Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6286/25
19 травня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Встановлено, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва від Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, в ході виконання укладених договорів про проведення будівельних робіт, вчинені під час військового стану. При цьому вищевказані будівельні роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, а бюджетні грошові кошти перераховані за виконання будівельних робіт в повному обсязі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори підряду: №108 від 19.09.2023, №111 від 19.09.2023, №112 від 19.09.2023, №113 від 19.09.2023, №114 від 19.09.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в межах кримінального провадження №42023102070000345 від 05.12.2023 здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.
09.01.2025 Подільською окружною прокуратурою м. Києва було скеровано запит №45-280ВИХ-25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання на адресу прокуратури належним чином завірених копій наявних документів (зокрема, всіх договорів та додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту та висновків, документів технічного нагляду, виконавчої документації, журналів виконання робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікати якості на матеріали, всієї кошторисної документації, документів щодо залучення субпідрядників, документів щодо здачі-прийняття робіт/товарів та розрахунків за них, довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів виконаних робіт (КБ-2в), актів виявлених недоліків (дефектів) та їх усунення, договірних цін, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, рахунків-фактур, інвойсів, товаросупровідних документів, технічних умов та характеристик, специфікацій, сертифікатів якості, актів-приймання передачі товарів, претензійних документів за наявності, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок по руху коштів по рахункам, товарно-транспортних накладних, листування між замовником і виконавцем та інших документів на підтвердження проведених розрахунків та виконання вищевказаного договору про закупівлю тощо) за укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаними вище договорами.
Оскільки на вказаний запит відповідь не надійшла, то 14.02.2025 за вих. №45-1627ВИХ-25 Подільською окружною прокуратурою м. Києва повторно було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте відповідь на нього не надано.
У зв'язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі документи можуть містити відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_12 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та оперативним працівникам УСР НП України на підставі ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарської документації укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто до документів (зокрема, всіх договорів та додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту та висновків, документів технічного нагляду, виконавчої документації, журналів виконання робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікати якості на матеріали, всієї кошторисної документації, документів щодо залучення субпідрядників, документів щодо здачі-прийняття робіт/товарів та розрахунків за них, довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів виконаних робіт (КБ-2в), актів виявлених недоліків (дефектів) та їх усунення, договірних цін, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, рахунків-фактур, інвойсів, товаросупровідних документів, технічних умов та характеристик, специфікацій, сертифікатів якості, актів-приймання передачі товарів, претензійних документів за наявності, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок по руху коштів по рахункам, товарно-транспортних накладних, листування між замовником і виконавцем та інших документів на підтвердження проведених розрахунків та виконання вищевказаного договору про закупівлю тощо) за укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наступними договорами:
- Договір підряду №108 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 033 012 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- Договір підряду №111 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 116 972 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- Договір підряду №112 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 1 420 000 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- Договір підряду №113 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_6 » на загальну суму 1 258 532 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );
- Договір підряду №114 від 19.09.2023 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 » на загальну суму 1 004 646 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ),
з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.06.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1