Справа №523/14602/24
Провадження №1-кс/523/2949/25
22 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024162490000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-
21.05.2025 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка заходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії, а саме до відомостей: - список активності абонента в мережі Інтернет, який підключений до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням інформації щодо інтернет - з'єднання, ІР-адрес, МАС-адрес та пакетів передачі даних та логів користування інтернет мережею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.05.2025 по закінчення строку дії ухвали з записом на зовнішній носій інформації.
В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веббанкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.
Вказані дії зазначених осіб направлені на здійснення та виконання протиправних дій, шляхом надання особам фішингових посилань, в наслідок чого останні отримують несанкціонований доступ до реквізитів іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди, які в подальшому вбивають в українські Інтернет - магазини з метою отримання неправомірної вигоди.
У зв'язку з модернізацією та захисту банківських антіфрод-систем (система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайства, пропонуючи рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається зі стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, за якими перевіряється кожна транзакція), зловмисникам для отримання неправомірної вигоди необхідно виконувати ряд дій для обходу системи безпеки: використання фішингових (шахрайських посилань), шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації з обмеженим доступом, особистих та банківських даних, файлів які зберігаються на комп'ютерах та обчислювальних машинах жертви. В подальшому, після здійснення втручання в інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі зловмисники використовують сторонні програмні забезпечення та викрадені дані жертв для підробки віртуальної особистості.
Також встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетні наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Користується номерами м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 . Користується номером м.т. НОМЕР_8 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 . Користується номерами м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 . Користується номером 380936528780.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою ОСОБА_5 має підключення до мережі Інтернет від Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, виникла необхідність, у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів та інформації.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 14.02.2024 року до ЄРДР внесено відомості №12024162490000289 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2 )самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - здійснює діяльність у сфері проводового електрозв'язку - юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024162490000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024162490000289 від 14.02.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :
- список активності абонента в мережі Інтернет, який підключений до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням інформації щодо інтернет - з'єднання, ІР-адрес, МАС-адрес та пакетів передачі даних та логів користування інтернет мережею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.05.2025 по закінчення строку дії ухвали з записом на зовнішній носій інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1