Справа № 211/4850/25
Провадження № 1-кс/211/866/25
26 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12025041720000501 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 в період часу з 14:00 до 16:00 годин, невстановлена особа, під приводом працівника банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою мобільного застосунку «QuickSupport», шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Сум а збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старшому групи слідчих), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах, а саме:
Руху коштів на банківській карті № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год 25.04.2025 до моменту надання інформації;
Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 25.04.2025 до моменту надання інформації;
Номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з зазначених банківських карток та рахунку, за період часу з 25.04.2025 до моменту надання інформації;
Руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківських карток та рахунку, за період часу з 00:00 год 25.04.2025 до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
Інформації про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_8 у період з 00:00 год 25.04.2025 до моменту надання інформації (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);
Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;
Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та копії цих ЕЦП;
Виписки руху грошових коштів по зазначених банківських картках та рахунку із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 25.04.2025 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1