печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41457/24-к
пр. № 1-кс-35917/24
26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.
У відповідності до положень чинного законодавства, ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 розглядалось клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , речових доказів для реалізації.
За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » речових доказів у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023, а саме:
- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;
- добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;
- мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;
- мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).
Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-20240412-33170, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству - Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:
- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;
- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) розмір ставки - 32 028 632,43 грн.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшої реалізації.
Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочали процедуру реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна, лише через 8 місяців з моменту передачі такого активу на реалізацію, що призвело до понесення додаткових витрат на зберігання товару, який швидко псується, та не своєчасного надходження до державного бюджету України коштів від реалізації арештованого товару.
Більше того, вказане майно перебувало в електронній системі торгів З(три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-20240325-60237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агентству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-20240403-57761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
Також електронні торги за № APD001-UA-20240412-33170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень/ переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).
Разом з тим, активи, передані на реалізацію Національному агентству - добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) в біг-бегах, загальною масою 214,54 тонн з початковою ціною реалізації 1 634 012,50 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту) не реалізовано з причини відсутності учасників на перших електронних торгах (11.06.2024).
За результатами повторного електронного аукціону, який проведено 21.06.2024, переможцем електронних торгів (протокол електронного аукціону №APE001-UA-20240612-89888): добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), який знаходиться в біг-бегах, загальною вагою (масою) 214,55 тонн, стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) ціна реалізації склала 2 400 100,00 гривень, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наразі слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України, у якому перевіряються обставини за яких службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документів, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив) з метою подальшої реалізації на території України.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 62024000000000489, розпочатого 07.06.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) операцій з імпорту товарів, а саме:
- митні декларації в режимі «імпорт» (23UA500370002481U1 - дата оформлення 29.03.2023 - пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Відділ митного оформлення № 1 митного пост; 23UA500370002482U0 - дата оформлення 29.03.2023 - пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Відділ митного оформлення № 1 митного пост; 23UA500370002628U2 - дата оформлення 03.04.2023 - пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Відділ митного оформлення № 1 митного пост; 23UA500370002817U3 - дата оформлення 10.04.2023 - пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Відділ митного оформлення № 1 митного пост) з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, облікові картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб'єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки CPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі товару, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно- матеріальних цінностей із додатками, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, * що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, документи (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо здійснення митного оформлення товарів, протоколи про порушення митних правил із додатками у разі їх складанні, які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- листування за період з 01.01.2023 по 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_14 (її територіальними органами) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), АРМА (її територіальними органами) предметом якого є добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон та добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) в біг-бегах, загальною масою 214,54 тон, в тому числі листування з приводу сплати митних платежів та відображення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/41457/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15
Виконавець: ОСОБА_1 , 26.09.2024