Справа № 211/2176/25
Провадження № 2/211/1483/25
іменем України
про витребування доказів
26 травня 2025 року
Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:
головуючого судді: Костенко Є.К.,
за участі секретаря судового засідання: Гоєнко Т.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання представника позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів,-
05 березня 2025 року в провадження судді надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Ухвалою суду від 21 березня 2025 року відкрито провадження по справі та призначено до розгляду.
Разом з позовною заявою до суду надійшло клопотання представника позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів. Представник позивача в своєму клопотанні просить витребувати з Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04082, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19) інформацію, а саме: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка № НОМЕР_2 , чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 18.11.2023-23.11.2023 у сумі 5000,00 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №40029-81385-43074 від 18.11.2023); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 18.11.2023 - 23.11.2023 у сумі 5000,00 грн., просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; надати повний номер рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти; у випадку неможливості надати вищевказані документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок).
Оскільки сторони не з'явились у судове засідання, то відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Підпунктом 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за рішенням суду може бути надано інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю.
Приймаючи до уваги заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи докази, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню, так як відомості, які містяться у вказаних документах мають значення для правильного вирішення даної справи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, суддя,
Клопотання представника позивача ТОВ «ФК «ЕЙС» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати з Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», місцезнаходження: 04082, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка № НОМЕР_2 , чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- про повний номер рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти;
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком № НОМЕР_2 та чи знаходився/знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- про зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 18.11.2023-23.11.2023 у сумі 5000,00 грн. (безготівкове зарахування згідно транзакції №40029-81385-43074 від 18.11.2023);
- у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 18.11.2023 - 23.11.2023 у сумі 5000,00 грн., надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;
- у випадку неможливості надати вищевказані документи, надати інші, прирівняні до них довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок.
Витребувані докази надати до суду протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Ухвалу для відома та виконання направити до Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», місцезнаходження: 04082, місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Одночасно повідомляю, що відповідно до вимог ч. ч. 7-9 ст.84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд і з зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Є.К. Костенко