Справа № 442/3013/24
Провадження № 1-кс/442/691/2025
26 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 12024141110000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо: виписки про рух грошових коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 30.03.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_1 які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.
Клопотання мотивоване тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 39 368,5 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , під час того, як останній перейшов за фішинговим посиланням у соціальній мережі "Фейсбук", чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім цього ОСОБА_5 до заяви про вчинення кримінального правопорушення долучив виписку по руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де сказано, що номер даного рахунку в форматі IBAN № НОМЕР_1 .
Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 16.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2024 по 16.04.2024.
В ході проведення аналізу виписки про рух коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого гр. ОСОБА_5 N? НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті проведеного аналізу встановлено, що 30.03.2024 з банківської карти N? НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) гр. ОСОБА_5 відбулось списання грошових коштів чотирма платежами у сумі 39 368, 5 гривень на послуги Facebook.
12.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що просить закрити кримінальне провадження №12024141110000437 від 13.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки грошові кошти в суму 39685,50 грн йому повернуто банком у повному обсязі. Претензій з даного приводу ні до кого немає.
Слідчий вказує, що зважаючи на вищенаведене, з метою отримання підтвердження про повернення коштів потерпілому банком, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.04.2024 в Єдиний реєстр судових рішень внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 39368,5 грн, з банківської карти № НОМЕР_2 , під час того як останній перейшов за фішинговим посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», чим спричинила матеріальну шкоду. Правова кваліфікація - ч.4 чт.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 16.04.2024 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації щодо банківської карти потерпілого в період з 01.01.2024 по 16.04.2024.
Крім того, в матеріалах клопотання наявна копія заяви потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2025, в якій вказано, що він просить прийняти рішення про закриття кримінального провадження №12024141110000437 від 13.04.2024 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки грошові кошти в сумі 39368,50 грн йому повернуто банком в повному обсязі. Претензій з даного приводу ні до кого не має.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
У поданому клопотанні слідчий просить надати доступ до банківської карти потерпілого, при цьому вказуючи період від 30.03.2024 до часу виконання ухвали.
На переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права потерпілого, враховуючи його заяву про закриття кримінального провадження. Крім того, не обґрунтовано період протягом якого має бути надано дозвіл на доступ, не вказано часу повернення коштів потерпілому, а також неможливості отримання вказаної у клопотанні інформації безпосередньо від потерпілого.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 12024141110000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6