1-кс/130/307/2025
130/1306/25
26.05.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025020130000198 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 06.05.2025 о 12:13 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2025 біля 10 години зателефонували з номера НОМЕР_1 з проханням надати банківські дані своєї картки, що заявник і зробив після чого було знято кошти в сумі 8327 грн. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що невідома особа 06.05.2025 близько 10:15 год. використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела ОСОБА_5 , в оману, внаслідок чого отримала персональні дані банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнього, після чого телефонуючи з абонентського номера НОМЕР_2 отримала код підтвердження, що був наданий вказаним банком, після чого шахрайським шляхом з використанням ЕОТ заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 8287 грн. (з врахуванням комісії 87 грн.), що перебували на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 шляхом переказу 06.05.2025 о 10:23 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .
Відповідно до виписки про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , 06.05.2025 о 10:23 год. проведено операцію зняття грошових коштів шляхом переказу на невідому банківську картку.
06.05.2025 проведено огляд речей а саме мобільного телефону «SAMSUNG» моделі « А25» який перебуває у використані потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що транзакція з переказу грошових коштів проведена 06.05.2025 о 10:23 год з рахунку НОМЕР_3 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 і і через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставим злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, та копій на електронному носію, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_6 відкритого ОСОБА_5 , з метою встановлення руху коштів.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, та копій на електронному носію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 « ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), щодо коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку НОМЕР_3 (банківськівська картка НОМЕР_8 ) відкритого на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 04.05.2025 по 14.05.2025 із наданням ряду відомостей.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загальна загроза знищення даної інформації через обмеження об'єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ряду документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.
В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025020130000198 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницької області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 « ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), щодо коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку НОМЕР_3 (банківськівська картка НОМЕР_8 ) відкритого на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 04.05.2025 по 14.05.2025 із наданням відомостей, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1