Справа № 947/19007/25
Провадження № 1-кс/947/7503/25
23.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025163480000273 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що 23.04.2025 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в 21.04.2025 близько о 14:00 год, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила кредит через банківський рахунок заявниці на суму 60 000 гривень, після чого шляхом списання з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , заволоділа кредитними коштами, тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму. ЄО7332
За вказаним фактом 24.04.2025 слідчим відділом відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163480000273 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виявила незаконне списання кредитних грошових коштів з власних банківських рахунків, які були відкриті шахраями, у тому числі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , сам потерпіла жодних дій для ініціювання даних транзакцій при цьому не вчиняла.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговуються та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговуються та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , з правом її вилучення в місті Одеса, а саме:
-інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 3 повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 21.04.2025 до 00:00 16.05.2025;
-усієї наявної інформації та копій документів про власника банківських карткових рахунків на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 21.04.2025 до 00:00 16.05.2025із банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговується та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , з зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківських рахунків за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;
-заяв про відкриття/закриття банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних 3 функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-відомості про пристрої (SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 21.04.2025 по 16.05.2025;
-повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 21.04.2025 по 16.05.2025 3 банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-запис розмов з консультантами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування в період з 21.04.2025 по 16.05.2025;
-детальний опис процедури підв'язки нових пристроїв до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 21.04.2025 по 16.05.2025.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1