Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1265/25
Номер провадження1-кс/173/192/2025
іменем України
23 травня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000032 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
22 травня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046430000032 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 30.01.2025 року до ЧЧ ВП №3 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.04.2025 року заявниця у соц. мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж зернових культур. 30.04.2025 року заявниця зв'язалась з власником оголошення по мобільному телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування з власником оголошення, заявниця погодилась на запропоновані продавцем умови покупки зернових культур, після чого, заявниця самостійно, добровільно здійснила перерахування власних грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 6 750 гривень на банківську картку, яку їй надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але замовлений товар заявниця на теперішній час не отримала. Продавець на дзвінки заявниці не відповідає, грошові кошти не повернули. (ЄО 4054).
СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000032 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною у якості потерпілого, ОСОБА_4 надала свідчення, що 29.04.2025 року, приблизно о 22 год. 00 хв. у соц. мережі «Фейсбук» потерпіла знайшла об'яву про продаж зернових культур, яка зацікавила потерпілу. Наступного дня, 30.04.2025 року, приблизно о 08 год. 37 хв., потерпіла зателефонувала на номер, який було вказано у вище вказаній об'яві про продаж зернових культур - НОМЕР_2 . Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився потерпілій як ОСОБА_5 . Потерпіла повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно 1,5 тон зернової суміші в мішках, на що ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що зараз скине номер банківського рахунку, на який потерпілій необхідно буде перерахувати грошові кошти у сумі 6 750 гривень у якості повної передплати з умовою, що доставка до м. Верхівцеве буде безкоштовною. Через деякий час на мессенджер «Viber» потерпілої надійшов номер банківського рахунку НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з реквізитами отримувача - ОСОБА_6 , де після оплати потерпіла повинна була зробити скрін-шот переказу і повідомити ОСОБА_5 про перерахування грошових коштів. Після цього, потерпіла зайшла у свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла самостійно, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 6 750 гривень (комісія 250 гривень) на банківський рахунок НОМЕР_1 , після чого зробила скрін-шот переказу та надіслала його мессенджері «Viber» на номер ОСОБА_5 . Після цього, потерпіла одразу набрала ОСОБА_5 та повідомила йому про перерахування грошових коштів, на що ОСОБА_5 повідомив потерпілій що вони вже завантажили автомобіль та будуть виїжджати. Далі, приблизно об 11 год. 30 хв., потерпіла здійснила спробу зателефонувати ОСОБА_5 , однак він слухавку від потерпілої не підіймав, хоча раніше постійно одразу ж відповідав на дзвінки останньої. Замовлений товар, на теперішній час потерпіла так і не отримала. Грошові кошти потерпілій не повернули.
Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання учасники не з'явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 01.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000032 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046430000032 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 30.04.2025 року по 00:00 год. 12.05.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 30.04.2025 року по 00:00 год. 12.05.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 30.04.2025 року по 00:00 год. 12.05.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 30.04.2025 року по 00:00 год. 12.05.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay»,, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Зобов'язати керуючого АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали до 22 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1