Справа № 635/13202/24
Провадження № 1-кс/635/967/2025
26 травня 2025 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за дорученням слідчого, прокурора - оперативному підрозділу відділу поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області та співробітникам ГУ НП в Харківській області, дозвіл на проведення обшуку автомобіля ВАЗ-210740-111-30, 2010 року, сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN TЗ: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_20 , та яким фактично користується ОСОБА_21 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_3 , під № НОМЕР_4 , під № НОМЕР_5 , під № НОМЕР_6 , під № НОМЕР_7 , під № НОМЕР_8 , під № НОМЕР_9 , під № НОМЕР_10 , під № НОМЕР_11 , під № НОМЕР_12 , під № НОМЕР_13 , під № НОМЕР_14 , мобільного пристрою під номером IMEI - НОМЕР_15 , та інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_22 про те, що 11.07.2024 невідома особа, зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет-ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний телефон під № НОМЕР_3 та мобільний телефон під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_16 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень. Під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_22 , який повідомив, що 11.07.2024 йому на мобільний телефон № НОМЕР_17 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_4 від невідомої особи яка під час спілкування запропонувала ОСОБА_22 придбати у нього автомобільну резину, яка була у використанні, на що ОСОБА_22 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_3 надіслала потерпілому фото товару та відправила SMS-повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. Так, з метою придбання автомобільної резини, яка була у використанні, 11.07.2024 о 15:13 та о 15:21 ОСОБА_22 , за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_18 (рахунок № НОМЕР_19 ) перерахував свої грошові кошти двома платежами, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень, на загальну суму 6200,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв'язок, а у подальшому додав ОСОБА_22 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ані придбаний товар, ані свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_22 , так і не отримав. 17.12.2024 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та рух грошових коштів, на виконання якої 09.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_16 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт ID - НОМЕР_20 , номер запису в ЄДДР - 20030903-11090, орган - 5612 від 08.09.2020 року, РНОКПП НОМЕР_21 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_22 , поточний рахунок № НОМЕР_23 . 24.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером НОМЕР_22 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на виконання якої 17.02.2025 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному телефону під номером НОМЕР_22 та встановлено, що у період з 01:05 11.07.2024 до 23:52 23.01.2025 вказаний мобільний термінал працював під IMEI НОМЕР_24 та у період з 15:57 03.12.2024 до 19:58 03.12.2024 працював під IMEІ НОМЕР_25 . Також, 16.12.2024 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером НОМЕР_4 та під номером НОМЕР_3 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання якої 09.01.2025 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному телефону під номером НОМЕР_4 та під номером НОМЕР_3 та встановлено, що у період з 01:30 11.07.2024 до 14:31 22.07.2024 мобільний термінал під номером НОМЕР_4 працював під номером IMEI - НОМЕР_15 . 22.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером IMEI НОМЕР_15 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на виконання якої 18.02.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному телефону під номером IMEI НОМЕР_15 та встановлено, що у період з 14:49 27.12.2024 до 20:46 30.12.2024 мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_15 працював з номером НОМЕР_5 , а у подальшому у період часу з 10:33 04.01.2025 по 17:43 15.01.2025 мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_15 працював з номером НОМЕР_6 . Також, 24.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером IMEI НОМЕР_15 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якої 17.02.2025 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному телефону під номером IMEI НОМЕР_15 та встановлено, що у період з 01:30 11.07.2024 до 14:31 22.07.2024 мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_15 працював з номером НОМЕР_4 , у період часу з 14:34 22.07.2024 по 12:53 25.07.2024 працював з номером НОМЕР_7 , у період часу з 12:56 25.07.2024 по 13:25 06.08.2024 працював з номером НОМЕР_8 , у період часу з 09:39 07.08.2024 по 18:50 19.08.2024 працював з номером НОМЕР_9 , у період часу з 10:42 20.08.2024 по 09:26 25.08.2024 працював з номером НОМЕР_10 , у період часу з 09:33 25.08.2024 по 17:07 12.09.2024 працював з номером НОМЕР_11 , у період часу з 09:41 24.09.2024 по 09:41 24.09.2024 працював з номером НОМЕР_12 , у період часу з 09:57 24.09.2024 по 13:35 28.12.2024 працював з номером НОМЕР_13 , у період часу з 11:55 16.01.2025 по 17:46 23.01.2025 працював з номером НОМЕР_14 . Крім того під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 05.07.2024 по 09.10.2024 встановлено, що грошові кошти, які надходили від громадян України у вказаний період на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інший картковий рахунок (платіжну картку), а саме: 09.07.2024 о 12:57:17 у розмірі 1500,00 гривень; 11.07.2024 о 12:46:36 у розмірі 3000,00 гривень; 11.07.2024 о 15:14:52 у розмірі 2400,00 гривень; 11.07.224 о 15:23:23 у розмірі 2250,00 гривень; 12.07.2024 о 09:42:07 у розмірі 450,00 гривень; 12.07.2024 о 12:33:46 у розмірі 2625,00 гривень; 12.07.2024 о 16:07:02 у розмірі 1500,00 гривень; 12.07.2024 о 19:19:27 у розмірі 2625,00 гривень - на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_26 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому 24.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_26 та рух грошових, на виконання якої 24.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_26 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID - НОМЕР_27 , номер запису - 20021230-02204, орган - 6327 від 02.07.2021, РНОКПП НОМЕР_28 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_29 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поточний рахунок № НОМЕР_30 . При цьому, користування картковим рахунком (платіжної картки) під № НОМЕР_26 здійснювалось за допомогою мобільного пристрою марки «iPhone XR», «iPhone 13», «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», «iPhone 6S» з номером НОМЕР_29 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також під час досудового розслідування проведені заходи у порядку ст. 268 КПК України, за результатами яких встановлено, що мобільний термінал з номером IMEI - НОМЕР_31 працює за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому за результатами виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових дій)) встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , у трикімнатній квартирі яка розташована на першому поверсі другого під'їзду фактично проживають ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також за даними відповіді начальника відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на території України зареєстрованим або знятим з реєстрації не значиться. Також під час проведених заходів встановлено, що під час здійснення своїх противоправних дій ОСОБА_21 , використовує легковий автомобіль марки ВАЗ-210740-111-30, сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_20 , який 27.06.2024 самовільно залишив частину та на теперішній час знаходиться у розшуку за ІНФОРМАЦІЯ_13 та у якому можуть знаходиться знаряддя вчинених тяжких злочинів. Зібраними під час проведення досудового розслідування доказами встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень з об'єктивною ймовірністю причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_3 , під № НОМЕР_4 , під № НОМЕР_5 , під № НОМЕР_6 , під № НОМЕР_7 , під № НОМЕР_8 , під № НОМЕР_9 , під № НОМЕР_10 , під № НОМЕР_11 , під № НОМЕР_12 , під № НОМЕР_13 , під № НОМЕР_14 , під № НОМЕР_29 , мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_15 , та інших мобільних телефонів та SIM-карток, носіїв інформації на яких можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та досудового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню та можуть знаходитися у автомобілі ВАЗ-210740-111-30, 2010 року, сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN TЗ: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_20 , та яким фактично користується ОСОБА_21 . В даному випадку, обшук є об'єктивним, доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, засобів та матеріалів, які в подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подала суду заяву, в якій просила залишити без розгляду клопотання про проведення обшуку, також просила розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає що заява слідчого про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки така заява не протирічить загальним принципам права.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 379, 380 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1