печерський районний суд міста києва
757/16112/25-к
1-кс-15616/25
15 квітня 2025 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000133 від 15.02.2024,
Короткий виклад обставин клопотання
До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на: 100 000 доларів США, вилучені 16.10.2024 в індивідуальному сейфі(банківській комірці) № 30, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , у приміщенні відділення АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання вказано, щоОСОБА_5 з 21.11.2020 набула повноважень депутата Хмельницької міської ради VIII скликання та надалі, відповідно до рішення цієї ради від 08.12.2020 № 9, зарахована до складу постійної комісії Хмельницької міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , будучи депутатом Хмельницької міської ради, належала до суб'єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов'язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.
Будучи з 21.11.2020 обраною депутатом Хмельницької міської ради VIII скликання, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:
-грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ «Сенс Банк» «Хмельницьке 3» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1;
-грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № 301 АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 21;
-грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
-грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні №506, яке розташоване на п'ятому поверсі ТРЦ «Квартал», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17.
Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.
З метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення та відчуження речових доказів, які підтверджують участь вищевказаних осіб у протиправній діяльності, 16.10.2024 прийнято рішення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про необхідність проведення до постановлення ухвали слідчого судді обшук індивідуального сейфу(банківської комірки) № 30 у відділені АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 та обшук приміщення відділення АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750).
Під час обшуку, проведеного 16.10.2024 в період часу з 11 год. 35 хв. по 14 год. 08 хв., індивідуального сейфу(банківської комірки) № 30 у відділені АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 та обшуку приміщення відділення АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12 виявлені та вилучені наступні речі та документи:
-грошові кошти, а саме: 100 000 доларів США.
-аркуш паперу в клітинку з чорновими записами у вигляді записки на 1 арк.
-копія карти допуску до індивідуального сейфу № 30 (3) до договору № 29428812333800 від 17.08.2020.
За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.
При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5
08.10.2024 о 20 год. 13 хв. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
За результатами проведеного розслідування 09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368-5 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 , в судове засідання не прибув. Просив розглядати справу без його участі. Подав письмові заперечення про правомірність отримання ОСОБА_9 від підприємницької діяльності та заощадженнями родини.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
З урахуванням положень п. 15 ч. 1 ст. 7, 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з'явились, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування
Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).
Обставини, встановлені слідчим суддею
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000133 від 15.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209, ст. 368-5 КК України.
16.10.2024, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук індивідуального сейфу(банківської комірки) № 30 у відділені АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та обшук приміщення відділення АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750).
Під час обшуку, проведеного 16.10.2024 в період часу з 11 год. 35 хв. по 14 год. 08 хв., індивідуального сейфу(банківської комірки) № 30 у відділені АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 та обшуку приміщення відділення АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 12 виявлені та вилучені наступні речі та документи:
-грошові кошти, а саме: 100 000 доларів США.
-аркуш паперу в клітинку з чорновими записами у вигляді записки на 1 арк.
-копія карти допуску до індивідуального сейфу № 30 (3) до договору № 29428812333800 від 17.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.10.2024 у справі № 757/48031/24-к надано дозвіл слідчим слідчо групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62024000000000133 від 15.02.2024 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні відділення АТ «УкрСиббанк» та індивідуальному сейфі (банківській комірці) № 30, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 у відділенні АТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:
-грошові кошти в сумі 100 000 доларів США;
-аркуш паперу в клітинку в чорновими записами у вигляді записки на 1 арк;
-копія картки допуску до індивідуального сейфу № 30 (3) до договору № 29428812333800 від 17.08.2020.
Постановою слідчого від 16.10.2024 вказане вище майно визнано речовим доказом.
Клопотання про накладення арешту на майно подано до суду 08.04.2025.
Мотиви слідчого судді
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Отже, під час звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення невідкладного обшуку, клопотання про накладення арешту має бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, майно було вилучене 16.10.2024, тоді як із клопотанням про арешт майна прокурор звернувся лише 08.04.2025 (вх. № 47617), тобто майже через 6 місяців після його вилучення.
Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального проваджений зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і з будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч.1, 2 ст. 113 КПК України).
Строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години (ч. 1, 2 ст. 115 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не було дотримано визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Однак, незважаючи на пропуск стороною обвинувачення строку, визначеного у ч. 5 ст. 171 КПК України для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, прокурором у клопотанні питання про його поновлення не порушується, окремо клопотання про поновлення строку на звернення до слідчого судді не надходило.
На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1