Справа № 362/3423/25
Провадження № 1-кс/362/332/25
22 травня 2025 року
слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи.
Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними їй грошовими коштами невідомою особою.
У зв'язку із цим, дізнавач просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківському рахунку на який потерпіла перерахувала грошові кошти, що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення дізнавача, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.02.2025 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 251 161 400 000 29 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку.
Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Таким чином, під час розгляду клопотання дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 166 КПК України,
Задовольнити клопотання.
Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів:
- які містять інформацію про відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування;
- які свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) за період часу з 25 січня по 21 травня 2025 року;
- які містять інформацію про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період часу з 25 січня по 21 травня 2025 року;
- які містять фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів із зазначенням адрес зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 25 січня по 21 травня 2025 року;
- які містять IP-адреси підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 25 січня по 21 травня 2025 року, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - до 20 липня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя