печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17304/25-к
пр. № 1-кс-16523/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).
Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.
Так, одним із епізодів діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_49 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації, шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 гривень.
У період часу з 23.01.2018 до 02.02.2018 ОСОБА_49 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 за співучасті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та інших осіб у період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 на суму 4 385 000 доларів США.
Також, в результаті злочинних дій створеної та очолюваної ОСОБА_49 злочинної організації, метою якої є одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, ОСОБА_49 в період з 20.01.2020 по 07.04.2020, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_58 , ОСОБА_16 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_15 ), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_16 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_17 ) на суму понад 450 млн. грн. з послідуючим їх привласненням.
У листопаді 2017 році через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснено легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », отриманих внаслідок незаконного їх привласнення) для ОСОБА_5 . Останньому здійснено перерахування 4 055 016,25 грн у вигляді «позики», які в подальшому було використано (легалізовано) на придбання автомобіля Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long № KA7197CE VIN WDD НОМЕР_18 .
Крім того, в період часу з 17.12.2020 року по 31.01.2021, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », директором якого являлась ОСОБА_19 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », директором якого являвся ОСОБА_21 , під приводом закупки та поставки природного газу здійснила фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на загальну суму 449 739 686 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та фірм нерезидентів України, підконтрольних ОСОБА_59 .
За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_49 вчинено також інші кримінальні правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_60 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:
- встановленні контролю над суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;
- складанні та видачі від імені вказаних суб'єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;
- отриманні від зазначених суб'єктів безготівкових коштів у рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, всупереч вимогам чинного податкового законодавства;
- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);
- організації вчинення злочинів з особистим визначенням потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалося заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;
- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;
- керуванні підготовкою злочинів зі спрямуванням дій виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;
- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;
- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що дали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;
- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов'язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов'язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;
- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств реального сектору економіки;
- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації зі спрямуванням коштів на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками фіктивних та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;
- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, під час здійснення ними заходів із маскування протиправних дій у банківських установах, які використовувалися при незаконному знятті готівкових коштів;
- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах з ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;
- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов'язань та незаконної конвертації грошових коштів;
- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів на банківських рахунках фіктивних підприємств;
- наданні вказівок щодо організації роботи конвертаційного центру, в тому числі щодо забезпечення явки директорів фіктивних підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу конвертаційного центру та в інші визначені нею місця;
- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно шляхом обману чи зловживання довірою;
- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.
За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_49 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв'язку з переховуванням її від слідства.
ОСОБА_20 , будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:
- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім'я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » - колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою призначення його директором та засновником ряду фіктивних підприємств , які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;
- підписував документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також брав участь у поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду фіктивних підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;
- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав фіктивні фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував / отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками фіктивності, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифіката, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалося незаконне списання (перерахування) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;
- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ, де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, у яких рахувався директором;
- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань, пов'язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;
- за вказівкою ОСОБА_49 допомагав ОСОБА_22 отримувати в банківських установах незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти, одержані злочинним шляхом.
Також за результатами досудового розслідування, учасники злочинної організації:
- ОСОБА_15 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_24 ), засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_43 від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21);
- ОСОБА_15 засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_43 від 05.10.2023 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у справі № 757/13851/23-к провадження № 1-КП/752/1897/23).
- ОСОБА_16 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_29 ), засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_43 від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/33188/22-к (провадження № 1-КП/752/1536/23).
- ОСОБА_61 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у подальшому перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_51 від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/542/24 (провадження № 1-КП/559/152/2024).
- ОСОБА_18 , яка значилась директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - перейменовано у подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », а згодом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_51 від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/543/24 (провадження № 1-КП/559/153/2024).
- ОСОБА_12 засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_43 від 09.12.2024 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у справі № 752/20050/24 (провадження №1-кп/752/2204/24, що на цей час набрав законної сили;
- ОСОБА_62 засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_54 від 16.10.2024 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що на цей час набрав законної сили.
ІНФОРМАЦІЯ_55 винесено вирок за обвинуваченням ОСОБА_63 у пособництві фіктивному підприємництву та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », завідомо неправдивих відомостей, за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвали, відповідно до яких:
- ОСОБА_64 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_65 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_66 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_67 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_68 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_69 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », завідомо неправдивих відомостей.
ІНФОРМАЦІЯ_63 винесено ухвалу, відповідно до якої ОСОБА_70 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », завідомо неправдивих відомостей.
01.07.2022 стороною обвинувачення ОСОБА_49 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру.
У зв'язку з ухиленням від органу досудового розслідування, 12.07.2022 ОСОБА_49 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук та того ж дня винесено постанову про оголошення їх в міжнародний розшук, у зв'язку з отриманими відомостями про їх виїзд за межі території України.
15.05.2024 Червоні оповіщення щодо зазначених вище осіб опубліковані в банках даних Інтерполу.
22.11.2024 з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України надійшла інформація, що 21.11.2024 на території Королівства Іспанія затримано громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_65 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_66 .
На даний час Офісом Генерального прокурора відповідні матеріали щодо забезпечення проведення процедури видачі (екстрадиції) зазначених осіб в Україну направлено до компетентних органів Королівства Іспанія.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Певний період часу фіктивним директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » значився ОСОБА_20 .
04.04.2025 постановою прокурора у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів - надаються оригінали документів.
Відповідно до п. 1.3. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення експертиз.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_71 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_72 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_73 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_74 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_75 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_76 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_77 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_78 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_79 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_80 , прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_81 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_82 , прокурору Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_83 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_84 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_85 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_86 , дозвіл у кримінальному провадженні № 12015100060000632 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), які містять охоронювану законом банківську таємницю, в тому числі стосовно усіх наявних (відкритих та закритих) банківських розрахункових рахунків, документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, що перебувають у володінні банківської установи, в тому числі:
- справ по юридичному оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім наявним (відкритим та закритим) банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, код в ЄДРПОУ відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);
- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаного підприємства, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаного підприємства, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку (вказаним підприємством);
- інформації про користування клієнтом (вказаним підприємством) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаного підприємства) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ клієнта (вказаного підприємства), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
- договорів про відкриття зазначеними клієнтом (вказаним підприємством) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаним підприємством): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначеного підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам (вказаним підприємствам), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначеного підприємства з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) вказаного підприємства;
- інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках зазначеного підприємства;
- копії ухвал судів щодо накладання або зняття арешту на банківські рахунки зазначеного підприємства, блокування або розблокування рахунків;
- копії ухвал судів щодо надання доступу до документів та банківських рахунків зазначеного підприємства.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/17304/25-к.
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 14.04.2025