справа № 388/1028/25
провадження № 1-кс/388/202/2025
23.05.2025м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025121030000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025121030000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до інформації яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, про банківську карту НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 03.04.2025 року;
- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок;
- рух коштів по карті НОМЕР_2 в період з 00 год. 01 хв. 01.04.2025 по 23 год. 59 хв. 01.05.2025;
- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;
- при переведенні грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;
- при списанні експрес - платежем за телефоном грошових коштів з карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;
- при переведенні грошових коштів з карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;
- при переведенні грошових коштів з карти НОМЕР_2 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025121030000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява від жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 03.04.2025 невстановлена особа зателефонувавши декілька разів з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в ході розмови заявник ОСОБА_8 назвав останні чотири цифри своєї банківської карти НОМЕР_5 , яка активована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з якої було перераховано кошти на інший рахунок трьома платежами, а саме 1) 03.04.2025 о 13 год. 10 хв. в сумі 29950 грн. 00 коп., 2) 03.04.2025 о 13 год. 11 хв. в сумі 14 000 грн. 00 коп., 3) 03.04.2025 о 13 год. 11 хв. в сумі 600 грн. 00 коп., чим завдано ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 45 010 грн. 50 коп., враховуючи комісію за зняття кредитних коштів.
09.04.2025 з метою встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого встановлено що з карти НОМЕР_6 були перераховані трьома транзакціями на карту НОМЕР_7 , з якої надалі трьома транзакціями були перераховані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- 03.04.2025 13:11:31 в сумі 15000 грн. на карту НОМЕР_2 ;
- 03.04.2025 13:11:55 в сумі 28950 грн. на карту НОМЕР_8 ;
- 03.04.2025 13:12:22 в сумі 600 грн. на карту НОМЕР_8 .
В зв'язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за № 12025121030000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.04.2025, який повідомив обставини можливих шахрайських дій щодо нього, а саме невстановлена особа зателефонувавши декілька разів з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в ході розмови заявник назвав останні чотири цифри своєї банківської карти НОМЕР_5 , яка активована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з якої було перераховано кошти на інший рахунок трьома платежами;
- історією по картковому рахунку з 01.04.2025 по 03.04.2025;
- рапортом від 14.04.25, яким встановлено, що 09.04.2025 з метою встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого встановлено що з карти НОМЕР_6 були перераховані трьома транзакціями на карту НОМЕР_7 , з якої надалі трьома транзакціями були перераховані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до інформації яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, про банківську карту НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 03.04.2025 року;
- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок;
- рух коштів по карті НОМЕР_2 в період з 00 год. 01 хв. 01.04.2025 по 23 год. 59 хв. 01.05.2025;
- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;
- при переведенні грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;
- при списанні експрес - платежем за телефоном грошових коштів з карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;
- при переведенні грошових коштів з карти НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;
- при переведенні грошових коштів з карти НОМЕР_2 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
Визначити строк дії ухвали - по 23.06.2025 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Суддя ОСОБА_1