Справа № 175/6258/25
Провадження № 1-кс/175/821/25
іменем України
23 травня 2025 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,
Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, погодженим з прокурором, слідчий порушує питання про накладення арешту на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами, що вилучені в ході проведення обшуку 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , в період часу з 06:16 години по 10:08 годину за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:
Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , що поміщені до спец. пакету №PSP1118498;
Сім-холдер « ОСОБА_4 », з серійним номером НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332579;
Паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332583;
Мобільний телефон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G з сім номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332581;
Мобільний телефон Samsung Duos у вимкненому стані та мобільний телефон Samsung Galaxy S8 у вимкненому стані в чохлі темно-синього кольору, що поміщені до спец. пакету №ICR 0065826; Купюра номіналом 2 долара США (В00436952А); купюра номіналом 50 Євро (SА6785683259), 35 одиниць купюр по 100 доларів США (QE00725794A, PH65189870A, PK50924541A, PB32235236C, PH65189815A, QB30366224A, QB30366225A, PK50924536H, PF37629924P, PK04801840H, MB70877596I, PB29007208H, PL45107426J, PF69198922J, QE47750320A, PE63015920C, PB01593213S, QE00725793A, QE00725792A, QE00725791A, QE00725790A, MB55377419C, PB29007207H, PG58658696701B, PB80540037F, PB13505318F, MK72662116С, LB51346820W, LK94661329E, LL16511014F, LB68941483D, QE35808227A, DB56615208S, PJ61057071B, PD57182493B), 100 одиниць купюр номіналом 200 гривень (EU2929335, EU2929346, EU2929337, EU2929338, EU2929339, EU2929340, EU2929351, EU2929342, EU2929343, EU2929344, EU2929345, EU2929356, EU2929347, EU2929348, EU2929349, EU2929350, EU1689236, EU2929352, EU2929353, EU2929354, EU2929355, EU1689237, EU1689238, EU1689239, EU1689240, EU1689241, EU2929357, EU2929359, EU2929360, EU1689235, EU2929632, EU2929633, EU2929634, EU2929635, EU2929627, EU2929628, EU2929629, EU2929630, EU2929326, EU2929319, EU2929320, EU2929637, EU2929638, EU2929313, EU2929314, EU2929336, EU2929327, EU2929328, EU2929329, EU2929330, EU2929331, EU2929322, EU2929323, EU2929324, EU2929325, EU2929341, EU2929332, EU2929333, EU2929334, EU2928690, EU2928505, EU2928682, EU2929316, EU2929317, EU2929318, EU2928683, EU2928684, EU2928505, EU2928685, EU2928689, EU2928688, EU2928687, EU2928510, EU2928686, EU2929616, EU2928506, EU2928507, EU2928508, EU2928509, EU2928522, EU2928523, EU2928524, EU2928525, EU2928526, EU2929621, EU2928511, EU2928512, EU2928520, EU2928513, EU2929631, EU2929622, EU2929623, EU2929624, EU2929625, EU2929626, EU2929617, EU2929618, EU2929619, EU2929620, EU2929315), 100 одиниць купюр номіналом 50 гривень (АГ0875487, АГ0875486, АГ0875488, АГ0875490, АГ0875482, АГ0875483, АГ0875485, АГ0875484, АГ0875491, АГ0875492, АГ0875493, АГ0875494, АГ0875495, АГ0875496, АГ0875497, АГ0875498, АГ0875500, АГ0875499, АГ0875359, АГ0875358, АГ0875357, АГ0875356, АГ0875354, АГ0875353, АГ0875352, АГ0875351, АГ0875350, АГ0875349, АГ0875348, АГ0875347, АГ0875346, АГ0875345, АГ0875344, АГ0875343, АГ0875341, АГ0875340, АГ0875339, АГ0875338, АГ0875336, АГ0875335, АГ0875334, АГ0875333, АГ0875332, АГ0875331, АГ0875330, АГ0875329, АГ0875328, АГ0875327, АГ0875326, АГ0875325, АГ7535257, АГ7535073, АГ0875402, АГ0875401, АГ0875400, АГ0875399, АГ0875398, АГ0875397, АГ0875396, АГ0875395, АГ0875394, АГ0875392, АГ0875393, АГ0875390, АГ0875391, АГ0875389, АГ0875388, АГ0875387, АГ0875386, АГ0875385, АГ0875384, АГ0875382, АГ0875383, АГ0875381, АГ0875380, АГ0875379, АГ0875376, АГ0875377, АГ0875378, АГ0875374, АГ0875373, АГ0875372, АГ0875370, АГ0875371, АГ0875369, АГ0875368, АГ0875367, АГ0875366, АГ0875365, АГ0875364, АГ0875362, АГ0875481, АГ0875479, АГ0875478, АГ0875477, АГ0875476, АГ0875475, АГ0875474, АГ0875473, АГ0875360, що поміщені до спец. пакету №PSP3041290.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, доходжу такого висновку.
Слідчим відділенням відділення поліції №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.
