Справа № 210/5657/24
Провадження № 1-кс/210/739/25
іменем України
08 квітня 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,
з участю адвокатів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,
ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,
ОСОБА_25 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000452 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_27 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000452 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України до десяти місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023040000000452 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2
ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, КК України.
Постановою заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 27.09.2024 з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №42023040000000452 від 22.08.2023 створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації, залучивши ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб.
Таким чином, в період часу не пізніше ніж з 22.08.2023 по 30.10.2024 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для отримання прибутку шляхом зайняття незаконною діяльністю, пов'язаною із незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області діяло ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації у складі ОСОБА_4 (організатора), ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації, при наступних обставинах.
30.10.2024 в період часу з 06 годин 12 хвилин по 08 годин 39 хвилини під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено сліп-пакет в якому виявлено 8 (вісім) полімерних трубочок з речовиною бежевого кольору, з яких маса речовини в одній полімерній трубочці складає: 0,0770 г., 0,0760 г., 0,0851 г., 0,0702 г., 0,0761 г., 0,0610 г., 0,0602 г., 0,0776 г., яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0278 г., 0,0288 г., 0,0303 г., 0,0214 г., 0,0269 г., 0,0257 г., 0,0226 г., 0,0293 г. (відповідно), яку ОСОБА_16 незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою.
30.10.2024 в період часу з 06 годин 06 хвилин по 07 годин 36 хвилини під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 8 (вісім) полімерних трубочок з речовиною білого кольору, з яких маса речовини в одній полімерній трубочці становить 0,1121 г., 0,0556 г., 0,0634 г., 0,0715 г., 0,0485 г., 0,0431 г., 0,0389 г., 0,0612 г., яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0292 г., 0,0127 г., 0,0131 г., 0,0150 г., 0,0131 г., 0,0093 г., 0,0100 г., 0,0133 г., яку ОСОБА_18 незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою.
30.10.2024 в період часу з 06 годин 04 хвилин по 08 годин 42 хвилини під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено сірниковий коробок в якому виявлено 8 (вісім) полімерних трубочок з речовиною білого кольору, з яких маса речовини в одній полімерній трубочці становить 0,0638 г., 0,0509 г., 0,0594 г., 0,0546 г., 0,0636 г., 0,0618 г., 0,0676 г., 0,0599 г., яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0189 г., 0,0133 г., 0,0152 г., 0,0159 г., 0,0178 г., 0,0159 г., 0,0179 г., 0,0148 г. (відповідно), яку ОСОБА_17 незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою.
Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 22.07.2023 до 30.10.2023 тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов'язані із незаконним обігом психотропних речовин, повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_4 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб охоплювались ті злочини, в яких вони брали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.
30.10.2024 під час досудового розслідування, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за:
- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками створення та керівництво злочинною організацією;
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.
30.10.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку передбаченому
п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України.
31.10.2024 року до підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 13.04.2025.
30.10.2024 під час досудового розслідування, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Діяння вищевказаних осіб кваліфіковано за:
- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участь у злочинній організації;
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.
30.10.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України.
31.10.2024 року до підозрюваних слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 13.04.2025.
30.10.2024 під час досудового розслідування, повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Діяння вищевказаних осіб кваліфіковано за:
- ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
30.10.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , затримано в порядку передбаченому п. 1 ч.1 ст. 208 КПК України.
31.10.2024 року до підозрюваних слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави у межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень, який продовжено до 13.04.2025.
