіями накладних щодо постачання хліба у травні та червні 2022 року на адресу комунальних закладів міста Лисичанськ; допитами працівників ДСНС України у Луганській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; допитом директора ТОВ «Торум» ОСОБА_10 ; допитом заступників начальника Луганської ОДА-ОВА: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; допитом заступника керівника Лисичанської МВА ОСОБА_13 ; допитом заступника начальника сектору моніторингу ВП № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , який доставляв борошно з міста Бахмут до міста Лисичанськ безпосередньо на адресу ОСОБА_5 ; допитом керівника центрального гуманітарного штабу м. Лисичанська ОСОБА_15 ; допитом головного спеціаліста Луганської ОВА ОСОБА_16 ; висновком судово-товарознавчої експертизи № 5098-22 від 25.08.2022, якою визначено ринкову вартість борошна пшеничного; висновком судової економічної експертизи № 4806/4807-22 від 31.08.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі та під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Постановою слідчого від 15.07.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Відповідно до листа № 78/3/2/4857/73 від 01.09.2023 працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато розшук громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
27.11.2024 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який втрачає законну силу 27.05.2025.
15.05.2025 в рамках виконання доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , наданого у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що остання державний кордон не перетинала, як внутрішньо-переміщена особа не зареєстрована. Встановлені близькі родичі ОСОБА_5 , які перебувають на тимчасово окупованій території. Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалось можливим.
19.05.2025 в рамках виконання доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , наданого у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УКР ГУНП в Луганській області здійснено відповідну перевірку, під час якої встановлено наступне.
Згідно з ІП «ВПО» ОСОБА_5 не значиться.
В результаті перевірки розшукуваної за обліками ІМІтС «Аркан» з 24.02.2022 по теперішній час фактів перетину державного кордону ОСОБА_5 не зафіксовано.
Перевіркою Єдиного реєстру актів цивільного стану фактів смерті ОСОБА_5 не зафіксовано.
Здійснено перевірку сайтів та соціальних сторінок всесвітньої мережі Інтернет, щодо наявності фото-відео матеріалів, на яких могли бути зафіксовані дані, які можуть сприяти встановленню місцезнаходження ОСОБА_5 , відповідно результатів якої не отримано інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування.
Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, на підозрюваного покладається обов'язок прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Під час досудового розслідування слідчими слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні здійснено заходи, спрямовані на виклик підозрюваної ОСОБА_5 , однак остання на виклик до слідчого не з'явилася, її місцезнаходження не відоме.
При винесенні даного клопотання враховується вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, його тяжкість та тяжкість покарання за його вчинення, його вік та стан здоров'я, міцність його соціальних зв'язків в місці постійного проживання, наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію підозрюваного та його майновий стан та наявність судимостей, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються вказані обставини.
Так, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі та під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5, ч. 1 ст.177 КПК України. Застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 обумовлюється необхідністю запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, в якому вона підозрюється. Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зокрема, у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27260 кг вартістю 626980 грн. в умовах воєнного стану, що становить значний розмір, тобто у триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Розмір завданої майнової шкоди підтверджуються висновком судової економічної експертизи № 4806/4807-22.
Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків свідчить те, що особи, які допитані як свідки у даному кримінальному провадженні, не допитані судом під час судового розгляду. Суд, не може обґрунтовувати своє рішення на показах, наданих під час допиту слідчому або прокурору. У зв'язку з цим, ОСОБА_5 має можливість впливати (шляхом вмовляння, погрози або підкупу) на свідків з метою зміни або відмови від показів наданих раніше. Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється свідчить таке. ОСОБА_5 продовжує знаходитися на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Лисичанську Луганської області, що дає їй можливість продовжувати брати участь у протиправній діяльності та унеможливлює реальне відбування покарання, яке може бути призначене останній у разі її засудження за цей злочин. Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що, перебуваючи без запобіжного заходу, підозрювана зможе продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне.
З метою ефективності у розслідуванні даного кримінального провадження, з дотриманням вимог ст. 2 КПК України, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна, вважаємо за доцільним обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою останній.
У даному випадку інший, більш м'який запобіжний захід не тільки унеможливить забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а навпаки є підґрунтям для спроб останньої переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, таким чином уникнути від справлення правосуддя.
Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Таким чином, положення ст. 184 КПК України визначають територіальну підсудність розгляду судових справ за клопотаннями слідчого або прокурора.
Орган досудового розслідування, а саме слідче управління Головного управління Національної поліції в Луганській області зареєстрований у місті Сіверськодонецьк (колишній Сєвєродонецьк) Луганської області.
На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв'язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.
В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), буд. 78, м. Дніпро.
Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському районі м. Дніпра та перебуває під юрисдикцією Самарського районного суду м. Дніпра.
Враховуючи викладене, просили обрати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підставі ч. 6 ст. 193 КПК України розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Вислухавши доводи та пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши подане клопотання та надані письмові матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 12022131240000842 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
07.07.2023 ОСОБА_5 органом досудового розслідування було складено та направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Постановою слідчого від 15.07.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Відповідно до листа № 78/3/2/4857/73 від 01.09.2023 працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато розшук громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
27.11.2024 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який втрачає законну силу 27.05.2025.
