справа № 388/1080/25
провадження № 1-кс/388/224/2025
23.05.2025м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025121030000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025121030000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
1) надати групі слідчих СВ ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на доступ до речей і документів а саме: до інформації яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 щодо відомостей руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів за 26.12.2024 із зазначенням наступних даних:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку 26.12.2024;
- інформацію про те, на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- інформацію про дати усіх транзакцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.12.2024 по даний час, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
2) Розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025121030000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2024 з абонентського номеру НОМЕР_4 заявнику ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та в ході розмови повідомила останньому, що необхідно надати номера своїх банківських карток, після чого із використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа доступом до системи дистанційного керування рахунком потерпілого та перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в сумі 16670 грн., що мало місце 25.12.2024. Надалі, цього ж дня до ОСОБА_8 зателефонувала невстановлена особа з невстановленого номеру та представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа доступом до системи дистанційного керування рахунком потерпілого та перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_6 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кошти у сумі 184000 грн., на інші рахунки, що мало місце 26.12.2024.
Під час розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 16500 грн. та 45987 грн. 26.12.2024 перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 62 487 грн. станом на 26.12.2024.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, участь у судовому засіданні своїх представників не забезпечило, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталося.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025121030000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.
Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за обставин зазначених у клопотанні, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його часткового задоволення.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025121030000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, у складі: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до інформації яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 щодо відомостей руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів за 26.12.2024 із зазначенням наступних даних:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку 26.12.2024;
- інформацію про те, на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- інформацію про дати усіх транзакцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.12.2024 по даний час, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Визначити строк дії ухвали - по 23.06.2025 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Суддя ОСОБА_1