Справа № 947/32385/24
Провадження № 1-кс/947/7411/25
23.05.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023160000000211 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023160000000211 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що за результатами проведених спрощених закупівель, 30.09.2021 генеральним директором КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» Одеської обласної ради код ЄДРПОУ 38644773 (далі - КНП «ООМЦПЗ» ООР) ОСОБА_5 укладено з директором ТОВ «Служба безпеки Дельта» код ЄДРПОУ 43604580 директора ОСОБА_6 чотири договори на здійснення робіт з влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямків евакуювання), система передачі тривожних сповіщень в приміщеннях КНП «ООМЦПЗ» ООР у м. Одеса,
вул. Академіка Воробйова.
Зокрема, договір № 100/21 від 30.09.2021 про проведення вказаних робіт в приміщенні КНП «ООМЦПЗ» ООР у м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, літ. З, відділення № 10, 11, на загальну суму 749 150,00 гривень. Договір № 101/21 від 30.09.2021 про проведення вказаних робіт в приміщенні КНП «ООМЦПЗ» ООР у м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, літ. А, адмін.корпус, на загальну суму 1 097 000,00 гривень. Договір № 102/21 від 30.09.2021 про проведення вказаних робіт в приміщенні КНП «ООМЦПЗ» ООР у м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, літ. И, відділення №8, на загальну суму 398 600,00 гривень. Договір № 103/21 від 30.09.2021 про проведення вказаних робіт в приміщенні КНП «ООМЦПЗ» ООР у м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, літ. Ж, відділення № 12, на загальну суму 349 640,00 гривень.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Так, рішенням одноосібного учасника ТОВ «Служба безпеки Дельта»
№ 1/21 від 16.02.2021 та наказом № 7 ТОВ «Служба безпеки Дельта» від 17.02.2021 ОСОБА_6 призначено директором даного товариства.
Відповідно до п. 9.1. Статуту ТОВ «Служба безпеки Дельта» (далі - Статут) органами управління товариства є Загальні збори Учасників та Директор Товариства.
Згідно п. 9.3. Статуту виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган є одноосібним в особі Директора.
Відповідно до п. 9.3.2 Статуту Директор: п. 9.3.2.1. діє від імені Товариства без довіреності, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях; п. 9.3.2.2. укладає (підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти), розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), гарантії, має право першого підпису фінансово - розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів;п. 9.3.2.9. виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариством, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства, п. 9.3.3 несе персональну відповідальність за відповідність виробничо - господарської діяльності, фінансово - господарської документації вимогам законодавства України, положенням Статуту і рішенням Загальних зборів Учасників.
З огляду на викладене, у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності ТОВ «Служба безпеки Дельта» при проведенні ремонту у частині влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передачі тривожних сповіщень КНП «ООМЦПЗ» ООР за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 9, літ. З, відділення № 10, 11, літ. А, адмін.корпус, літ. И, відділення №8, літ. Ж, відділення № 12 ОСОБА_6 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснював керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників та здійснював управління приватним майном, використовував у своїй діяльності офіційні організаційно-правові документи у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок, на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання підлеглими, що слугують підставою для прийняття рішень, тобто відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою.
Відповідно до положень Договорів №№ 100/21, 101/21, 102/21, 103/21 від 30.09.2021, підрядник ТОВ «Служба безпеки Дельта» зобов'язується у відповідності до умов договорів виконати роботи з «Ремонт (реставраційний) у частині влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямків евакуювання), система передачі тривожних сповіщень КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» ООР» - м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 9, літ. З, відділення № 10, 11, літ. А, адмін.корпус, літ. И, відділення №8, літ. Ж, відділення № 12, а замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити.
Відповідно до п 3.1, розділу 3 «Ціна Договору» Договорів № 100/21 від 30.09.2021 загальна вартість проведення робіт становить 749 150,00 грн., № 101/21 від 30.09.2021 загальна вартість проведення робіт становить 1 097 000,00 грн., № 102/21 від 30.09.2021 загальна вартість проведення робіт становить 398 600,00 грн., № 103/21 від 30.09.2021 загальна вартість проведення робіт становить 349 600,00 грн.,
Відповідно до розділу 5 «Умови виконання робіт» вищевказаних Договорів: п. 5.6. приймання виконаних робіт виконаних робіт здійснюється Замовником; п. 5.7. Замовник зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів з дати одержання від Підрядника актів прийому виконаних будівельних робіт перевірити обсяг та якість виконаних робіт, та при відсутності заперечень, підписати вказані документи і передати їх Підряднику, а за наявності заперечень у той самий термін Замовник зобов'язаний передати Підряднику обґрунтовані заперечення у письмовій формі або скласти дефектний акт з переліком неякісно виконаних або невиконаних робіт, або необхідних доопрацювань та строків їх виконання; п. 5.8. у випадку обґрунтованого заперечення Замовника щодо підписання актів прийому виконаних будівельних робіт, протягом 5 робочих днів з дати отримання Підрядником вказаного заперечення Замовника, Сторони зобов'язані провести переговори та скласти і підписати Акт про недоліки, в якому узгоджуються умови щодо строків та порядку усунення недоліків в роботах за рахунок Підрядника; п. 5.9. приймання - передача виконаних робіт здійснюється відповідно до Загальних умов та інших нормативних актів.