Підозра у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі злочинної організації обґрунтовується наступними доказами:
1. протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо-, відеоконтроль особи), автомобіля марки «Skoda Superb» реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Audi A6» реєстраційний номер НОМЕР_2 , «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_4 , квартири АДРЕСА_4 , а також відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
2. протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 263 КПК України (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) відносно робочих номерів, на які здійснювалися замовлення наркотичних засобів, а також відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;
3. протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 268 КПК України (встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу) відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;
4. протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 274, 267 КПК України (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження), автомобіля марки «Skoda Superb», реєстраційний номер НОМЕР_1 відносно ОСОБА_5 ; квартири розташованої за адресою АДРЕСА_5 відносно ОСОБА_6 ; автомобіля марки «Audi A6» реєстраційний номер НОМЕР_2 відносно ОСОБА_4 ; автомобіля марки «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_3 відносно ОСОБА_14 ; автомобіля марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_4 відносно ОСОБА_13 ;
5. протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 269 КПК України (спостереження за особою) відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 ;
6. протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. ст. 260, 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, аудіо, - відео контроль особи) відносно ОСОБА_9 ;
7. протоколами огляду грошових коштів, необхідних для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;
8. протоколами огляду місця події, у ході проведення якого вилучено психотропну речовину - метамфетамін, отриману при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 ;
9. протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;
10. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/39831-НЗПРАП;
11. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/39840-НЗПРАП;
12. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/39836-НЗПРАП;
13. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/40672-НЗПРАП;
14. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/40679-НЗПРАП;
15. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/40680-НЗПРАП;
16. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/40683-НЗПРАП;
17. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/44164-НЗПРАП;
18. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49064-НЗПРАП;
19. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/44166-НЗПРАП;
20. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49125-НЗПРАП;
21. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/44163-НЗПРАП;
22. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49123-НЗПРАП;
23. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49118-НЗПРАП;
24. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49111-НЗПРАП;
25. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49106-НЗПРАП;
26. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49109-НЗПРАП;
27. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49130-НЗПРАП;
28. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49097-НЗПРАП;
29. висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49096-НЗПРАП;
30. висновком судової експертизи зброї № СЕ-19/104-24/45548-БЛ;
31. висновком судової експертизи зброї № СЕ-19/104-24/45542-БЛ;
32. висновком судової експертизи зброї № СЕ-19/104-24/45544-БЛ;
33. висновком судової експертизи зброї № СЕ-19/104-24/49183-БЛ;
34. висновком судової експертизи зброї № СЕ-19/104-24/49411-БЛ; показаннями свідків, понятих залучених до проведення обшуків за результатами яких вилучалися наркотичні засоби та вогнепальна зброя;
35. речовими доказами;
36. іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 23.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№42023040000000452 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, КК України, продовжено до шести місяців,
тобто до 30 квітня 2025 року.
Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- провести тимчасові доступи до документів, а саме відеозаписів за результатами проведення судових засідань відносно фігурантів кримінального правопорушення, з метою отримання порівняльних зразків голосу для проведення експертизи звукозапису;
- отримати висновки призначених 15 експертиз звукозапису та долучити до матеріалів кримінального провадження;
- отримати висновок порівняльної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за результатами вилучених психотропних речовин у фігурантів кримінального правопорушення під час обшуків та у ході негласного відібрання зразків для проведення порівняльного дослідження;
- отримати 16 висновків комп'ютерно - технічних експертиз, вилученої електронно - обчислювальної техніки у фігурантів кримінального правопорушення під час проведення обшуків;
- здійснити огляд інформації за результатами проведених комп'ютерно - технічних експертиз, про що скласти відповідні протоколи з додатками;
- здійснити 4 тимчасових доступи до речей і документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні смс, місцезнаходження, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку, за номерами мобільних операторів, якими користувалися фігуранти кримінального правопорушення;
- здійснити 10 тимчасових доступів до банківських рахунків, емітованих в 10 різних банківських установах на ім'я фігурантів кримінального правопорушення;
- провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;
- допитати більше 30 свідків, які відповідно до опрацьованих матеріалів НСРД систематично здійснювали придбання психотропної речовини «метамфетамін» у фігурантів кримінального провадження;
- провести впізнання особи за участю підозрюваних та свідків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- долучити ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести одночасні допити між підозрюваними та свідками;
- отримати висновок трасологічної експертизи, з метою встановлення видалених номерів на вилученій автоматичній зброї;
- зібрати характеризуючи матеріали на підозрюваних;
- звернутись з клопотанням до слідчого судді про продовження строку тримання під вартою підозрюваним;
- встановити осіб, які підозрюваними залучались до скоєння кримінального правопорушення та інших злочинів;
- на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, матеріалів виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та вручити підозрюваним у вказаному провадженні;
- провести інші слідчі (розшукові) дії направлені, на збір доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.
Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду
м. Кривий Ріг до 30 квітня 2025 року, неможливо, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, значним обсягом аналітичної роботи, під час дослідження доказів, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність даного кримінального провадження.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову експертизу звукозапису, де на вирішення експерта поставлено 9 питань по 15 об'єктах дослідження; судову порівняльну експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, в якій постановлено одне питання по 157 об'єктам дослідження, проведення яких не завершено у зв'язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об'єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів, про що наведено в листі Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України; 16 комп'ютерно-технічних експертиз, де на вирішення експерта поставлено одне питання по 16 об'єктах дослідження, проведення яких не завершено у зв'язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об'єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів.
Обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у 6 місячний строк, є об'єктивними, оскільки їх наявність залежить від часу та складності проведення судових експертиз, значною кількістю підозрюваних, великим обсягом об'єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків, (смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флеш носіїв та ін.) із загальним об'ємом даних більше, ніж 1 ТБ, а також вилученої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.04.2025, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж чотири місяці.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_21 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_21 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_22 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_23 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрювана ОСОБА_10 та її захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_24 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_14 та його захисник ОСОБА_20 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_15 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_16 та його захисник ОСОБА_29 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_17 та його захисник ОСОБА_29 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_18 та його захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42023040000000452 від 22.08.2023 року, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
У рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 30.04.2025 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема:
- провести тимчасові доступи до документів, а саме відеозаписів за результатами проведення судових засідань відносно фігурантів кримінального правопорушення, з метою отримання порівняльних зразків голосу для проведення експертизи звукозапису;
- отримати висновки призначених 15 експертиз звукозапису та долучити до матеріалів кримінального провадження;
- отримати висновок порівняльної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за результатами вилучених психотропних речовин у фігурантів кримінального правопорушення під час обшуків та у ході негласного відібрання зразків для проведення порівняльного дослідження;
- отримати 16 висновків комп'ютерно - технічних експертиз, вилученої електронно - обчислювальної техніки у фігурантів кримінального правопорушення під час проведення обшуків;
- здійснити огляд інформації за результатами проведених комп'ютерно - технічних експертиз, про що скласти відповідні протоколи з додатками;
- здійснити 4 тимчасових доступи до речей і документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні смс, місцезнаходження, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку, за номерами мобільних операторів, якими користувалися фігуранти кримінального правопорушення;
- здійснити 10 тимчасових доступів до банківських рахунків, емітованих в 10 різних банківських установах на ім'я фігурантів кримінального правопорушення;
- провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;
- допитати більше 30 свідків, які відповідно до опрацьованих матеріалів НСРД систематично здійснювали придбання психотропної речовини «метамфетамін» у фігурантів кримінального провадження;
- провести впізнання особи за участю підозрюваних та свідків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- долучити ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести одночасні допити між підозрюваними та свідками;
- отримати висновок трасологічної експертизи, з метою встановлення видалених номерів на вилученій автоматичній зброї;
- зібрати характеризуючи матеріали на підозрюваних;
- звернутись з клопотанням до слідчого судді про продовження строку тримання під вартою підозрюваним;
- встановити осіб, які підозрюваними залучались до скоєння кримінального правопорушення та інших злочинів;
- на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, матеріалів виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та вручити підозрюваним у вказаному провадженні;
- провести інші слідчі (розшукові) дії направлені, на збір доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 30.08.2025 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000452 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000452 від 22.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, до десяти місяців, а саме до 30.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 11.04.2025 року. .
Слідчий суддя: ОСОБА_1