Справа № 367/5542/25
Провадження №1-кс/367/666/2025
Іменем України
22 травня 2025 року
Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111040000326 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНГІ в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
- заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року (в розрізі кожного місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- нформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали в електронній та фізичній формі з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- відомості та документи, котрі подавали до банківської установи керівники - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання доступу до ІНФОРМАЦІЯ_5 для Бізнесу, для юридичних осіб в 2024 році.
- відомості по розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами за період з червня по грудень 2024 року.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111040000326 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням- встановлено, що 24.12.1998 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 376 було утворено ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , власником котрого є ІНФОРМАЦІЯ_8 , фінансування підприємства здійснюється за рахунок бюджетних коштів місцевого рівня. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого рішенням 29 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2481-29-8 від 27.04.2023.
Па підставі доручення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 головним бухгалтером ОСОБА_12 була проведена перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і. обліку за заробітною платою та витрат, пов'язаних з оплатою праці ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 27.08.2024 по 27.11.2024.
Під час перевірки встановлено, що в період з 27.08.2024 по 27.11.2024 керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_10 , який прийнятий на роботу 27.08.2024 (розпорядження № 133-р від 21.08.2024) та звільнений з займаної посади 27.11.2024 (розпорядження № 189-р від 27.11.2024). Головний бухгалтер за даний період відсутній, що негативно позначилося на належну організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Зі слів представника керівника облік вівся на віддаленій платформі.
Прийнято рішення поновлення бухгалтерського обліку в частині поновлення первинних бухгалтерських документів, що підтверджують отримання доходів персоналу.
Контроль трудових ресурсів та ревізія щодо оплати праці виявило наступне:
1. Наявність штатного розпису з 01.09.2024, який не затверджений керівником;
2. Наявність штатного розпису з 01.11.2024, який не затверджений керівником;
3. Відсутність наказів по підприємству про звільнення та прийняття персоналу;
4. Відсутність записів в особових картках (ТФ № П-3);
5. Відсутність табелів робочого часу;
6. Наявність розрахунково-платіжних відомостей тільки в електронному вигляді;
7. Відсутність наказів на преміювання персоналу.
Під час поновлення даних відповідно до відомостей розподілу виплат персоналу (зарплатний проект з обслуговуючим банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_3 ) з'ясовано, що надміру сплачені кошти у вигляді заробітної плати наступним працівникам:
1. ОСОБА_14 у розмірі 34 800,00 гри (відомість № 241014РВ000043603973 від 14.10.2024, р/р 833052990000026007040107099), підписант ОСОБА_10 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок;
2. ОСОБА_15 у розмірі 17 620,00 грн (п/д № 6647 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_4 ), підписант ОСОБА_10 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок;
3. ОСОБА_16 у розмірі 23 670,00 грн (п/д № 6648 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_5 , відомість № 241014РВ000043601948 від 14.10.2024, р/р 833052990000026007040107099). В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок.
Таким чином, нарахування та виплата заробітної плати протягом даного періоду керівництво підприємства здійснювало при відсутності розроблених та затверджених нормативних документів, що в свою чергу привело до додаткових витрат та збитковості на підприємстві. Збиток підприємства складає - 76 090,00 грн.
Для призначення судово-економічної експертизи необхідний повний перелік документів, що стосуються нарахування заробітної плати працівниками установи, котрі неможливо отримати без проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядження банківської установи, що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб документи, які містять охоронювану законом таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111040000326 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.1998 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 376 було утворено Комунальне виробниче- підприємство громадського харчування, ЄРДПОУ НОМЕР_2 , власником котрого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , фінансування підприємства здійснюється за рахунок бюджетних коштів місцевого рівня. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого рішенням 29 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2481-29-8 від 27.04.2023.
Па підставі доручення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 головним бухгалтером ОСОБА_12 була проведена перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і. обліку за заробітною платою та витрат, пов'язаних з оплатою праці ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 27.08.2024 по 27.11.2024.
Під час перевірки встановлено, що в період з 27.08.2024 по 27.11.2024 керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_10 , який прийнятий на роботу 27.08.2024 (розпорядження № 133-р від 21.08.2024) та звільнений з займаної посади 27.11.2024 (розпорядження № 189-р від 27.11.2024). Головний бухгалтер за даний період відсутній, що негативно позначилося на належну організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Зі слів представника керівника облік вівся на віддаленій платформі.
Прийнято рішення поновлення бухгалтерського обліку в частині поновлення первинних бухгалтерських документів, що підтверджують отримання доходів персоналу.
Контроль трудових ресурсів та ревізія щодо оплати праці виявило наступне:
1. Наявність штатного розпису з 01.09.2024, який не затверджений керівником;
2. Наявність штатного розпису з 01.11.2024, який не затверджений керівником;
3. Відсутність наказів по підприємству про звільнення та прийняття персоналу;
4. Відсутність записів в особових картках (ТФ № П-3);
5. Відсутність табелів робочого часу;
6. Наявність розрахунково-платіжних відомостей тільки в електронному вигляді;
7. Відсутність наказів на преміювання персоналу.
Під час поновлення даних відповідно до відомостей розподілу виплат персоналу (зарплатний проект з обслуговуючим банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_3 ) з'ясовано, що надміру сплачені кошти у вигляді заробітної плати наступним працівникам:
1. ОСОБА_14 у розмірі 34 800,00 гри (відомість № 241014РВ000043603973 від 14.10.2024, р/р 833052990000026007040107099), підписант ОСОБА_10 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок;
2. ОСОБА_15 у розмірі 17 620,00 грн (п/д № 6647 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_4 ), підписант ОСОБА_10 . В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок;
3. ОСОБА_16 у розмірі 23 670,00 грн (п/д № 6648 від 04.10.2024, р/р НОМЕР_5 , відомість № 241014РВ000043601948 від 14.10.2024, р/р 833052990000026007040107099). В подальшому вказані кошти на рахунок підприємства не повернуті ні в касу, ні на розрахунковий рахунок.
Таким чином, нарахування та виплата заробітної плати протягом даного періоду керівництво підприємства здійснювало при відсутності розроблених та затверджених нормативних документів, що в свою чергу привело до додаткових витрат та збитковості на підприємстві. Збиток підприємства складає - 76 090,00 грн.
Для призначення судово-економічної експертизи необхідний повний перелік документів, що стосуються нарахування заробітної плати працівниками установи, котрі неможливо отримати без проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядження банківської установи, що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159,162-164,166 КПК України,
Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112025111040000326 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНИ в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
- заявки, кошториси, відомості або інші документи щодо нарахування заробітних плат працівникам: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року (в розрізі кожного місяця окремо з накладеним електронним підписом керівника та/або працівника установи) з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- нформацію про особу, яка подала, дату, час та спосіб подачі відомостей нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- інформацію про стан нарахування заробітних плат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за серпень, вересень, жовтень та листопад 2024 року та підтверджуючі матеріали в електронній та фізичній формі з додатками за рахунком р/р НОМЕР_3 ;
- відомості та документи, котрі подавали до банківської установи керівники - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання доступу до ІНФОРМАЦІЯ_5 для Бізнесу, для юридичних осіб в 2024 році.
- відомості по розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами за період з червня по грудень 2024 року.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за № 12025111040000326 від 02.05.2025, за ознаками кримінального првопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1