Справа № 595/337/25
Провадження № 1-кс/595/197/2025
26 травня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025216130000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025, із можливістю зробити копії з них.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024216130000036 від 04.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Підставою для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт. Золотий Потік Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на загальну суму 15000 гривень.
04.03.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку смт. Золотий Потік Чортківського району Тернопільської області, яка повідомила, що 26.02.2025 близько 19:00 год. в соціальній мережі «Інстаграм» отримала смс-повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Березівці Львівської області, за змістом якого остання просила позичити їй грошові кошти до наступного дня. ОСОБА_5 запитала ОСОБА_6 скільки їй потрібно, на що та відписала, що 9800 грн, та вказала номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, здійснила переказ грошових коштів в сумі 10139 грн 26.02.2025 о 19.41 год. із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від подруги ОСОБА_6 про те, що вона отримала грошові кошти, та попросила позичити ще 8300 грн, на що ОСОБА_5 погодилась та, не маючи на рахунку вказаної суми, переказала ще грошові кошти на вищевказану банківську картку в сумі 5020,48 грн о 19.44 год.
Як повідомила ОСОБА_5 , того ж дня 26.02.2025 о 19.45 год. до її чоловіка ОСОБА_7 , жителя смт. Золотий Потік, зателефонувала ОСОБА_6 та одразу запитала про те, чи не здійснювались ними транзакції переказу грошових коштів на прохання від її імені, оскільки її сторінку зламали невідомі особи та розсилають друзям смс-повідомлення про позику грошових коштів, на що ОСОБА_5 відповіла, що вона вже здійснила дві транзакції переказу грошових коштів, начебто, на її прохання, а тому у зв'язку із вищенаведеним ОСОБА_6 порекомендувала ОСОБА_5 негайно звернутись в поліцію, оскільки відносно неї було вчинено шахрайські дії невідомою особою.
08.03.2025 в режимі телефонної конференції було дізнавачем було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що на даний час користується банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою, окрім неї, ніхто не користується. 26.02.2025 ОСОБА_8 отримала смс-повідомлення від ОСОБА_9 у вигляді посилання в соціальній сторінці «Інстаграм», на яке їй потрібно було перейти, щоб віддати свій голос за одну із учасниць «проекту танців» на ім'я ОСОБА_10 . Перейшовши за даним посиланням, перед ОСОБА_8 на екрані висвітлило меню, в якому їй було потрібно ввести свій номер телефону, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_8 отримала код, який, мабуть, їй було потрібно кудись ввести та, не встигнувши ввести даний код, ОСОБА_8 викинуло із меню даного посилання, при подальшій спробі входу в соціальну мережу «Інстаграм» їй висвітлювало на екрані, що спроба є не можливою та висвітлювало рекомендації спробувати іншим разом.
Тоді ОСОБА_8 одразу зателефонувала до свої подруги ОСОБА_5 та запитала про те, чи не приходили їй будь-які смс-повідомлення від її імені, на що остання повідомила, що отримала смс-повідомлення від імені ОСОБА_6 щодо позики грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та, не зателефонувавши до ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на суму 9800 грн, та 4850 грн, із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Окрім цього, ОСОБА_6 неодноразово із мобільного телефону свого чоловіка ОСОБА_11 , жителя с. Березівці Стрийського району, пробувала зателефонувати на свій номер мобільного телефону, проте даний дзвінок переривався, та під час здійснення неодноразових спроб слухавку підняла невідома особа чоловічого роду, яка виражалась по телефоні нецензурною лайкою, після чого кинула слухавку та заблокувала чоловіка ОСОБА_11 , як абонента телефонних дзвінків. Оскільки в діях невідомої особи вбачаються шахрайські дії, тому ОСОБА_6 порекомендувала ОСОБА_12 звернутись до працівників поліції, що остання і зробила.
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/337/25) від 11.03.2025 про тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , слідчим отримано інформацію про те, що вказаний банківський рахунок належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці смт. Золотий Потік Чортківського району Тернопільської області. Відповідно до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 спостерігається переказ грошових коштів двома транзакціями 26.02.2025 року о 19.41 год. в сумі 9800 грн., із яких 339,07 грн. комісія, та о 19.44 год. в сумі 4850 грн. від імені потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, ймовірно, причетній до вчинення шахрайських дій.
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/337/25) від 31.03.2025 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дізнавачем 30.04.2025 отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 . На дану банківську карту із карти потерпілої зараховано грошові кошти двома транзакціями, а саме 26.02.2025 о 19.41 год., в сумі 9800 грн. та о 19.44 год., в сумі 4850 грн., які в подальшому о 19.53 год. в сумі 14600 грн. ОСОБА_13 перерахував однією транзакцією на банківську картку № НОМЕР_2 . Окрім цього, 26.02.2025 о 20.08. год. з вищевказаної картки спостерігається операція із поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 50 грн.
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 12 травня 2025 дізнавачем ОСОБА_3 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025;
- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025;
- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки;
- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.02.2025 по 24.03.2025,
із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1