Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7041/25
20 травня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070000123 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
№ 12024100070000123 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше знайомим із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на початку грудня 2023 року розробив та запропонував останнім реалізувати злочинний намір, у якому кожному з них було відведено конкретну роль з метою незаконного збагачення шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки. Об'єктом посягання стали грошові кошти, що належали їх знайомому - ОСОБА_8 , на загальну суму 500 000 доларів США (492126 USDT).
У подальшому ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, наприкінці грудня 2023 року зателефонував ОСОБА_8 та переконав його перерахувати грошові кошти в розмірі
500 000 доларів США (492126 USDT) на електронний гаманець, що належить ОСОБА_6 . Кошти нібито були потрібні ОСОБА_9 - власнику та директору ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та співвласнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - для виконання зобов'язань за контрактами у межах господарської діяльності зазначених компаній. ОСОБА_5 також запевнив ОСОБА_8 , що кошти буде повернуто до 31 грудня 2023 року, після чого останній погодився та здійснив переказ вказаних грошових коштів двома платежами на електронний гаманець, який належить ОСОБА_6 .
Після отримання коштів ОСОБА_11 розподілив їх між учасниками групи відповідно до вказівок ОСОБА_12 . У подальшому, під час спілкування з потерпілим учасники шахрайської схеми заперечували факт отримання коштів, ухилялися від контактів, посилаючись на вигадані обставини, зокрема новорічні свята, інші вигадані труднощі тощо. Згодом повідомили потерпілого про неможливість повернення коштів через нібито їх втрату.
13.01.2024 під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що протягом тривалого часу здійснював інвестиції у криптовалюту та має фінансові відносини із ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 . У грудні 2023 року ОСОБА_5 отримав у нього в борг 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США, які було перераховано на електронний гаманець, який належить ОСОБА_6 . Надалі ці кошти так і не були повернуті.
У рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для перевірки та підтвердження обставин, викладених свідками.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024.
Слідчий письмово просив розглянути клопотання без його участі та виклику володільця речей і документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12024100070000123 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Вказана інформація перебуває в документах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва
ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070000123 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , за її дорученням - оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо абонентських номерів мобільного зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
-відомостей про власника абонентського номера;
-даних, вказаних під час реєстрації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у разі наявності такої реєстрації);
-інформації, наданої під час дзвінків на гарячу лінію;
-відомостей про телефонні дзвінки зазначених абонентських номерів із зазначенням тривалості з'єднання, типу з'єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI із прив'язкою до місцевості із зазначенням адрес розташування базових станцій, ретрансляційних антен та азимуту), інформації про з'єднання нульової тривалості розмов («0» з'єднання), типи з'єднань абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS-передача даних по незайнятій голосовій смузі частот, переадресація тощо), дату, час і тривалість з'єднань зокрема з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувалися сеанси зв'язку абонента А (абонент Б), адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок з кінцевим обладнанням, що використовувалося абонентом Б у період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1