Справа № 743/606/25
Провадження №1-кс/743/36/25
26 травня 2025 року селище Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 02.05.2025 до ЄРДР за №12025275470000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275470000031 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.05.2025 до ЄРДР за №12025275470000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій невідомою особою, у результаті яких потерпіла 29.04.2025 перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 23000 гривень.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2025 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла рекламу про можливість заробити гроші, вклавши їх в акції та криптовалюту. Потерпіла перейшла по вказаній рекламі і в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з певним алгоритмом дій, що необхідно зробити щоб отримати прибуток, а також інформація скільки необхідно внести коштів, щоб дійсно заробити. Потім потерпіла написала, що згодна і їй скинули картковий рахунок, на який вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого потерпілій було скинуто скрін-шот ніби то з програми яка допоможе заробити і там була вказана сума 100 000 гривень, в подальшому потерпілій повідомили, що необхідно внести 10% від вказаної суми щоб дійсно заробити, що вона і зробила перерахувавши на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9000 гривень. Потім через декілька хвилин потерпілій знову написали в «Інстаграм», що виникли якісь труднощі і необхідно внести комісію у сумі 13 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила, перерахувавши вказану суму. Після всіх перерахувань повідомили, що необхідно зачекати пару хвилин і заробіток надійде на картковий рахунок. Почекавши приблизно 10-15 хвилин потерпіла не отримала ні відповіді, ні коштів, потім вона написала в «Інстаграм» та отримала відповідь, що необхідно ще вкласти 4000 гривень, на що потерпіла повідомила, що не буде більше платити і вимагала повернути кошти, але повернення коштів так і не дочекалась.
30.04.2025 потерпіла звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , де повідомили, що прийняли та зареєстрували інформацію та звернення.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 9 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 та у сумі 13 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , що підтверджується випискою по картці потерпілої № НОМЕР_1 . Разом з тим, органу досудового розслідування необхідно встановити місце заволодіння грошовими коштами (зняття готівки, розрахунки за товар тощо). Враховуючи, що грошові кошти потерпілої, які надійшли на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням, існує необхідність отримати інформацію за певний проміжок часу, а саме з дня надходження грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 до дня можливого розпорядження грошовими коштами, тобто з 29.04.2025 по 08.05.2025.
Дізнавач наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.
У судове засідання дізнавач не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
З матеріалів клопотання вбачається, що потерпіла потерпіла ОСОБА_5 29.04.2025, після обіцянки заробітку, перерахувала зі своєї картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 23000 гривень невстановленій особі на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Вказані карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 29.04.2025 до 08.05.2025.
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , у тому числі:
- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;
- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;
- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;
- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.
Інформацію надати за період часу з 29.04.2025 до 08.05.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали встановити до 26.06.2025.
Роз'яснити, що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7