Справа №523/9448/25
Провадження №1-кс/523/2948/25
22 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12025163490000301 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором, -
Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163490000301 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб під приводом здійснення пасажирських перевезень з України в Європу, продажу не існуючого товару, а також оренди житла - публікують в соціальних мережах "Інстаграм" та "Фейсбук" відповідні неправдиві оголошення та в якості оплати та передоплати, заволодівають грошовими коштами громадян. Обготівкування грошових коштів, здобутих злочинними шляхом здійснюють на території обслуговування відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.
В подальшому, в рамках досудового розслідування до УКР ГУНП в Одеській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На виконання вищевказаного доручення до СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатор, також виконує роль представника перевізника, та продавця товару. Використовує мобільний термінал IMEI: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , а також абонентський номер НОМЕР_3 з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконує роль представника перевізника, та продавця товару. Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається пошуком осіб, на яких в подальшому оформлює банківські картки, які використовуються для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Використовує мобільний термінал МЕІ: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займається пошуком осіб, на яких в подальшому оформлює банківські картки, які використовуються для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Використовує мобільний термінал IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 з абонентським номером: НОМЕР_17 .
Також, в рамках досудового розслідування до СКП відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На виконання вищевказаного доручення до СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких було допитано свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що знайомий із ОСОБА_4 та якому відомо, що останній за допомогою мобільного телефону створює оголошення в соціальних мережах та торгових платформах, з метою отримання злочинним шляхом, а саме шляхом шахрайських дій, грошові кошти, які потерпілі переказують на банківську карту ОСОБА_6 ОСОБА_4 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Крім того було допитано як свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що знайома із ОСОБА_5 та якій відомо, що за допомогою мобільного телефону останній створює оголошення в соціальних мережах по продажу неіснуючого товару, а отримані злочинним щляхом грошові кошти громадян, переказують на банківську картку ОСОБА_7 , яка здійснює обготівкування грошових коштів та використовує мобільні номери НОМЕР_17 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у вирішенні питання щодо отримання трафіків з телефонної компанії про телефонні з'єднання мобільних терміналів, яким присвоєно номера imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 13.05.2025.
Слідчий до судового засідання не прибув, однак подав до суду заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутність.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » викликався належним чином, однак у судове засідання не прибув, про причини неявки не повідомив.
За змістом ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» (далі Закон) оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 39 Закону оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Таким чином, зазначена інформація, що є у розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відомості, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні з'єднання вищевказаних мобільних терміналів використовуватимуться, як докази у кримінальному провадженні та документально свідчитимуть про місце перебування володільців мобільних терміналів на момент вчинення злочину, а також будуть мати вирішальне значення для встановлення анкетних відомостей осіб, які користуються зазначеним мобільним обладнанням. Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором по кримінальному провадженні №12024162490001867 від 04.12.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні з'єднання мобільних терміналів, яким присвоєно номера imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 13.05.2025, а також його місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також можливість вилучення на паперовому або електронному носії заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , наступної інформації:
1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі.
2.Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
3.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
6.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б).
7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.
8.Типи з'єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
9.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б.
10.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента Б (абонент А).
11.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.
12.На підставі п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, прошу строк дії ухвали визначити в два місяця з дня постановлення ухвали.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1