Справа № 496/1315/25
Провадження № 1-кс/496/814/25
08 травня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163250000058 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 17.02.2025 року до ч/ч ВП №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить прийняти заходи згідно чинного законодавства щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом під приводом отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслали в групу в месенджері "Вайбер" посилання, за яким перейшла заявниця знаходячись на робочому місці ІНФОРМАЦІЯ_3 Нерубайській територіальній громаді масив 21, та в подальшому з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 14000 гривень. (ЄО №1724). В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 20.01.2025 року вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 16 год. 00 хв., більш точний час не пам'ятає, вона зайшла у месенджер «Viber», який встановлений на її телефоні та підв'язний до вищевказаного номеру телефону, та листаючи групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з чисельністю 4989 учасників, натрапила на повідомлення від контакту « ОСОБА_5 », мобільного номеру не перевіряла, з наступним повідомленням «Доброго дня, прийшла виплата від УВКБ оон 9800 гривень, подавала заявку на сайті увкб оон залишу ось тут ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, вона натиснула на вказане посилання, однак її одразу повернуло у застосунок «Viber». Наступного дня, 21.01.2025 року приблизно о 14 год. 00 хв. вона вирішила перевірити скільки грошових коштів у неї є на рахунку, щоб розподілити свій бюджет, та зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що її кредитна картка № НОМЕР_1 заблокована. Так, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор повідомив мені, що її картка була заблокована через списання грошових коштів з неї. Цього ж дня, вона поїхала до поліції в м. Одесі та написала заяву з вказаного приводу. Крім того, 22.01.2025 року вона поїхала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в м. Одесі, де отримала роздруковану історію по картковому рахунку. Крім того, потерпіла зазначила, що кредитний ліміт на її картці становив 58 000 гривень, але на момент списання на її картці були залишкові грошові кошти у розмірі 14 650 гривень, які зникли з картки невідомим чином. На даний час, зайшовши до застосунку «Viber» вона виявила, що вищевказана група, де було посилання видалена. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 :
здійснити тимчасовий доступ до документів, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована в місті Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2025 по 23.01.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2025 по 23.01.2025 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2025 по 23.01.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2025 по 23.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1