Справа № 175/6258/25
Провадження № 1-кс/175/822/25
іменем України
23 травня 2025 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -
Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, погодженим з прокурором, слідчий порушує питання щодо накладення арешту на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування речами, що вилучені в ході проведення обшуку 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в період часу з 06:01 години по 07:29 годину за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-Мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO», imei1- НОМЕР_1 , imei2- НОМЕР_2 в якому знаходиться сім картка з номером
НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету №PSP1327278;
-5 банківських карток, а саме ПриватБанк з номером НОМЕР_4 , ПриватБанк з номером НОМЕР_5 , МоноБанк з номером НОМЕР_6 , Абанк з номером НОМЕР_7 , АТ Банк Інвестицій та заощаджень з номером НОМЕР_8 , які поміщено до спец. пакету № PSP 1327275;
-5 банківських купюр номіналом 50 EURO з номерами z73932319593, z31905756018, z76516261713, z70865776152, z07718732437 які поміщено до спец. пакету № PSP 1327276;
-11 банківських купюр номіналом 100 доларів США з номерами KD27215140B, KF33355632C, KL06993641A, HL77747680D, MK42463028A, HF05141935E, KK13010742A, KF13776515A, HB94105756A, HC10909364A, PE35472220D які поміщено до спец. пакету № PSP 1327277.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, доходжу такого висновку.
Слідчим відділенням відділення поліції №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.
15.03.2024 року приблизно о 20.25 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримавши повідомлення на платформі ОЛХ, з метою подальшого листування з не встановленими особами у месенджер "Вайбер", перейшовши за фішинговим посиланням яке не зберіглося, ввів свої дані, в результаті чого з картки НОМЕР_9 було списано грошові кошти в сумі 43500 грн., що були переведені на картковий рахунок НОМЕР_10 . Під час листування не встановлені особи використовували як контактний номер телефону НОМЕР_11 (ЄО 15598).
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.03.2024 розмістивши оголошення на платформі для продажу «OLX», невідома особа покупець надіслала заявнику посилання з оплатою за товар. У подальшому, з метою авторизації, перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 ввів реквізити своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приватбанк». Після чого, ОСОБА_7 виявив відсутність грошових коштів з вказаної картки у сумі 28000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_12 .
Так, 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в період часу з 06:01 години по 07:29 годину за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук квартири за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та двох понятих, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
Мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO», imei1- НОМЕР_1 , imei2- НОМЕР_2 в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету №PSP1327278;
5 банківських карток, а саме ПриватБанк з номером НОМЕР_4 , ПриватБанк з номером НОМЕР_5 , МоноБанк з номером НОМЕР_6 , Абанк з номером НОМЕР_7 , АТ Банк Інвестицій та заощаджень з номером НОМЕР_8 , які поміщено до спец. пакету № PSP 1327275;
5 банківських купюр номіналом 50 EURO з номерами z73932319593, z31905756018, z76516261713, z70865776152, z07718732437 які поміщено до спец. пакету № PSP 1327276;
11 банківських купюр номіналом 100 доларів США з номерами KD27215140B, KF33355632C, KL06993641A, HL77747680D, MK42463028A, HF05141935E, KK13010742A, KF13776515A, HB94105756A, HC10909364A, PE35472220D які поміщено до спец. пакету № PSP 1327277.
22.05.2025 року вилучені речі було визнано речових доказів у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні інформації відносно вказаних речових доказів, що може самостійно або в сукупності свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК України якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов'язаний протягом п'яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність. Рішення про підслідність на даний час не прийнято.
Враховуючи те, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Тому слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, на нього необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100020001692 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна- задовольнити.
Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування речами, що вилучені в ході проведення обшуку 22.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в період часу з 06:01 години по 07:29 годину за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-Мобільний телефон марки «Iphone 13 PRO», imei1- НОМЕР_1 , imei2- НОМЕР_2 в якому знаходиться сім картка з номером
НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету №PSP1327278;
-5 банківських карток, а саме ПриватБанк з номером НОМЕР_4 , ПриватБанк з номером НОМЕР_5 , МоноБанк з номером НОМЕР_6 , Абанк з номером НОМЕР_7 , АТ Банк Інвестицій та заощаджень з номером НОМЕР_8 , які поміщено до спец. пакету № PSP 1327275;
-5 банківських купюр номіналом 50 EURO з номерами z73932319593, z31905756018, z76516261713, z70865776152, z07718732437 які поміщено до спец. пакету № PSP 1327276;
-11 банківських купюр номіналом 100 доларів США з номерами KD27215140B, KF33355632C, KL06993641A, HL77747680D, MK42463028A, HF05141935E, KK13010742A, KF13776515A, HB94105756A, HC10909364A, PE35472220D, які поміщено до спец. пакету № PSP 1327277.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1