Справа № 676/3672/25
Номер провадження 1-кс/676/1066/25
26 травня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 14 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000000946, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , в період з 03 травня 2025 року по термін дії ухвали суду.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 травня 2025 року на адресу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 03 квітня 2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у загальній сумі 49 499 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000000946 від 14 травня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03 квітня 2025 року, перебував у домоволодінні своєї доньки ОСОБА_6 у м. Хотенслебен, Німеччина. Він зайшов у групу ОСББ в додатку телеграм щоб переглянути корисну для нього інформацію та побачив повідомлення від користувача під назвою ОСОБА_7 в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень. ОСОБА_5 , вищевказане повідомлення здалось правдивим після чого він почав виконувати завдання під час яких останньому приходили смс-повідомлення з кодами які він надавав під час виконання завдань. Під час виконання даних завдань надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на карті № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , виявлено підозрілу активність. Він подзвонив в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив заблокувати карту, що працівники даного банку одразу і зробили. Після цього ОСОБА_5 , попросив щоб працівники даного банку надали йому виписку по його картковому рахунку. Отримавши виписку ОСОБА_5 , одразу почав оглядати всі списання та виявив що шахрайськими діями йому було спричинено майнової шкоди на загальну суму 49499 гривень.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000000946 від 14 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_9 ,), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , в період з 03 травня 2025року по термін дії ухвали суду - 26 червня 2025 року, а також:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операційв період з 03 травня 2025 по термін дії ухвали суду - 26 червня 2025 року,;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_9 ( АДРЕСА_7 ), та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 ;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , в період з 03 травня 2025 по термін дії ухвали суду - 26 червня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , в період з 03 травня 2025 по термін дії ухвали суду - 26 червня 2025 року;
з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_36