15.05.2025 в рамках виконання доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , наданого у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що остання державний кордон не перетинала, як внутрішньо-переміщена особа не зареєстрована. Встановлені близькі родичі ОСОБА_5 , які перебувають на тимчасово окупованій території. Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалось можливим.
19.05.2025 в рамках виконання доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , наданого у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УКР ГУНП в Луганській області здійснено відповідну перевірку, під час якої встановлено наступне.
Згідно з ІП «ВПО» ОСОБА_5 не значиться.
В результаті перевірки розшукуваної за обліками ІМІтС «Аркан» з 24.02.2022 по теперішній час фактів перетину державного кордону ОСОБА_5 не зафіксовано, що підтверджується наявною інформацією в матеріалах клопотання.
Перевіркою Єдиного реєстру актів цивільного стану фактів смерті ОСОБА_5 не зафіксовано.
Також органом досудового розслідування здійснено перевірку сайтів та соціальних сторінок всесвітньої мережі Інтернет, щодо наявності фото-відео матеріалів, на яких могли бути зафіксовані дані, які можуть сприяти встановленню місцезнаходження ОСОБА_5 , відповідно результатів якої не отримано інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування.
Матеріали кримінального провадження містять підстави, що вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: витяг з ЄРДР від 17.06.2022, протокол від 07.06.2022 огляду місця події ділянки місцевості та двоповерхової будівлі у місті Лисичанськ на перехресті вулиць Малиновського, буд.21 та вул. Канатна, яким виявлено у двоповерховій будівлі близько 190 мішків білого кольору; копії товарно-транспортних накладних, накладних та акти приймання-передачі гуманітарної допомоги, які свідчать про постачання у травні 2022 року ТОВ «ТОРУМ» борошна пшеничного вищого ґатунку на адресу Лисичанської територіальної громади; копії накладних щодо постачання хліба у травні та червні 2022 року на адресу комунальних закладів міста Лисичанськ; допити працівників ДСНС України у Луганській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; допит директора ТОВ «Торум» ОСОБА_10 ; допит заступників начальника Луганської ОДА-ОВА: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; допит заступника керівника Лисичанської МВА ОСОБА_13 ; допит заступника начальника сектору моніторингу ВП № 2 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , який доставляв борошно з міста Бахмут до міста Лисичанськ безпосередньо на адресу ОСОБА_5 ; допит керівника центрального гуманітарного штабу м. Лисичанська ОСОБА_15 ; допит головного спеціаліста Луганської ОВА ОСОБА_16 , які є свідками по вказаному кримінальному провадженню, висновком судово-товарознавчої експертизи № 5098-22 від 25.08.2022, якою визначено ринкову вартість борошна пшеничного; висновком судової економічної експертизи № 4806/4807-22 від 31.08.2022, ухвалою слідчого судді від 28.02.2024 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , строк дії якої сплинув 28.08.2024 та іншими матеріалами кримінального провадженняв їх сукупності.
Отже, оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слід прийти до висновку, що в своїй сукупності вони доводять наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Окрім того, встановлені обставини під час розгляду клопотання та додані матеріали, дійсно свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, в якому вона підозрюється. Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зокрема, у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку здійснила продаж борошна пшеничного вищого ґатунку у кількості 27260 кг вартістю 626980 грн. в умовах воєнного стану, що становить значний розмір, тобто у триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Розмір завданої майнової шкоди підтверджуються висновком судової економічної експертизи № 4806/4807-22.
Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків свідчить те, що особи, які допитані як свідки у даному кримінальному провадженні, не допитані судом під час судового розгляду. Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється свідчить таке. ОСОБА_5 продовжує знаходитися на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Лисичанську Луганської області, що дає їй можливість продовжувати брати участь у протиправній діяльності та унеможливлює реальне відбування покарання, яке може бути призначене останній у разі її засудження за цей злочин. Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що, перебуваючи без запобіжного заходу, підозрювана зможе продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне.
Слідчий суддя, окрім цього, враховує характер кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201-2, КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Розумність тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно. Вона має оцінюватись в кожному окремому випадку в залежності від особливостей конкретної справи та причин, про які йдеться у рішеннях національних судів. Тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011).
Слідчим суддею встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, вчинення нових злочинів становить суспільний інтерес. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує обрання підозрюваному запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою.
Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення або підозри самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення або підозра у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
Так, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що в даному випадку прокурором доведено наявність підстав, передбачених ст. 177 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 дійсно перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, підлягає задоволенню та за відсутності підозрюваної ОСОБА_5 , їй слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 9, 131, 132, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 310, 336, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
За відсутності підозрюваної, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Лоскутівка Сєвєродонецького району Луганської області, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимою, не є депутатом, не заміжньою, зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , яка є фізичною особою-підприємцем, без визначення розміру застави.
Після затримання підозрюваної і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1