15.03.2024 року приблизно о 20.25 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 отримавши повідомлення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою подальшого листування з не встановленими особами у месенджер "Вайбер", перейшовши за фішинговим посиланням яке не зберіглося, ввів свої дані, в результаті чого з картки НОМЕР_12 було списано грошові кошти в сумі 43500 грн., що були переведені на картковий рахунок НОМЕР_13 . Під час листування не встановлені особи використовували як контактний номер телефону НОМЕР_14 (ЄО 15598).
Так, 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , в період часу з 06:16 години по 10:08 годину за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук за участі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та двох понятих, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , що поміщені до спец. пакету №PSP1118498;
Сім-холдер « ОСОБА_4 », з серійним номером НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332579;
Паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332583;
Мобільний телефон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G з сім номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332581;
Мобільний телефон Samsung Duos у вимкненому стані та мобільний телефон Samsung Galaxy S8 у вимкненому стані в чохлі темно-синього кольору, що поміщені до спец. пакету №ICR 0065826;
Купюра номіналом 2 долара США (В00436952А); купюра номіналом 50 Євро (SА6785683259), 35 одиниць купюр по 100 доларів США (QE00725794A, PH65189870A, PK50924541A, PB32235236C, PH65189815A, QB30366224A, QB30366225A, PK50924536H, PF37629924P, PK04801840H, MB70877596I, PB29007208H, PL45107426J, PF69198922J, QE47750320A, PE63015920C, PB01593213S, QE00725793A, QE00725792A, QE00725791A, QE00725790A, MB55377419C, PB29007207H, PG58658696701B, PB80540037F, PB13505318F, MK72662116С, LB51346820W, LK94661329E, LL16511014F, LB68941483D, QE35808227A, DB56615208S, PJ61057071B, PD57182493B), 100 одиниць купюр номіналом 200 гривень (EU2929335, EU2929346, EU2929337, EU2929338, EU2929339, EU2929340, EU2929351, EU2929342, EU2929343, EU2929344, EU2929345, EU2929356, EU2929347, EU2929348, EU2929349, EU2929350, EU1689236, EU2929352, EU2929353, EU2929354, EU2929355, EU1689237, EU1689238, EU1689239, EU1689240, EU1689241, EU2929357, EU2929359, EU2929360, EU1689235, EU2929632, EU2929633, EU2929634, EU2929635, EU2929627, EU2929628, EU2929629, EU2929630, EU2929326, EU2929319, EU2929320, EU2929637, EU2929638, EU2929313, EU2929314, EU2929336, EU2929327, EU2929328, EU2929329, EU2929330, EU2929331, EU2929322, EU2929323, EU2929324, EU2929325, EU2929341, EU2929332, EU2929333, EU2929334, EU2928690, EU2928505, EU2928682, EU2929316, EU2929317, EU2929318, EU2928683, EU2928684, EU2928505, EU2928685, EU2928689, EU2928688, EU2928687, EU2928510, EU2928686, EU2929616, EU2928506, EU2928507, EU2928508, EU2928509, EU2928522, EU2928523, EU2928524, EU2928525, EU2928526, EU2929621, EU2928511, EU2928512, EU2928520, EU2928513, EU2929631, EU2929622, EU2929623, EU2929624, EU2929625, EU2929626, EU2929617, EU2929618, EU2929619, EU2929620, EU2929315), 100 одиниць купюр номіналом 50 гривень (АГ0875487, АГ0875486, АГ0875488, АГ0875490, АГ0875482, АГ0875483, АГ0875485, АГ0875484, АГ0875491, АГ0875492, АГ0875493, АГ0875494, АГ0875495, АГ0875496, АГ0875497, АГ0875498, АГ0875500, АГ0875499, АГ0875359, АГ0875358, АГ0875357, АГ0875356, АГ0875354, АГ0875353, АГ0875352, АГ0875351, АГ0875350, АГ0875349, АГ0875348, АГ0875347, АГ0875346, АГ0875345, АГ0875344, АГ0875343, АГ0875341, АГ0875340, АГ0875339, АГ0875338, АГ0875336, АГ0875335, АГ0875334, АГ0875333, АГ0875332, АГ0875331, АГ0875330, АГ0875329, АГ0875328, АГ0875327, АГ0875326, АГ0875325, АГ7535257, АГ7535073, АГ0875402, АГ0875401, АГ0875400, АГ0875399, АГ0875398, АГ0875397, АГ0875396, АГ0875395, АГ0875394, АГ0875392, АГ0875393, АГ0875390, АГ0875391, АГ0875389, АГ0875388, АГ0875387, АГ0875386, АГ0875385, АГ0875384, АГ0875382, АГ0875383, АГ0875381, АГ0875380, АГ0875379, АГ0875376, АГ0875377, АГ0875378, АГ0875374, АГ0875373, АГ0875372, АГ0875370, АГ0875371, АГ0875369, АГ0875368, АГ0875367, АГ0875366, АГ0875365, АГ0875364, АГ0875362, АГ0875481, АГ0875479, АГ0875478, АГ0875477, АГ0875476, АГ0875475, АГ0875474, АГ0875473, АГ0875360, що поміщені до спец. пакету №PSP3041290.