Відповідно до п. 4.3. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» зазначених Договорів, додаткових угод № 1 від 11.10.2021 до них, оплата за виконані Підрядником здійснюється Замовником на протязі 10 банківських днів після підписання актів прийому виконаних робіт (форма № КБ - 2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ - 3).
Відповідно до п 6.1, розділу 6 «Права і обов'язки сторін» вищевказаних Договорів, Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно i в повному обсязі здійснювати оплату виконаних робіт; 6.1.2. Приймати виконані роботи в порядку передбаченому розділом 5 цих Договорів.
Відповідно до п 7.1, розділу 7 «Відповідальність сторін» вищевказаних Договорів, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
Відповідно до п 10.1, розділу 10 «Строк дії Договору» вищевказаних Договорів, данні договори до 31.12.2021, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
Форма акту приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку Т та додатку У до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.
Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт обов'язковий при визначені вартості будівництва об'єктів, які споруджують за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведені взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У.
У період з 30.09.2021 по 20.12.2021 силами та засобами ТОВ «Служба безпеки Дельта», виконано роботи з влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямків евакуювання), система передачі тривожних сповіщень КНП «ООМЦПЗ» ООР» у м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9, літ. З, відділення № 10, 11, літ. А, адмін.корпус, літ. И, відділення № 8, літ. Ж, відділення № 12.
Разом з цим, ОСОБА_6 перебуваючи на території міста Одеси (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), у період часу з 30.09.2021 по 20.12.2021 (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння коштами КНП «ООМЦПЗ» ООР», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків, керуючись корисливим мотивом, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 100/21 - 1 за листопад 2021 року від 10.12.2021, № 100/21 за листопад - 2 2021 року від 20.12.2021 за Договором № 100/21 від 30.09.2021, № 101/21 - 1 за листопад 2021 року від 10.12.2021, № 101/21 за листопад - 2 2021 року від 20.12.2021 за Договором № 101/21 від 30.09.2021, № 102/21 - 1 за листопад 2021 року від 10.12.2021, № 102/21 за листопад - 2 2021 року від 20.12.2021 за Договором № 102/21 від 30.09.2021, № 103/21 - 1 за листопад 2021 року від 10.12.2021, № 103/21 за листопад - 2 2021 року від 20.12.2021 за Договором № 103/21 від 30.09.2021 завідомо недостовірні відомості про види та вартість робіт, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались, безпідставно завищивши обсяги фактично понесених ТОВ «Служба безпеки Дельта» витрат на загальну суму 466 267,34 грн, які засвідчив власним підписом від імені Підрядника та разом з фінансово-бухгалтерською документацією передав до КНП «ООМЦПЗ» ООР» для оплати.
В період з 14.12.2021 по 21.12.2021 КНП «ООМЦПЗ» ООР» перерахували на рахунок ТОВ «Служба безпеки Дельта» НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК», грошові кошти за виконання робіт за договорами №№ 100/21, 101/21, 102/21, 103/21 від 30.09.2021 на загальну суму 2 594 390 грн, у тому числі необґрунтовано перераховані грошові кошти у сумі 466 267,34 грн за роботи, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором
ТОВ «Служба безпеки Дельта» та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за Договорами №№ 100/21, 101/21, 102/21, 103/21 від 30.09.2021 недостовірних відомостей, заволодів бюджетними коштами у загальній сумі 466 267,34 грн., чим спричинив збитки
КНП «ООМЦПЗ» ООР» на вказану суму, яка згідно Примітки 3 до ст. 185 КК України в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є великими розмірами.
21.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за участі ОСОБА_6 за адресою фактичного провадження господарської діяльності Рекрутингового центру «Південь», а саме: м.Одеса, вул.Новосельського,64, в ході якого в останнього виявлено та в подальшому вилучено:
-предмет схожий на пістолет із маркуванням «STARTER EKOL JACKAL DIVAL COMPACT cal. 9mm P.A. EJC-811106» із магазином;
-блокнот із маркуванням «МОТО» блакитного кольору із чорновими записами;
-блокнот із маркуванням «NOTEBOOK BUSINESS» коричневого кольору із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 із номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-світлокопія договору оренди №1/25-Ар від 01 січня 2025 р.
Надалі, 21.05.2025 в порядку ст.615 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , того ж дня останнього повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Постановою слідчого від 21.05.2025 вище перелічене, вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст.98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.
Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, є предметами, що вилучені з вільного обігу на території України та потребують спеціальних дозвільних документів, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучений під час обшуку мобільний телефон потрібно для проведення його детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Зв'язок вилученого майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 21.05.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023160000000211 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені в ході проведення обшуку 21.05.2025 за адресою м.Одеса, вул.Новосельського,64, а саме:
-предмет схожий на пістолет із маркуванням «STARTER EKOL JACKAL DIVAL COMPACT cal. 9mm P.A. EJC-811106» із магазином;
-блокнот із маркуванням «МОТО» блакитного кольору із чорновими записами;
-блокнот із маркуванням «NOTEBOOK BUSINESS» коричневого кольору із чорновими записами;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 із номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-світлокопію договору оренди №1/25-Ар від 01 січня 2025 р.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1