Справа № 442/3677/24
Провадження № 1-кс/442/681/2025
23 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 12024141110000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 у період часу з 30.04.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.
Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невідома їй особа заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 10556 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріальну шкоду.
07.11.2024 в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.09.2024 встановлено, що 30.04.2024 з банківського рахунку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 NOVAPAYLLC.
Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.02.2025 отримано інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході аналізу інформацію по банківській карті N? НОМЕР_4 встановлено, що зазначена банківська карта належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 .
Згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне: 29.04.2024 о 23:14 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1700 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 29.04.2024 о 23:15 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1600 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 29.04.2024 о 23:16 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1500 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 29.04.2024 о 23:42:19 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 5956, 80 гривень на банківську карту N? НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 29.04.2024 о 23:47:46 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 6689. 20 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 29.04.2024 о 23:56:24 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 1754 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 30.04.2024 о 00:18 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1700 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 30.04.2024 о 00:20 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1800 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 30.04.2024 о 00:21 год. на банківську карту N? НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 1900 гривень від потерпілої ОСОБА_5 ; 30.04.2024 о 00:52:25 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 28600 гривень на банківську карту N? НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.05.2024 вбачається, що в її користуванні є банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Так 29.04.2024, 30.04.2024 до неї телефонував оператор з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру тел. НОМЕР_7 та повідомив, що ОСОБА_5 невірно набрано пароль, щоб його обновити, їй потрібно натиснути на її мобільному телефоні клавішу один, що ОСОБА_5 одразу і зробила, після чого ОСОБА_5 хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » однак він не відкривався. 30.04.2024 ОСОБА_7 знаходилась в дома по АДРЕСА_4 . 30.04.2024 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дрогобич, Львівська область, отримала виписку по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої дізналась, що з її рахунку списано грошові кошти в сумах: 1966 грн. 50 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 00 коп., на загальну суму 10556 грн. 50 коп. ОСОБА_5 цікавилась грошовою допомогою, та заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 30.04.2024.
Згідно виписки N? UP9MKEODSGAAIQV5 від 30.04.2024 наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_5 долучила до протоколу допиту потерпілої від 30.04.2024 встновлено, що грошові кошти з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_3 в загальній сумі 10556 грн. 50 коп. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були списані у зв?язку з проведенням банківських операцій: 29.04.2024 в сумах 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп. на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 30.04.2024 в сумах 1966 грн., 00 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_5 ».
Відомості за вказаним фактом 01.05.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024141110000507.
Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 30.09.2024 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації щодо банківської карти потерпілої.
Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.02.2025 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки встановлено, що30.04.2024 з банківського рахунку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 NOVAPAYLLC.
В ході аналізу інформації по банківській карті N? НОМЕР_4 встановлено, що зазначена банківська карта належить особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 .
Згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 29.04.2024 о 23:47:46 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 6689. 20 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 29.04.2024 о 23:56:24 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 1754 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити подальший рух коштів по картках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №12024141110000507.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 12024141110000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 у період часу з 30.04.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.
Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_20