22.05.2025 винесено постанову про визнання речових доказів у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні інформації відносно вказаних речових доказів, що може самостійно або в сукупності свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК України якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов'язаний протягом п'яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність. Рішення про підслідність на даний час не прийнято.
Враховуючи те, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Тому слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, на нього необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами, що вилучені в ході проведення обшуку 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , в період часу з 06:16 години по 10:08 годину за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:
Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , що поміщені до спец. пакету №PSP1118498;
Сім-холдер « ОСОБА_4 », з серійним номером НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332579;
Паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332583;
Мобільний телефон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G з сім номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , що поміщено до спец. пакету №PSP1332581;
Мобільний телефон Samsung Duos у вимкненому стані та мобільний телефон Samsung Galaxy S8 у вимкненому стані в чохлі темно-синього кольору, що поміщені до спец. пакету №ICR 0065826; Купюра номіналом 2 долара США (В00436952А); купюра номіналом 50 Євро (SА6785683259), 35 одиниць купюр по 100 доларів США (QE00725794A, PH65189870A, PK50924541A, PB32235236C, PH65189815A, QB30366224A, QB30366225A, PK50924536H, PF37629924P, PK04801840H, MB70877596I, PB29007208H, PL45107426J, PF69198922J, QE47750320A, PE63015920C, PB01593213S, QE00725793A, QE00725792A, QE00725791A, QE00725790A, MB55377419C, PB29007207H, PG58658696701B, PB80540037F, PB13505318F, MK72662116С, LB51346820W, LK94661329E, LL16511014F, LB68941483D, QE35808227A, DB56615208S, PJ61057071B, PD57182493B), 100 одиниць купюр номіналом 200 гривень (EU2929335, EU2929346, EU2929337, EU2929338, EU2929339, EU2929340, EU2929351, EU2929342, EU2929343, EU2929344, EU2929345, EU2929356, EU2929347, EU2929348, EU2929349, EU2929350, EU1689236, EU2929352, EU2929353, EU2929354, EU2929355, EU1689237, EU1689238, EU1689239, EU1689240, EU1689241, EU2929357, EU2929359, EU2929360, EU1689235, EU2929632, EU2929633, EU2929634, EU2929635, EU2929627, EU2929628, EU2929629, EU2929630, EU2929326, EU2929319, EU2929320, EU2929637, EU2929638, EU2929313, EU2929314, EU2929336, EU2929327, EU2929328, EU2929329, EU2929330, EU2929331, EU2929322, EU2929323, EU2929324, EU2929325, EU2929341, EU2929332, EU2929333, EU2929334, EU2928690, EU2928505, EU2928682, EU2929316, EU2929317, EU2929318, EU2928683, EU2928684, EU2928505, EU2928685, EU2928689, EU2928688, EU2928687, EU2928510, EU2928686, EU2929616, EU2928506, EU2928507, EU2928508, EU2928509, EU2928522, EU2928523, EU2928524, EU2928525, EU2928526, EU2929621, EU2928511, EU2928512, EU2928520, EU2928513, EU2929631, EU2929622, EU2929623, EU2929624, EU2929625, EU2929626, EU2929617, EU2929618, EU2929619, EU2929620, EU2929315), 100 одиниць купюр номіналом 50 гривень (АГ0875487, АГ0875486, АГ0875488, АГ0875490, АГ0875482, АГ0875483, АГ0875485, АГ0875484, АГ0875491, АГ0875492, АГ0875493, АГ0875494, АГ0875495, АГ0875496, АГ0875497, АГ0875498, АГ0875500, АГ0875499, АГ0875359, АГ0875358, АГ0875357, АГ0875356, АГ0875354, АГ0875353, АГ0875352, АГ0875351, АГ0875350, АГ0875349, АГ0875348, АГ0875347, АГ0875346, АГ0875345, АГ0875344, АГ0875343, АГ0875341, АГ0875340, АГ0875339, АГ0875338, АГ0875336, АГ0875335, АГ0875334, АГ0875333, АГ0875332, АГ0875331, АГ0875330, АГ0875329, АГ0875328, АГ0875327, АГ0875326, АГ0875325, АГ7535257, АГ7535073, АГ0875402, АГ0875401, АГ0875400, АГ0875399, АГ0875398, АГ0875397, АГ0875396, АГ0875395, АГ0875394, АГ0875392, АГ0875393, АГ0875390, АГ0875391, АГ0875389, АГ0875388, АГ0875387, АГ0875386, АГ0875385, АГ0875384, АГ0875382, АГ0875383, АГ0875381, АГ0875380, АГ0875379, АГ0875376, АГ0875377, АГ0875378, АГ0875374, АГ0875373, АГ0875372, АГ0875370, АГ0875371, АГ0875369, АГ0875368, АГ0875367, АГ0875366, АГ0875365, АГ0875364, АГ0875362, АГ0875481, АГ0875479, АГ0875478, АГ0875477, АГ0875476, АГ0875475, АГ0875474, АГ0875473, АГ0875360, що поміщені до спец. пакету №PSP3041290.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1