Справа № 396/33/25
Провадження № 1-кс/396/212/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.05.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000004 від 04.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000004 від 04.01.2025 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.01.2025 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 03.01.2025 о 17 год. 06 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що службою безпеки банку було виявлено спроби несанкціонованого списання коштів шахраями з карткового рахунку № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахунок коштів зі своєї платіжної картки за № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона отримає в телефонній розмові для збереження коштів, з урахуванням подальшого їх повернення на новий картковий рахунок, який буде відкритий банком на її ім'я. У подальшому, за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своїх карткових рахунків за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 на платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 50 615 грн. 83 коп.
Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , операції за яким здійснювалися з використанням платіжних карток за № НОМЕР_5 (картка для виплат - пенсійна), № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) встановлено, що 03.01.2025 з платіжної картки за № НОМЕР_3 о 18 год. 22 хв. здійснено переказ коштів у сумі 1 552 грн. 73 коп. (52 грн. 73 коп.), о 18 год. 28 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 181 грн. 56 коп. (481 грн. 56 коп.), о 18 год. 35 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 078 грн. 04 коп. (478 грн. 04 коп.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.01.2025 о 18 год. 57 хв. з платіжної картки за № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 10 144 грн. 73 коп. (295 грн. 48 коп.), о 19 год. 04 год. здійснено переказ коштів у сумі 11 587 грн. 50 коп. (337 грн. 50 коп.), на картковий рахунок за № НОМЕР_5 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Після чого, з вказаної платіжної картки за № НОМЕР_5 - 03.01.2023 о 19 год. 01 хв. здійснено переказ коштів у сумі 9 547 грн. 50 коп. (47 грн. 50 коп.), та о 19 год. 06 хв. здійснено переказ коштів у сумі 11 256 грн. (56 грн.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №369/33/25, провадження №1-кс/396/10/25) від 08.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 16:32 год. по 17:09 год. кошти ОСОБА_5 було перераховано на платіжні картки емітентом яких є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 16:32:46 год. кошти у сумі 15 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 16:43:56 год. кошти у сумі 13 500 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 17:03:26 год. кошти у сумі 9 400 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 03.01.2025 о 17:09:01 год. кошти у сумі 11 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №369/33/25, провадження №1-кс/396/71/25) від 21.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:33:50 год. по 18:36:27 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 15 000 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 18:33:50 год. переказ коштів у сумі 5 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 18:34:18 год. переказ коштів у сумі 2 331,6 грн (11,60 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 03.01.2025 о 18:34:43 год. переказ коштів у сумі 3 816,99 грн (18,99 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:35:01 год. переказ коштів у сумі 2 480,34 грн (12,34 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:36:27 год. переказ коштів у сумі 1 346 грн на банківський рахунок НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 .
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:45:10 год. по 19:06:14 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 13 500 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- 03.01.2025 о 18:45:10 год. переказ коштів у сумі 1 005 грн (5 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 18:56:15 год. переказ коштів у сумі 4 020 грн (20 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:05:08 год. переказ коштів у сумі 2 512,50 грн (12,50 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 19:06:14 год. переказ коштів у сумі 5 963 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_10 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:03:28 год. по 19:23:29 год. кошти ОСОБА_5 у загальній сумі 26 363 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
- 03.01.2025 о 19:03:28 год. зарахування коштів у сумі 9 400 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 03.01.2025 о 19:05:48 год. переказ коштів у сумі 2 134 грн на платіжну картку за № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 03.01.2025 о 19:06:14 год. зарахування коштів у сумі 5 963 грн з банківського рахунку за № НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- 03.01.2025 о 19:07:00 год. переказ коштів у сумі 1 647 грн на платіжну картку за № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 03.01.2025 о 19:08:06 год. переказ коштів у сумі 2 808 грн (12,39 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:09:03 год. зарахування коштів у сумі 11 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- 03.01.2025 о 19:09:34 год. переказ коштів у сумі 1 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 03.01.2025 о 19:12:55 год. зарахування коштів у сумі 9 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- 03.01.2025 о 19:15:22 год. переказ коштів у сумі 29 900 грн (149,50 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:23:29 год. переказ коштів у сумі 800 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/33/25, провадження №1-кс/396/138/25) від 10.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_20 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_32 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:07:58 год. по 19:08:52 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 2 500 грн було перераховано на платіжні картки №№ НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- 03.01.2025 о 19:07:58 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- 03.01.2025 о 19:08:30 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:08:52 год. переказ частини коштів у сумі 500 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_34 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_26 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_35 , встановлено, що 03.01.2025 кошти ОСОБА_5 у сумі 1 647 грн було перераховано на платіжні картки №№ НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:
- 03.01.2025 о 19:09:54 год. переказ частини коштів у сумі 1 000 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 03.01.2025 о 19:13:04 год. переказ частини коштів у сумі 700 грн, на платіжну картку за № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 50 615 грн. 83 коп.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_36 (виписки по рахункам) в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 22.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025121080000004 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , код банку (МФО) НОМЕР_39 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_36 (виписки по рахункам) в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 22.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 23.05.2025 року по 22.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1