Справа № 459/1702/25
Провадження № 1-кс/459/548/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025141150000364 від 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 21.05.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.05.2025 невідома особа попередньо зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , діючи шляхом обману, заволоділа необхідними даними до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого заволоділа коштами в сумі 10041,94 гривень, шляхом здійснення оплати в «Patreon*Membership,Suite 3 One Earlsfort Centre», чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000364 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_4 із належного йому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 21.05.2025 здійснила перекази грошових коштів у сумі 10 тисяч 41 грн. Окрім цього, допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок: НОМЕР_2 . 21.05.2025 близько 11 год. 30 хв. до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що його акаунт можуть заблокувати, щоб цьому запобігти, необхідно натиснути клавішу «1», що ОСОБА_4 і зробив. Цього ж дня, близько 11 години 50 хвилин, він побачив, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 тисяч 41 грн.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , відобразити рух грошових коштів по банківських рахунках останнього.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;
рух коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; (належного ОСОБА_4 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;
копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.05.2025 по 21.05.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 23.07.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1